天宏锂电:2024年年度股东会决议公告

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-041
浙江天宏锂电股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与网络结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：都伟云
6.召开情况合法合规的说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
62,566,638 股，占公司有表决权股份总数的 60.9510%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
12,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0124%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
公司总经理、副总经理、财务负责人、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 62,553,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9797%；反
对股数 12,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0203%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 62,553,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9797%；反
对股数 12,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0203%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 62,553,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9797%；反
对股数 12,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0203%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：
同意股数 62,553,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9797%；反
对股数 12,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0203%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 62,553,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9797%；反
对股数 12,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0203%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 62,553,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9797%；反
对股数 12,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0203%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 62,553,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9797%；反
对股数 12,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0203%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 62,553,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9797%；反
对股数 12,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0203%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议
案》
1.议案表决结果：
同意股数 62,553,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9797%；反
对股数 12,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0203%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 62,553,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9797%；反
对股数 12,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0203%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 62,553,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9797%；反
对股数 12,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0203%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 478,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.4145%；反对
股数 12,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.5855%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
出于审慎原则，股东长兴天赋力股权投资合伙企业（有限合伙）、都伟云、 周新芳、周志伟、钱旭、许云峰对该议案回避表决。
（十三）审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 62,553,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9797%；反
对股数 12,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0203%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（七） 《关于 478,500 97.4145% 12,700 2.5855% 0 0.00%
公司

年度权
益分派
预案的
议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：朱彦颖、毛卫
（三）结论性意见
公司 2024 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
（二）《上海市锦天城律师事务所关于浙江天宏锂电股份有限公司 2024
年年度股东会的法律意见书》
浙江天宏锂电股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 14 日