金发科技:金发科技2024年年度股东大会会议资料

金发科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
600143
2025 年 5 月

目 录

金发科技股份有限公司 2024 年年度股东大会议程......3
金发科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知......5
议案一：2024 年度董事会工作报告...... 1
议案二：2024 年度监事会工作报告...... 1
议案三：《2024 年年度报告》及其摘要...... 5
议案四：2024 年度财务决算报告...... 6
议案五：2024 年度利润分配方案...... 10议案六：关于续聘 2025 年度财务报告和内部控制审计机构的议案11
议案七：关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案......14
议案八：关于 2025 年度期货和衍生品业务额度预计的议案...... 21
议案九： 关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方
案的议案......25
非审议事项：2024 年度独立董事述职报告（杨雄）......28
非审议事项：2024 年度独立董事述职报告（曾幸荣）......34
非审议事项：2024 年度独立董事述职报告（孟跃中）......42
非审议事项：2024 年度独立董事述职报告（张继承）......50
非审议事项：2024 年度独立董事述职报告（肖胜方-已离任）...... 57
金发科技股份有限公司 2024 年年度股东大会议程
一、会议时间
现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:00
网络投票时间：2025 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号金发科技股份有限公司行政大楼 101 会议室
三、主持：陈平绪 董事长
四、记录：戴耀珊 董事会秘书
五、主要议程
1、主持人宣布会议开始
2、审议《2024 年度董事会工作报告》
3、审议《2024 年度监事会工作报告》
4、审议《<2024 年年度报告>及其摘要》
5、审议《2024 年度财务决算报告》
6、审议《2024 年度利润分配方案》
7、审议《关于续聘 2025 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
8、审议《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
9、审议《关于 2025 年度期货和衍生品业务额度预计的议案》
10、审议《关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的
议案》

11、听取在任独立董事杨雄、孟跃中、曾幸荣、张继承及离任独立董事肖胜方《2024 年度独立董事述职报告》
12、会议登记终止，主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
13、推举两名股东代表参加计票和监票，与会股东及股东代表对各项议案投票表决
14、律师、股东代表与监事代表共同负责计票和监票，统计表决结果
15、主持人宣布表决情况和结果
16、见证律师宣读法律意见书
17、出席会议的董事、监事、高级管理人员签署会议记录、决议
18、主持人宣布会议结束

金发科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东合法权益，确保金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金发科技”）2024 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《金发科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定股东大会会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处理。
二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东的发言和质询应围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要。
四、股东（或股东代表）发言时，应先报告所持股份数。每位股东（或股东代表）发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 5 分钟。
五、出席大会的股东（或股东代表）以记名投票方式表决，表决时不进行发言。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任的见证律师及董事会邀请的人员
外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
七、本次股东大会见证律师为广东南国德赛律师事务所律师。
八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗，大会谢绝个人拍照、录音及录像。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
九、根据《金发科技股份有限公司股东大会议事规则》第三十四条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询做出解释和说明。有下列情形之一的，董事、监事、高级管理人员可以拒绝回答质询，但应当向质询者说明理由：
（一）质询与议题无关；
（二）质询事项尚未明确结论，有待进一步调查或核实；
（三）回答质询将泄露公司商业秘密，或明显损害公司或股东的共同利益；
（四）涉及需要披露但披露时点尚未届至的信息；
（五）其他重要事由。

