光峰科技:2024年年度股东大会会议资料

公司代码：688007 证券简称：光峰科技
深圳光峰科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月

2024 年年度股东大会会议资料
深圳光峰科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料目录

2024 年年度股东大会会议须知......1
2024 年年度股东大会会议议程......3
议案一《2024 年度财务决算报告》......5
议案二《2024 年年度报告全文及其摘要》......7
议案三《2024 年度董事会工作报告》......8
议案四《2024 年度监事会工作报告》......18
议案五《2024 年度独立董事述职报告》......22
议案六《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》......23
议案七《关于公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》......25
议案八《关于公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》......27
议案九《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》......28议案十《关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议
案》......29
议案十一《关于公司续聘 2025 年度财务和内部控制审计机构的议案》......30议案十二《关于公司<未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）>的议案》 ..31
议案十三《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》......32
2024 年年度股东大会会议须知
深圳光峰科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本须知。
一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以《公司章程》《股东大会议事规则》等规定，认真做好召开股东大会的各项工作。董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，登记出席股东大会的股东或其代理人应准时到达会场签到并确认参会资格。除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。会议开始后，会议登记应当终止，公司将宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。
三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东及股东代理人要求在股东大会发言的，应当按照会议议程经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。
五、股东及股东代理人发言或提问，应围绕会议议题进行，简明扼要。公司董事、监事、高级管理人员以及相关工作人员应当认真、有针对性地集中回答股东的问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
六、为提高会议议事效率，在股东就股东大会议案相关的发言结束后，可进行会议投票表决。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议结束结合现场投票和网络投票的表决结果披露股东大会决议公告。
七、现场表决采用记名投票方式表决，股东以其所持有的有表决权股份数
2024 年年度股东大会会议须知
行使表决权，股东及股东代理人在投票表决时，应当在表决票中的每项议案下设的“同意”、“反对”或“弃权”三项中任选一项填报。未填、错填、字迹无法辨认的表决票，则该项表决均为“弃权”。同时，公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统内行使表决权。
八、本次股东大会由公司聘请的执业律师现场见证，并出具法律意见书。
九、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，无特殊原因应在大会结束后离开会场。
十、股东出席本次股东大会所产生的交通、食宿等费用由股东自行承担。
十一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025
年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年度股东大会的通
知公告》（公告编号：2025-024）。

深圳光峰科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、 会议时间：
现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 20 日 14:30
网络投票时间：2025 年 5 月 20 日
通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5
月 20 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：深圳市南山区西丽街道仙洞路 8 号光峰科技总部大厦 32 楼
公司会议室
三、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
四、会议召集人：公司董事会
五、会议议程
序号 议 程 内 容
一 宣布股东大会正式开始
二 宣布出席会议股东、股东代理人数及持有表决权的股份总数
三 宣读会议须知
四 会议审议议案
1 《2024 年度财务决算报告》
2 《2024 年年度报告全文及其摘要》
3 《2024 年度董事会工作报告》
4 《2024 年度监事会工作报告》
5 《2024 年度独立董事述职报告》
6 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
8 《关于公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

9 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
《关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计
10
的议案》
11 《关于公司续聘 2025 年度财务和内部控制审计机构的议案》
12 《关于公司<未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）>的议案》
13 《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》
五 推举计票、监票成员
六 股东及股东代理人发言及提问
七 股东投票表决会议议案
八 休会（统计现场投票结果）
九 继续会议
十 宣布议案现场表决结果
十一 宣读法律意见书
十二 宣布会议闭幕

2024 年年度股东大会会议议案
议案一
2024 年度财务决算报告
各位股东及股东代理人：
公司 2024 年度财务决算工作已完成，财务会计报告按照企业会计准则的规
定编制，现将有关财务决算情况简要汇报如下，详细情况请参阅公司年度报告 中的财务报告部分。
一、2024 年度财务报表的审计情况
2024 年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了
标准无保留意见的审计报告。会计师的审核意见是：
“我们审计了深圳光峰科技股份有限公司财务报表，包括 2024 年 12 月 31
日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制，公允反映了光峰科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以
及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”
二、主要财务数据及指标
公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果，主要财务
指标及数据如下：
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期增
主要财务指标 2024 年度数据
减(%)
营业收入 2,418,574,391.82 9.27
归属于上市公司股东的净利润 27,953,093.89 -72.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 32,133,597.05 -22.88
经营活动产生的现金流量净额 87,220,645.17 -76.04
基本每股收益（元／股） 0.06 -73.91

2024 年年度股东大会会议议案
加权平均净资产收益率（%） 1.01 减少 2.8 个百分点
本期比上年同期增
2024 年末
减(%)
归属于上市公司股东的净资产 2,740,047,895.12 -2.80
总资产 4,255,663,351.00 0.83
以上议案，已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年