厦钨新能:厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于收购厦门钨业股份有限公司所持赣州市豪鹏科技有限公司47%股权暨关联交易的公告

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-030
厦门厦钨新能源材料股份有限公司
关于收购厦门钨业股份有限公司所持赣州市豪鹏科
技有限公司 47%股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”或“公司”）计划以自有或自筹资金收购厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”）所持赣州市豪鹏科技有限公司（以下简称“赣州豪鹏”）47%股权。根据联合中和土地房地产资产评估有限公司（以下简称“联合中和”）出具的并经福建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称“福建冶金”）备案确认的《厦门钨业股份有限公司拟股权转让所涉及的赣州市豪鹏科技有限公司 47%股权价值资产评估报告》（联合中和评报字（2024）第 5012 号）（以下简称“《评估报告》”），以 2024
年 6 月 30 日为评估基准日，赣州豪鹏 100%股权账面价值 14,116.53 万元，评估
值为 25,461.00 万元，增值 11,344.47 万元，增值率 80.36%，根据赣州豪鹏股东
全部权益价值估算，厦门钨业拟股权转让所涉及的赣州豪鹏 47%股权的评估值为11,966.67 万元。本次交易价格拟以前述评估值作为定价依据，该评估结果已通过福建冶金评审备案（闽冶评备字[2024]006 号）。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易已经公司第二届董事会独立董事专门会议第九次会议、第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会第十五次会议审议通过，关联董事回避表决。
根据公司《关联交易管理制度》规定，本次关联交易经董事会审议通过
后，尚需提交公司股东大会审议。
相关风险提示：
公司本次交易尚需公司股东大会审议通过后方可实施，最终能否获得公司股东大会审议通过尚存在不确定性。
一、关联交易概述
为落实“扩大二次资源回收能力，拓展回收业务”的发展思路，保障公司的原料供应，公司计划收购厦门钨业所持赣州豪鹏 47%股权。
根据联合中和出具的并经福建冶金备案确认的《评估报告》，以 2024 年 6
月 30 日为评估基准日，赣州豪鹏 100%股权账面价值 14,116.53 万元，评估值为
25,461.00 万元，增值 11,344.47 万元，增值率 80.36%，根据赣州豪鹏股东全部权益价值估算，厦门钨业拟股权转让所涉及的赣州豪鹏 47%股权的评估值为11,966.67 万元。本次交易价格拟以前述评估值作为定价依据，该评估结果已通过福建冶金评审备案（闽冶评备字[2024]006 号）。
厦门钨业系公司的控股股东，为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本关联交易为止过去 12 个月，公司及下属公司与同一关联人（厦门钨业及其直接和间接控股公司，公司及下属公司除外）发生的各类关联交易主要如下：
日常关联交易：公司及下属公司向同一关联人购买原材料及商品、接受劳务合计 25,223.69 万元；向同一关联人销售产品及商品、提供劳务合计 1,034.81 万元；向同一关联人租赁房屋（租入）合计 583.82 万元，向同一关联人租赁房屋（租出）合计 23.16 万元；向同一关联人其他关联交易（代付电费等）合计 5,542.86万元。（以上数据未经审计）。
过去 12 个月，公司及下属公司与不同关联人未发生与本次交易类别相同的关联交易。
公司本次拟出资 11,966.67 万元收购厦门钨业所持赣州豪鹏 47%股权，并出
资 7,887.00 万元收购厦门钨业海沧分公司二次资源制造部相关业务资产组。上述关联交易金额已达到 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计总资产的 1%以上，
根据公司《关联交易管理制度》规定，上述关联交易经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
二、关联人基本情况
（一）关联关系说明
厦门钨业系公司控股股东，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》中“直接或者间接控制上市公司的自然人、法人或其他组织”之关联关系的认定，为公司的关联方。
（二）关联方基本情况
公司名称 厦门钨业股份有限公司
企业类型 其他股份有限公司(上市)
成立时间 1997 年 12 月 30 日
法定代表人 黄长庚
注册资本 158,767.79 万元人民币
注册地 福建省厦门市海沧区柯井社
办公地址 福建省厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21-22 层