议案一：2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定赋予的职责，严格执行股东大会的决议，积极推动董事会决议的实施，贯彻落实公司治理机制。在全体股东、董事会、管理层及各级员工的共同努力下，公司积极拓展业务，生产经营稳中有进，认真执行股东大会各项决议，积极维护公司利益与股东权益。现将公司董事会 2024 年度工作报告汇报如下：
第一部分 2024 年度经营情况
一、财务指标完成情况
报告期内，公司实现营业收入 605.14 亿元，同比增长 26.23%，实现归属于
上市公司股东的净利润 8.25 亿元，同比增长 160.36%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6.75 亿元，同比增长 240.13%，基本每股收益为 0.3120元，同比增长 162.18%，加权平均净资产收益率为 4.83%，同比增长 2.9 个百分点。公司经营活动产生的现金流量净额为 28.45 亿元，公司资产总额为 617.99亿元，负债总额为 411.83 亿元，归属于母公司所有者权益总计 179.62 亿元。
二、主要业务开展情况
报告期内，作为全球最大的化工新材料市场，我国新材料行业加速向高端化跃迁。智能汽车、新能源、人工智能、人形机器人、低空经济、VR/AR、5G 通信和新基建等战略性新兴产业的高速发展，为公司持续高质量发展注入强劲动能。然而，全球供应链重构、国内产业升级阵痛叠加石化行业供需失衡加剧，公司绿色石化板块短期内面临一定的挑战和压力。
面对复杂挑战，公司深化“技术+产业链一体化”协同创新，积极响应国家“双碳”战略、贯彻落实《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》和践行新发展理念，围绕新质生产力开拓了低空经济、人形机器人等战略新兴领域，依托全球领先的应用创新能力，为全球客户提供了更具竞争力的新材料整体解决方案，实现了营业收入和经营利润的稳步提升，其中营业收入 605.14 亿元，同比增长
26.23%，净利润 8.25 亿元，同比增长 160.36%。
报告期内，公司加速推进海外本土化供应和服务能力。随着越南新工厂（第一期）的规模化投产，进一步提升了公司产品的全球竞争力。美国金发、欧洲金发、印度金发、越南金发、马来西亚金发等海外基地协同发力，经营成果显著，市场份额大幅提升，公司海外业务实现产成品销量 23.35 万吨，同比增长 29.51%。
（一）改性塑料板块经营情况
公司依托改性塑料“整体解决方案”及“全球化服务”竞争优势，抢抓“智能驾驶”“设备更新”“汽车、家电等消费品以旧换新”“回收循环利用”机遇，积极开拓人形机器人、四足机器人和低空经济等新兴领域，深化与汽车、家电、消费电子等全球头部企业合作，公司的车用材料、新能源、消费电子材料等材料销量快速增长。同时，公司新建的数字工厂已实现生产全流程智能化管控，进一步保障了核心客户对产品稳定性的高标准和高要求。2024 年公司改性塑料销量再创新高，产
成品销量 255.15 万吨，同比增长 20.78%；营业收入 320.75 亿元，同比增长 18.95%。
1、汽车材料：主要的汽车材料全球销量 116.00 万吨，同比增长 19.96%。
经营情况：①深耕全球市场，深化战略协同。公司以“材料整体解决方案供应商”的模式，深化与全球头部车企的战略合作，研发出轻量化、智能化、差异化等材料解决方案，助力客户实现零部件减重 30%以上，公司产品在部分新兴头部车企份额占比达到 50%以上。②技术革新引领，智驾安全升级。公司研发的新型无卤阻燃复合材料，应用于头部车企底护板、电池行业知名企业电池包壳体等关键部件，提升了新能源汽车单车改性塑料用量，助力整车续航提升 10%，新能源汽车材料在汽车材料中的占比已突破 45%。③智造驱动转型，构建创新生态。“金发科技汽车材料全球创新研发中心及产业化项目”一期数字化车间顺利投产，实现从订单排产到质量追溯的全流程智能化，人均效率提升 50%。同时，公司推出了电磁波透过、吸收、屏蔽等一系列材料解决方案，为智能驾驶系统的轻量化、安全性提供全方位支持。
2、家电材料：主要的家电材料全球销量 41.88 万吨，同比增长 4.54%，其中
新兴小家电销量 9.32 万吨，同比增长 14.30%。
经营情况：①定制研发显匠心，材料创新助腾飞。公司研发了多款定制化高性能 ABS，提升了材料的耐温性和耐化学性，助力高端厨房电器实现轻量化、长
寿命与设计美学三重突破。②链聚智造赋新能，塑领革新拓蓝海。公司研发的“以塑代钢”解决方案，在空调压缩机支架、洗衣机传动结构等核心部件实现规模化应用，促进家电行业往“全塑化智造”的阶段快速发展，相关产品已成功出口至欧美国家。
3、电子电工材料：主要电子电工材料全球销量 39.14 万吨，同比增长了 28.41%。
经营情况：①技术破局，高端材料赋能产业升级。公司研发的具有更高长期使用温度的高温 PA、ASA、LCP 等改性特种工程材料，满足了电子电工行业对高电流、高电压和高温升的要求，广泛应用于连接器（AI 服务器、数据中心连接器和车辆连接器等）、光伏、锂电和电动工具等行业，为全球头部企业提供高可靠性的材料保障。②绿色创新，低碳材料引领可持续发展。公司研发的化学回收
PBT 材料、透明 MBS 材料和生物基 PA 材料，助力客户降低产品碳排放。
4、新能源材料：主要新能源材料全球销量 8.50 万吨，同比增长 31.17%。
经营情况：①动力电池产业。公司研发的高强度高阻燃系列材料整体解决方案，实现了动力电池系统部分结构件“以塑代钢”产业化应用。②光伏产业。公司研发的热塑性连续玻纤增强的轻质复合板材在柔性光伏背板实现了应用。③储能产业。公司研发的高耐电解液、低变形的特种增强聚烯烃类材料，提高了储能电池极框产