尖峰集团:尖峰集团2024年年度股东大会会议资料

浙江尖峰集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月

浙江尖峰集团股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
一、会议召开形式
本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、现场会议召开的日期、时间、地点和召集人
召开的日期、时间：2025 年 5 月 22 日，下午 14：00；
召开地点：浙江省金华市婺江东路 88 号尖峰大厦三楼会议室。
召集人：本公司董事会
三、网络投票的系统、投票时间。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
投票注意事项：
1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接:https://vote.sseinfo.com/i/yit_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
2、持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席、列席对象
（一）出席：凡 2025 年 5 月 15 日（股权登记日）交易结束后在中国证券
登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人；本公司董事、监事和董事会秘书。
（二）列席：本公司其他高级管理人员等。
五、逐项进行以下议程：
1、审议 2024 年度董事会工作报告；
2、审议 2024 年度监事会工作报告；
3、审议 2024 年度财务决算报告；
4、审议 2024 年度利润分配预案；
5、审议关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案；
6、审议关于为控股子公司提供担保的议案；
7、审议 2024 年年度报告及其摘要；
六、听取公司独立董事 2024 年度述职报告。
七、推举计票人、监票人；
八、议案审议及现场沟通
九、表决：
1、填写表决票；
2、投票、计票（统计现场投票和网络投票）；
3、由主持人宣读现场会议表决结果。
十、见证律师发表见证意见；
大会结束
会议材料 1：
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
受董事会委托，向大会作 2024 年度董事会工作报告，请予审议。
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2024 年，我国经济运行总体平稳、稳中有进，全年国内生产总值 134.91 万
亿元，比去年增长 5.0%，但在经济运行中仍面临不少困难和挑战，外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势依然存在。报告期，公司建材和医药两大主业都面临着行业性的下滑，公司围绕“优化调整补短板，降本提质增效益”的工作总方针，努力推进各项生产经营工作，全年实现营业收入 28.76 亿元，同比下降0.58%，实现归属于股东的净利润 10,798.81 万元，同比增长 15.18%。
建材业务板块：近年来，随着“双碳”目标的推进，水泥行业正迎来绿色化、智能化和数字化的转型发展，公司下属各水泥企业深入践行绿色发展理念，持续开展节能降耗改造工作，探索运用绿色降碳新工艺、新技术。大冶尖峰先后完成了头煤秤改造、煤磨排风机改造、烧成系统预热器节能减排改造等十余项技改，涵盖了节能降耗、提质增效、稳定生产、安全环保、智能化等多个方面，均取得了较好的效果；云南尖峰通过对窑尾预热器、窑尾回灰系统、窑头锅炉、木屑添加系统等进行技术改造，在生产效率、成本控制、环保减碳方面都取得了一定的成效；贵州尖峰对预热器进行节能减排改造，使窑系统的运行工况更加稳定。面对激烈的市场竞争，下属各水泥企业对销售市场进行分级管理，实行“一地一策”、“一户一策”的销售政策，进一步做精做细，充分挖掘市场潜力；积极参与重点工程投标，开发大型终端项目，与大型搅拌站建立稳定合作关系；加强对客户的走访，切实为客户解决问题，提高顾客满意度，努力稳固市场份额。截止报告期末，云南尖峰大展水泥有限公司日产 4000 吨熟料水泥生产线建设项目的主要前期工作基本完成，经第十一届 6 次董事会审议，尖峰大展将投资 9.97 亿元建设该项目，进一步发展公司建材主业。
医药业务板块：2024 年，公司积极推进管理体系优化，提高管理水平，尖峰药业生产部借鉴阿米巴管理模式，进一步完善了绩效考核，有效提升员工的工
作配合度和工作效率；建立新北卡、尖峰北卡关键绩效指标对标模板，促进技术交流和进步，主要产品虱螨脲、两酸、甲基多巴、吡咯烯的原料单耗都有所下降。报告期，公司医药板块技术改造持续推进，尖峰药业通过工艺再优化及加强起始物料的质量管控，产品的质量控制水平得到了提升；尖峰北卡、新北卡对莫西小环项目、美阿沙坦钾、啶虫脒、虱螨脲等项目进行工艺优化，提升了收率和质量，同时降低了原料成本。此外，尖峰药业及其子公司获得了对乙酰氨基酚、他氟前列素滴眼液、玻璃酸钠滴眼液、地夸磷索钠滴眼液等 7 种药品共 11 个规格的上市批准，注射用盐酸头孢甲肟通过了一致性评价；JFAN-1001 项目 II 期临床顺利推进；完成了多个产品的国内外注册申请。报告期，尖峰药业收到了美国 FDA