主营业务 专注于钨钼、稀土和锂离子电池正极材料三大核心业务
钨、稀土投资；钨及有色金属冶炼、加工；钨合金、钨深加工产品和稀有
稀土金属深加工产品的生产和销售；金属、木料、塑料、布包装制品的生
产和销售；粉末、硬质合金、精密刀具、钨钼丝材、新能源材料和稀有稀
经营范围 土金属的制造技术、分析检测以及科技成果的工程化转化；房地产开发与
经营；出口本企业生产加工的产品和进口本企业生产所需的生产技术、设
备、原辅材料及备品备件(计划、配额、许可证及自动登记的商品另行报
批)；加工贸易
实际控制人 福建省人民政府国有资产监督管理委员会
最近一年又一期的主要财务数据（合并口径）：
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
（2023 年） （2024 年）
总资产 3,927,252.04 4,546,376.04
归属于母公司股东的 1,121,180.52 1,590,278.82
净资产
营业收入 3,939,790.60 3,519,646.12
归属于母公司股东的 160,169.99 172,793.37
净利润
注：以上数据已经审计。

厦门钨业和厦钨新能均拥有独立、完整、权属清晰的经营性资产；厦门钨业和厦钨新能各自建立了独立的财务部门和财务管理制度，并对各自资产进行独立登记、建账、核算、管理；厦门钨业和厦钨新能各自具有健全的职能部门和内部经营管理机构，该等机构独立行使职权，厦钨新能不存在与厦门钨业及厦门钨业控制的其他企业机构混同的情况，也不存在厦门钨业与厦钨新能的高级管理人员和财务人员交叉任职的情形。
厦门钨业资信状况正常，不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
（一）关联交易标的的名称和类别
本次关联交易的标的为赣州豪鹏 47%股权，即联合中和出具的《评估报告》中载明的评估对象。
本次关联交易类型属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》中规定的“购买或者出售资产”。
（二）标的公司基本信息
公司名称： 赣州市豪鹏科技有限公司
统一社会信用代码：913607025610818831
类型： 有限责任公司
成立日期： 2010-09-21
法定代表人： 钟可祥
注册资本： 8,947.3685 万元
主要股东：厦门钨业股份有限公司持股 47%
住所： 江西省赣州市章贡区水西钴钼稀有金属产业基地
经营范围：废旧二次电池回收、处置、再生利用与销售；新能源汽车动力电池回收、梯次利用与销售；硫酸镍、硫酸钴、碳酸锂的研发、生产与销售；动力电池回收利用技术及装备研发与销售；资源再生利用技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属废料和碎屑加工处理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生产性废旧金属回收；再生资源加工；再生资源销售；电池销售；工程和技
术研究和试验发展；有色金属压延加工；计算机软硬件及外围设备制造；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；国内一般贸易（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目需取得行政许可后方可经营）；经营进出口业务（实行国营贸易管理的货物除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（三）交易标的的运营情况
交易标的整体运营情况良好。
（四）交易标的的权属情况
本次交易的标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。
（五）标的公司财务情况
单位：元
项目 2024 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日
总资产 160,484,515.03 173,691,334.24 176,904,331.30
负债 19,319,197.34 27,149,271.33 23,833,342.81
净资产 141,165,317.69 146,542,062.91 153,070,988.49
项目 2024 年 1-6 月 2024 年 1-12 月 2025 年 1-3 月
营业收入 110,468,374.70 225,461,717.99 46,611,773.84
净利润 6,313,366.63 11,896,806.13 6,374,362.34
审计机构 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 未经审计
（六）标的公司股东情况
本次股权转让前
序号 股东名称 认缴注册资本 出资比例
（人民币万元）
1 厦门钨业股份有限公司 4,205.2632 47.0000%
2 深圳市豪鹏科技股份有限公司 2,800.0000 31.2941%