艾力斯:上海艾力斯医药科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2025-011
上海艾力斯医药科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区周浦镇凌霄花路 268 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 170
普通股股东人数 170
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 276,877,303
普通股股东所持有表决权数量 276,877,303
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.5282
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.5282
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长杜锦豪先生主持了会议，会议采取了现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席11人，现场结合通讯方式出席 11 人；
2、 公司在任监事3人，出席3人，现场出席 3 人；
3、 公司董事会秘书李硕女士出席了本次会议，其他高级管理人员现场结合通讯
方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 276,828,179 99.9822 44,139 0.0159 4,985 0.0019
2、 议案名称：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 276,827,009 99.9818 44,509 0.0160 5,785 0.0022
3、 议案名称：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 276,827,009 99.9818 44,509 0.0160 5,785 0.0022
4、 议案名称：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 276,828,179 99.9822 44,139 0.0159 4,985 0.0019
5、 议案名称：关于公司《2024 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 276,817,009 99.9782 53,709 0.0193 6,585 0.0025
6、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 276,757,442 99.9567 113,854 0.0411 6,007 0.0022
7、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会进行 2025 年中期分红的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 276,813,694 99.9770 57,602 0.0208 6,007 0.0022
8、 议案名称：关于公司 2024 年度董事、监事薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方
案的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 28,844,208 75.6028 9,257,041 24.2633 51,052 0.1339
9、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 276,820,379 99.9794 44,339 0.0160 12,585 0.0046
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上 203,331,043 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 42,518,903 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 30,907,496 99.6136 113,854 0.3669 6,007 0.0195
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 9,326,229 99.7191 20,264 0.2166 6,007 0.0643
股东
市值 50 万以 21,581,267 99.5682 93,590 0.4318 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
关于公司 2024
6 年度利润分配 38,032,440 99.6858 113,854 0.2984 6,007 0.0157
预案的议案
关于提请股东
大会授权董事
7 会进行2025年 38,088,692 99.8333 57,602 0.1510 6,007 0.0157
中期分红的议
案
关于公司 2024
年度董事、监
8 事薪酬执行情 28,844,208 75.6028 9,257,041 24.2633 51,052 0.1339
况及2025年度
薪酬方案的议
案
关于续聘公司
9 2025 年度财务 38,095,377 99.8508 44,339 0.1162 12,585 0.0330
及内部控制审
计机构的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均为普通决议议案，均获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、本次股东大会议案 6、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案 8，已回避表决的关联股东为杜锦豪、JEFFREYYANG GUO、JENNIFER GUO、上海乔可企业发展有限公司、上海艾祥企业发展中心（有限合伙）、上海艾耘企业发展中心（有限合伙）1。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：郭珣、俞挺
1 上海艾耘企业发展中心（有限合伙）更名为“南通艾耘企业发展中心（有限合伙）”的工商变更登记已
2、 律师见证结论意见：
本次