签发的 EIR 报告，尖峰药业 20 亿片固体制剂生产线通过了美国 FDA 的检查，
为公司医药制剂国际化奠定了基础。
二、关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业格局和趋势
2025 年是 “十四五”规划的收官之年，也是将全面深化改革推向纵深的关键之年。中央经济工作会议明确 2025 年经济工作 9 项重点任务，要求大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求；以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系；协同推进降碳减污扩绿增长，加紧经济社会发展全面绿色转型等。
从公司各业务板块所在的行业形势看：
建材业务板块：中央经济工作会议指出 2025 年要“持续用力推动房地产市场止跌回稳”，但是房地产市场或仍处于筑底阶段，地产投资缩减、基础设施建设增速放缓等多方面因素影响，水泥需求仍将呈现持续下降趋势。供给层面，当前水泥行业产能过剩问题突出，产能利用率进一步走低，未来产能置换政策的持续执行，或将加快行业低效产能出清，叠加常态化错峰生产对产量的调控，水泥供给增速有所下降，有助于遏制行业的进一步下滑。从总体趋势看，2025 年在需求下行背景下，产能过剩依旧严重，激烈的市场竞争短期内难以改善。
医药业务板块：2024 年 12 月，全国医疗保障工作会议召开，将大力推进医
保改革，会议指出：2025 年将加强医保基金运行管理，坚决守住医保基金安全底线；健全多层次医疗保障体系，满足群众多元化医疗保障需求；顺应人民群众
新期待，持续赋能群众健康；优化医保支付机制，赋能医药机构健康发展；强化医保战略购买，赋能医药产业创新发展；深化医药价格改革治理，不断规范医药价格秩序；加强医保基金监管，切实维护医保基金安全；优化医保管理服务，促进医保服务更加惠民利企。近年来，国家不断出台医药产业政策与配套措施，通过医药、医保、医疗政策的联动促进医药行业进行转型升级。未来，医药行业将朝着创新驱动、高质量增长驱动的方向发展，强大的研发创新能力、低成本高质量的生产能力、灵活快速的营销能力和规范高效的商业模式，将是今后制药企业竞争制胜的关键。
（二）公司发展战略
公司将持续贯彻落实“合作创新强主业、规范科学求发展”的战略方针，不断延伸发展建材和医药两大主营业务，进一步完善周期互补的相对多元业务框架。
建材业务板块：以水泥、骨料等建材制造为核心，持续向上下游产业链延伸，打造综合优势，培育新增长点；加快推进在建项目，严把工程建设质量，严控工程投资成本；持续推进管理提升，不断运用先进适用技术进行改造，降低运营成本，增强竞争力。
医药业务板块：以产品为核心，加快形成从原料药到制剂的完整业务链，构建成本、质量优势，提升产品竞争力；加大研发投入，创造品种和技术优势，推动企业发展。
（三）经营计划
综合分析各方面因素后，公司确定 2025 年的工作方针为：创新思维方法，强化落实执行；持续降本提质，提升效率效益。总体工作目标为：实现销售收入30 亿元，项目建设安全、快速、有序，环保排放指标全面达标。
为实现这一目标，2025 年重点做好以下几方面工作：
1、发展项目方面
建材业务板块：加快推进云南尖峰大展日产 4000 吨熟料水泥生产线建设，严把工程建设质量，严抓各工程进度节点，严控工程建设成本；继续推进云南尖峰新型建材机制砂、骨料项目的前期工作，加快做好项目整体投资方案、工艺技术方案的分析论证。医药业务板块：多渠道拓展尖峰药业国际化项目的生产业务，积极寻求 CDMO 合作项目；优化内部资源配置，加强跨部门协调，加快在研产品的验证生产进度；合理安排多剂量滴眼剂生产线和他氟前列素滴眼剂生产线的
改造时间和进度，确保产品销售的正常衔接。
2、企业管理方面
融合各项管理理念和方法，建设一套具有尖峰特色的高绩效管理体系：以“阿米巴”经营理念和方法为核心，用精细化管理的方法进行指标分解、过程控制、问题剖析；用标杆管理进行对标分析，找差距、挖潜力、树标杆；用标准化管理规范管理、操作的流程和标准；用 PDCA 循环管理方法，持续推进进步；用内控制度来规范经营行为，防范风险。同时，强化质量体系建设，致力于提升工序质量内控标准，追求生产和质量管理“零浪费、零泄漏、零波动、零故障、零缺陷”；加强供应链保障体系建设，深化招标比价采购机制，提高集中采购比例，确保原、燃、辅料质量稳定、价格合理，与关键合作伙伴建立长期合作关系，实现降低成本、稳定质量。
3、技术改造方面
建材业务板块：全面对标行业高水平，聚焦于提升燃料替代率、吨熟料余热发电量、熟料品质、窑工况稳定性等关键指标，致力于降低煤耗与电耗以及减少碳排放。医药业务板块： 持续深化对各产品及生产线工艺技术的分析与研究，明确工艺改进与优化的方向，并与理论成本控制值及质量指标进行对标，深入挖掘潜在的