大地海洋:上海市锦天城律师事务所关于杭州大地海洋环保股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

上海市锦天城律师事务所
关于杭州大地海洋环保股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于杭州大地海洋环保股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见书
致：杭州大地海洋环保股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《杭州大地海洋环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2025 年4 月 24 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《杭州大地海洋环保股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次
股东大会的召开日期已达 20 日。
本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 14 日在公司会议室（浙江省杭州市余
杭区仁和街道临港路 111 号杭州大地海洋环保股份有限公司会议室）如期召开。
网络投票通过交易系统于 2025 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
期间进行；互联网投票系统于 2025 年 5 月 14 日上午 9 点 15 分至下午 15 点期间
进行。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 51 人，代表有表决权股份 74,026,336 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 68.5517%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 4 名，代表有表决权的股份49,966,071 股，占公司有表决权股份总数的 46.2708%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 47 人，代表有表决权股份 24,060,265 股，占公司有表决权股份总数的 22.2809%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
表决结果：
同意 74,024,986 股，占有效表决股份总数的 99.9982%；反对 0 股，占有
效表决股份总数的 0.0000%；弃权 1,350 股，占有效表决股份总数的 0.0018%。
其中，中小投资者表决结果：同意 24,980,682 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9946％；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000 ％；弃权 1,350 股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0054％。
2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：
同意 74,024,986 股，占有效表决股份总数的 99.9982%；反对 0 股，占有
效表决股份总数的 0.0000%；弃权 1,350 股，占有效表决股份总数的 0.0018%。
其中，中小投资者表决结果：同意 24,980,682 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9946％；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 1,350 股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0054％。

3、审议通过《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：
同意 74,024,986 股，占有效表决股份总数的 99.9982%；反对 0 股，占有
效表决股份总数的 0.0000%；弃权 1,350 股，占有效表决股份总数的 0.0018%。
其中，中小投资者表决结果：同意 24,980,682 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9946％；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 1,350 股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0054％。
4、审议通过《2024 年度财务决算报告》
表决结果：
同意 74,024,986 股，占有效表决股份总数的 99.9982%；反对 0 股，占有
效表决股份总数的 0.0000%；弃权 1,350 股，占有效表决股份总数的 0.0018%。
其中，中小投资者表决结果：同意 24,980,682 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9946 ％；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 1,350 股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0054％。
5、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》
表决结果：
同意 74,025,686 股，占有效表决股份总数的 99.9991%；反对 0 股，占有
效表决股份总数的 0.0000%；弃权 650 股，占有效表决股份总数的 0.0009%。
其中，中小投资者表决结果：同意 24,981,382 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9974 ％；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 650 股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0026％。
6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度
审计机构的议案》

表决结果：
同意 74,024,986 股，占有效表决股份总数的 99.9982%；反对 0 股，占有
效表决股份总数的 0.0000%；弃权 1,350 股，占有效表决股份总数的 0.0018%。
其中，中小投资者表决结果：同意 24,980,682 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9946％；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 1,350 股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0054％。
7、审议通过《关于 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》
表决结果：
同意 24,980,682 股，占有效表决股份总数的 99.9946%；反对 0 股，占有
效表决股份总数的 0.0000%；弃权 1,350 股，占有效表决股份总数的 0.0054%。
其中，中小投资者表决结果：同意 24,980,682 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9946％；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 1,350 股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0054％。
本议案关联股东已回避表决。
8、审议通过《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：
同意 74,024,986 股，占有效表决股份总数的 99.9982%；反对 0 股，占有
效表决股份总数的 0.0000%；弃权 1,350 股，占有效表决股份总数的 0.0018%。
其中，中小投资者表决结果：同意 24,980,682 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9946％；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 1,350 股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0054％。
9、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：
同意 74,024,986 股，占有效表决股份总数的 99.9982%；反对 0 股，占有
效表决股份总数的 0.0000%；弃权 1,350 股，占有效表决股份总数的 0.0018%。
其中，中小投资者表决结果：同意 24,980,682 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9946％；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 1,350 股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0054％。
10、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
10.01《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：
同意 74,024,986 股，占有效表决股份总数的 99.9982%；反对 0 股，占有
效表决股份总数的 0.0000%；弃权 1,350 股，占有效表决股份总数的 0.0018%。
其中，中小投资者表决结果：同意 24,980,682