同心传动:2024年年度股东会决议公告

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-034
河南同心传动股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日
2.会议召开地点：河南同心传动股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈红凯先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
70,272,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.86%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 70,272,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
该议案未涉及关联交易，无需要回避表决。
（二）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 70,272,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
该议案未涉及关联交易，无需要回避表决。
（三）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 70,272,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
该议案未涉及关联交易，无需要回避表决。
（四）审议通过《关于<公司 2024 年度审计报告>的议案》

1.议案表决结果：
同意股数 70,272,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
该议案未涉及关联交易，无需要回避表决。
（五）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 70,272,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
该议案未涉及关联交易，无需要回避表决。
（六）审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 70,272,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
该议案未涉及关联交易，无需要回避表决。
（七）审议通过《关于<2024 年年度权益分派预案公告>的议案 (需要对中小投
资者单独计票议案）》
1.议案表决结果：
同意股数 70,272,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况
该议案未涉及关联交易，无需要回避表决。
（八）审议通过《关于<拟续聘 2025 年度会计师事务所公告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 70,272,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
该议案未涉及关联交易，无需要回避表决。
（九）审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案>》
1.议案表决结果：
同意股数 70,272,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
该议案未涉及关联交易，无需要回避表决。
（十）审议通过《关于<公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案（汤伟、蔡挺、
王继伟）》
1.议案表决结果：
同意股数 70,272,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
该议案未涉及关联交易，无需要回避表决。
（十一）审议通过《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议
案》
1.议案表决结果：
同意股数 70,272,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
该议案未涉及关联交易，无需要回避表决。
（十二）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 70,272,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
该议案未涉及关联交易，无需要回避表决。
（十三）审议通过《关于<控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的
专项说明>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 70,272,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
该议案未涉及关联交易，无需要回避表决。
（十四）审议通过《关于<2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议
案》
1.议案表决结果：

同意股数 70,272,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
该议案未涉及关联交易，无需要回避表决。
（十五）审议通过《关于<拟增加营业范围及修订公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 70,272,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议议案，获得了出席本次股东会的股东及股东代理人所持 有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.回避表决情况
该议案未涉及关联交易，无需要回避表决。
（十六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
七 《关于<2024 年年 4,145,000 100% 0 0% 0 0%
度权益分派预案
公告>的议案》(需
要对中小投资者
单独计票议案）
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：亚太人律师事务所
（二）律师姓名：周耀鹏、马妍
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效，公司本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
《河南同心传动股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
河南同心传动股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 14 日