浩通科技:召开2024年年度股东会通知的更正公告

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2025-030
徐州浩通新材料科技股份有限公司
召开2024年度股东会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日披露了《召开2024年度股东会的通知》（公告编号：2025-028）。经事后审查发现，附件2《授权委托书》中15.05 - 15.08提案顺序有误，现予以更正。
更正前：
备注 同意 反对 弃权
提案 提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024年年度报告全文及摘要》 √
4.00 《2024年度财务决算报告》 √
5.00 《2024年度利润分配预案》 √
6.00 《2024年度内部控制自我评价报告》 √
7.00 《2024年度募集资金存放与使用情况报告》 √
8.00 《2025年度日常关联交易预计》 √
9.00 《2025年度董事薪酬方案》 √
10.00 《续聘2025年度审计机构》 √
11.00 《使用自有闲置资金进行委托理财》 √
12.00 《开展套期保值业务》 √
13.00 《向金融机构申请综合授信额度》 √
14.00 《终止2023年限制性股票激励计划》 √
15.00 《修订<公司章程>及公司部分治理制度》。需逐 作为投票对象的子议案数：8
项表决

15.01 《公司章程》 √
15.02 《股东会议事规则》 √
15.03 《董事会议事规则》 √
15.04 《独立董事工作制度》 √
15.05 《对外担保管理制度》 √
15.06 《会计师事务所选聘制度》 √
15.07 《募集资金管理制度》 √
15.08 《信息披露管理制度》 √
更正后：
备注 同意 反对 弃权
提案 提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024年年度报告全文及摘要》 √
4.00 《2024年度财务决算报告》 √
5.00 《2024年度利润分配预案》 √
6.00 《2024年度内部控制自我评价报告》 √
7.00 《2024年度募集资金存放与使用情况报告》 √
8.00 《2025年度日常关联交易预计》 √
9.00 《2025年度董事薪酬方案》 √
10.00 《续聘2025年度审计机构》 √
11.00 《使用自有闲置资金进行委托理财》 √
12.00 《开展套期保值业务》 √
13.00 《向金融机构申请综合授信额度》 √
14.00 《终止2023年限制性股票激励计划》 √
15.00 《修订<公司章程>及公司部分治理制度》。需逐 作为投票对象的子议案数：8
项表决
15.01 《公司章程》 √
15.02 《股东会议事规则》 √
15.03 《董事会议事规则》 √
15.04 《独立董事工作制度》 √
15.05 《信息披露管理制度》 √

15.06 《募集资金管理制度》 √
15.07 《会计师事务所选聘制度》 √
15.08 《对外担保管理制度》 √
除以上更正外，《召开2024年度股东会的通知》其他内容保持不变。公司对由此给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会
2025年5月14日