盛景微:第二届董事会第九次会议决议公告
公告时间:2025-05-14 18:41:45
证券代码:603375 证券简称:盛景微 公告编号:2025-026
无锡盛景微电子股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
无锡盛景微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“盛景微”)第二届
董事会第九次会议于 2025 年 5 月 14 日在公司会议室召开。经全体董事一致同
意,本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席的董事 5 名,实际出席会议的董事 5 名(其中:通讯方式出席董事 3 人)。本次会议由董事长张永刚先生召集并主持,公司监事、高管列席了会议。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决,审议通过了如下议案:
1.审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可,进一步健全公司长效激励机制,充分调动公司员工积极性,结合公司经营情况及财务状况等因素,依据相关规定,公司计划使用自有资金和自筹资金,以集中竞价交易方式回购公司股份,本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-027)。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0票弃权。
特此公告。
无锡盛景微电子股份有限公司
董事会
2025 年 5月 15 日