福斯达:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2025-027
杭州福斯达深冷装备股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 14 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市临平区兴起路 398 号二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 145
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 112,407,694
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.9570
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长葛水福先生主持本次会议。本次会议采取现场与网络相结合的投票方式。会议召开及表决方式符合《公司法》及有
关法律法规的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张远飞出席会议；副总经理阮家林、财务总监黄正杰列席会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 112,368,894 99.9654 10,600 0.0094 28,200 0.0252
2、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 112,367,894 99.9645 11,600 0.0103 28,200 0.0252
3、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 112,367,894 99.9645 11,600 0.0103 28,200 0.0252
4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 112,368,194 99.9648 12,100 0.0107 27,400 0.0245
5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 112,296,194 99.9008 84,100 0.0748 27,400 0.0244
6、 议案名称：关于审议董事 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 112,365,894 99.9628 12,100 0.0107 29,700 0.0265
7、 议案名称：关于审议监事 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 112,365,794 99.9627 12,100 0.0107 29,800 0.0266

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 112,367,894 99.9645 11,600 0.0103 28,200 0.0252
9、 议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 112,367,594 99.9643 12,400 0.0110 27,700 0.0247
10、 议案名称：关于部分募集资金投资项目延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 112,326,894 99.9281 52,600 0.0467 28,200 0.0252
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
关于公司 2024
5 年度利润分配 2,336,114 95.4445 84,100 3.4359 27,400 1.1196
预案的议案
关于审议董事
6 2025 年度薪酬 2,405,814 98.2922 12,100 0.4943 29,700 1.2135
方案的议案
关于审议监事
7 2025 年度薪酬 2,405,714 98.2881 12,100 0.4943 29,800 1.2176
方案的议案
关于续聘会计
8 师事务所的议 2,407,814 98.3739 11,600 0.4739 28,200 1.1522
案
关于部分募集
10 资金投资项目 2,366,814 96.6988 52,600 2.1490 28,200 1.1522
延期的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
以上会议议案均已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：于野、卢文婷
2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。特此公告。
杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会
2025 年 5 月 15 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议