中源家居:中源家居股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

中源家居股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议材料
会议时间：2025 年 5 月 23 日

目 录

中源家居股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知......2
中源家居股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程......4
议案一：2024 年度董事会工作报告 ......6
议案二：2024 年度监事会工作报告 ......9
议案三：2024 年度财务决算报告 ......13
议案四：2024 年度利润分配预案 ......18
议案五：2024 年年度报告及其摘要 ......19
议案六：关于续聘 2025 年度审计机构的议案 ......20
议案七：关于向银行申请综合授信及相关授权的议案......23
议案八：关于开展外汇衍生品交易的议案 ......24
议案九：关于 2025 年度对外担保额度预计的议案......27
议案十：关于确认公司非独立董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案......30
议案十一：关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案......31
议案十二：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案......32
中源家居股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：
一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、本次大会现场会议于 2025 年 5 月 23 日下午 14:30 正式开始，股东发言
时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时
请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。
七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。
八、本次会议由现场推举的计票、监票人进行现场议案表决的计票与监票工作。
九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。
十一、公司聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

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2024 年年度股东大会会议议程
一、会议召开的基本情况
（一）会议类型和届次：2024 年年度股东大会
（二）现场会议召开时间、地点：
现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:30
现场会议地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室
（三）网络投票的系统、起止日期和投票时间
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（四）会议出席人员
1、2025 年 5 月 16 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、其他人员。
二、会议议程
（一）报告会议出席情况，宣布会议开始；
（二）议案说明并审议：
序号 议案名称
1 《2024 年度董事会工作报告》
2 《2024 年度监事会工作报告》
3 《2024 年度财务决算报告》
4 《2024 年度利润分配预案》
5 《2024 年年度报告及摘要》
6 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
7 《关于向银行申请综合授信及相关授权的议案》
8 《关于开展外汇衍生品交易的议案》
9 《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》
10.00 《关于确认公司非独立董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》
10.01 曹勇 2024 年度薪酬
10.02 胡林福 2024 年度薪酬
10.03 朱黄强 2024 年度薪酬
10.04 张芸 2024 年度薪酬
11.00 《关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案》
11.01 朱周婷 2024 年度薪酬
11.02 陈欢欢 2024 年度薪酬
11.03 禹海霞 2024 年度薪酬
11.04 杨冰洁 2024 年度薪酬
12 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
听取独立董事 2024 年度述职报告。
（三）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
（四）股东投票表决；
（五）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）；
（六）宣读投票结果和决议；
（七）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
（八）宣布会议结束。
议案一： 2024 年度董事会工作报告
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2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，全球经济增长分化加剧，全球贸易与投资的增长动能明显减弱，国内有效需求呈现疲软态势。面对外需不稳、内需不足的外部形势，公司董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，通过优化业务布局、加速推进数字化转型、调整战略重心、推出股权激励等多维度举措，实现了业务规模的稳步扩张。
报告期内，公司实现营业收入 16.03 亿元，同比增长 45.52%。
目前公司跨境电商业务占比达 57.20%，作为公司战略性业务，跨境电商业务的发展对公司整体经营成果影响显著。2024 年，受海运费维持高位影响，公司物流成本增加，跨境电商业务成本上升，进而严重挤压了毛利空间。与此同时，为了在日益激烈的全球电商市场竞争中脱颖而出，增强品牌在国际市场影响力和竞争力，公司扩大跨境电商投资力度并加大促销，通过各种优惠活动吸引消费者。然而，这些举措在短期内导致运营成本大幅增加，进一步压缩了利润空间。
生产制造方面，报告期内公司越南工厂因产能爬坡、生产效率尚未达到预期水平处于亏损状态，墨西哥工厂因低效运作处于亏损状态。
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润-0.42 亿元，处于亏损状态。
一、2024年度董事会主要工作
（一）董事会日常工作
1、2024年度董事会召开情况
2024年度，公司董事会根据《公司章程》及相关议事规则的要求，组织召开董事会12次，审议公司定期报告、限制性股票激励计划、出租厂房、越南（二期）项目和墨西哥项目终止投资、董事会换届以及修订公司部分规范运作制度等事项。公司董事均以现场及通讯的方式亲自出席了会议，所审议案均获通过，充分发挥
了董事会的决策作用。
2、董事会各专业委员会履职情况
2024年度，公司董事会审计委员会召开5次会议、薪酬与考核委员会召开4次会议、战略委员会3次会议，提名委员会2次，各专业委员会分工明确，逐步完善议事规则为董事会的决策提供科学和专业的意见。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2024年度，公司共召开4次股东大会。审议公司2023年年度报告、选举第四届董事会董事成员以及第四届监事会股东代表监事、变更注册资本并修订《公司章程》等事项。股东大会均采用现场投票与网络投票相结合方式，为中小股东参与决策提供便利。各项议案审议程序公开透明，决策公平公正，决议合法有效。同时，董事会认真执行股东大会的决议，及时、圆满完成了股东大会布置的各项工作。
（三）公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，建立健全公司内部控制制度，加强内幕信息管理，强化信息披露工作，切实维护公司和股东的合法权益。公司治理实际状况与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定不存在差异。
（四）信息披露情况
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《投资者关系管理制度》及《信息披露管理制度》等规定，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益，保证公司信息披露的公开、公平、公正。2024年度，公司共披露定期报告4份，临时公告70份（统计口径：带公告编号的临时公告）。
（五）投资者关系管理
公司董事会持续做好日常投资者关系管理及维护工作，通过业绩说明会、股东热线、电子邮箱、上证E互动、股东大会等多个渠道与投资者进行交流，保证公司透明度，提高投资者对公司的关注度和认知度，并在2个工作日内及时回应市场
关切。2024年度，公司上证E互动回复率100%。
（六）董监高学习培训情况
报告期内，公司董事会及时安排董事会秘书参加后续培训、安排董监高参加监管机构组织的其他培训，并及时收集监管动态、行业信息、同行上市公司动态等内容整合编制《证券月报》，帮助董监高提升业务能力、提高自律意识、规范执业行为。
二、2025年工作计划
面对行业态势的调整，在下一个发展阶段，公司着重在业务盈利能力、数字化转型、供应链整合三大关键领域发力，力求实现从规模扩张到质、量提升的跨越式突破。
2025年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，以高度的责任感与使命感，扎实做好董事会日常工作。严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，增强公司管理水平和透明度。秉持对全体股东负责的原则，密切关注市场动态与公司经营状况，及时调整经营策略，推动年度各项经营指标顺利完成。加强风险管理，建立健全风险防控体系，有效控制经营风险，确保公司稳步健康发展，为股东创造更大的价值。
以上议案，请各位股东审议。
议案二： 2024 年度监事会工作报告
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2024 年度监事会