英维克:关于召开2024年度股东大会的提示性公告

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2025-022
深圳市英维克科技股份有限公司
关于召开 2024 年度股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2025年5月16日下午14:30召开2024年度股东大会，公司已于2025年4月22日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2024年度股东大会的通知》，现将召开本次会议有关事宜再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：2024年度股东大会
2、 会议召集人：公司董事会。经第四届董事会第十六次会议审议通过，公司决定召开公司2024年度股东大会。
3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程的规定。
4、 会议时间：
（1） 现场会议召开时间：2025年5月16日下午14:30开始。
（2） 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月
16日上午 9:15—9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联
网投票的具体时间为：2025年5月16日上午9：15至2025年5月16日下午15：00期间
的任意时间。
5、 会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1） 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2） 网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通
知列明的有关时限内通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3） 公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投
票中的一种，同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票结果为准。
6、 股权登记日：2025年5月12日。
7、 出（列）席会议对象
（1） 截至2025年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件1）。
（2） 公司董事、监事和高级管理人员；
（3） 公司聘请的见证律师。
8、 现场会议地点：深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司
会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码见下表：
备注
议案编码 议案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于2024年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于2024年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于《深圳市英维克科技股份有限公司2024年年度报 √
告》及其摘要的议案
4.00 关于2024年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议 √
案

6.00 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案 √
7.00 关于公司2025年度董事薪酬方案的议案 √作为投票对象的子议案
数: (9)
7.01 关于非独立董事齐勇先生2025年度薪酬方案 √
7.02 关于非独立董事韦立川先生2025年度薪酬方案 √
7.03 关于非独立董事叶桂梁先生2025年度薪酬方案 √
7.04 关于非独立董事欧贤华先生2025年度薪酬方案 √
7.05 关于非独立董事邢洁女士2025年度薪酬方案 √
7.06 关于非独立董事朱晓鸥女士2025年度薪酬方案 √
7.07 关于独立董事屈锐征女士2025年度薪酬方案 √
7.08 关于独立董事文芳女士2025年度薪酬方案 √
7.09 关于独立董事田志伟先生2025年度薪酬方案 √
8.00 关于公司2025年度监事薪酬方案的议案 √
9.00 关于公司及全资、控股下属公司拟向金融机构申请授信 √
额度的议案
10.00 关于为全资下属公司向金融机构申请综合授信额度提 √
供担保的议案
11.00 关于未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案 √
12.00 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案 √
2、议案披露情况
议案1、议案3-7、议案9-12经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，议案2、议案8已经第四届监事会第十六次会议通过，具体内容详见公司于2025年4月22日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第十六次会议决议公告》《第四届监事会第十六次会议决议公告》等相关公告文件。
3、逐项表决提示
议案7含子议案，需逐项表决。
4、特别决议提示

以上议案10、议案12需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
5、单独计票提示
议案5-8、议案10-11将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。
6、涉及关联事项提示
以上议案7、议案8在审议时，出席会议的关联股东应回避表决。
7、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记事项
1、 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、 登记时间： 5月13日-5月15日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00。
3、 登记地点：深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房1-3楼董事会办公室。
4、 全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证，法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
6、 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件2），以便登记确认。信函或传真须在2025年5月15日下午17：00之前送达或传真至公司），不接受电话登记。
7、 注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。
五、其他事项
1、 本次会议会期预计半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东提前半小时入场。
2、 联系人：欧贤华
3、 联系地址：深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼，邮政编码：518110
4、 联系电话：0755-66823167
5、 传真号码：0755-66823197
6、 邮箱：IR@envicool.com
六、备查文件
1、 第四届董事会第十六次会议决议。
2、 第四届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
二〇二五年五月十五日

授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市英维克科技股份
有限公司 2024 年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。若委托 人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
备注 同意 反对 弃权
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投
票议案
1.00 关于2024年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于2024年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于《深圳市英维克科技股份有限公司2024年年 √
度报告》及其摘要的议案
4.00