精工钢构:精工钢构2024年年度股东大会会议资料

长江精工钢结构（集团）股份有限公司
CHANGJIANG & JINGGONG STEEL BUILDING （GROUP） CO.,LTD
2024 年年度股东大会会议资料
股票代码：600496 股票简称：精工钢构

长江精工钢结构（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
现场会议时间：2025 年 5 月 22 日下午 14：00
现场会议地点：上海市闵行区黎安路 999 号大虹桥国际公司 32 楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 22 日至 2025 年 5 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议召集人：公司董事会
一、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
二、宣读公司 2024 年年度股东大会会议须知；
三、选举监票、记票人员；
四、议题审议：
1、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司 2024 年年度报告及摘要》；
4、审议《公司 2024 年度财务决算报告》；
5、审议《公司 2024 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计及内部控制审计机构的议案》；
7、审议《关于公司及控股子公司 2025 年度银行授信的议案》；
8、审议《公司董事 2024 年度薪酬及<2025 年度绩效管理实施方案>的议案》；
9、审议《公司监事 2024 年度薪酬的议案》。
五、股东发言及提问；
六、逐项对议案进行表决，宣布现场表决结果；
七、律师发表现场法律意见，并出具《法律意见书》；
八、与会董事在大会决议和会议记录上签字；
九、大会主持人宣布会议结束。

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2024 年年度股东大会会议须知
各位股东、股东代表：
为确保公司股东在本公司 2024 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、股东要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本次大会表决事项相关。
六、根据公司章程本次大会议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式进行。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。
七、表决投票统计由股东代表和公司监事参加，表决结果当场以决议形式公布。
八、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
九、本次的会议决议及法律意见书将于本次会议结束后 2 个工作日内在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行公告。
十、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与董事会办公室联系。
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2024 年年度股东大会议案之一
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2024 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东、股东代表：
现将公司董事会 2024 年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）工作情况汇报如下：
一、2024 年度董事会工作回顾
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规开展工作，董事按时出席会议并对议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。董事会认真执行股东大会决议，切实履行信息披露义务，积极构建投资者关系平台，深入推进内控体系建设。
报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和证监会、上交所等监管机构的要求，完善内部管理制度，修订了《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司独立董事工作制度》《公司董事会议事规则》等规范性制度，强化了公司内部运作，各项制度得到有效执行，确保了公司股东利益的最大化。
报告期内，董事会、监事会和经营层各司其职，不断完善法人治理结构，共同推进各项工作，持续关注企业运行情况，及时召开会议。报告期公司共召开13 次董事会，全体董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况。每位董事在会议前认真审阅会议议案，深入了解议案的相关背景情况，对各项议题充分发表意见，为董事会决策发挥了积极作用。同时，董事会也持续加强自身建设，及时组织董事、高管参加监管部门组织的各类专项培训，提高规范运作意识。
二、2024 年度公司经营情况分析
2024 年，国际环境更趋严峻复杂，国内建筑市场竞争行情加剧。面对行业发展机遇与挑战，公司紧紧围绕董事会的正确领导，凝心聚力攻坚克难，以“五五战略”规划落地为目标，以流程型组织变革为抓手，积极推动公司高质量发展。报告期内，公司累计新签合同额 219.7 亿元，同比增长 8.4%，实现钢结构销量
135.3 万吨，同比增长 10.9%，营业收入 184.9 亿元，同比增长 12.0%，归母净利
润 5.1 亿元，同比下降 6.7%，经营性净现金流 7.7 亿元，同比增长 63.9%。公司
旗下子公司成功取得建筑工程施工总承包特级资质，公司也成为浙江省内唯一拥有两个建筑工程施工总承包特级资质的建筑业民营企业集团。此外，公司共取得
授权发明专利 48 项，省级工法 12 项，省部级、协会科学技术进步奖 11 项，首
次获评“中国卓越管理公司（BMC）”，该奖项是当前中国唯一针对企业管理体系进行全面评估的国际奖项。具体经营情况如下：
（一）海外业务厚积薄发，进入快速发展期
报告期，公司业务稳步发展，全年签约订单 219.7 亿元，同比增长 8.4%，其
中，海外业务的发展是重要的成长动力。公司全年签约海外业务订单 30 亿元，同比增长 202.9%，占全年订单总额的比例由 4.9%提升到 13.7%。
公司海外业务的快速发展来自近 20 年的积累。2008 年始，公司即创建国际
业务部，形成了一套完整的国际化营销体系、符合国际标准的加工制造基地以及熟悉国外标准规范的项目实施团队。公司先后承建了包括 2022 年世界杯主会场——卢塞尔体育场（金碗）、全球在建的最高塔——1007 米高的吉达塔、全球最繁忙的机场之一——吉达国际机场、香港新机场……等在内的大型地标建筑，并在这些项目的实施过程中，在国际市场上打造了“精工国际”的品牌。报告期，公司又成功签约 2027 年 AFC 主场馆——沙特达曼体育场项目；中标肯尼亚塔兰塔体育场项目。
（二）新兴业务提速，积蓄新的增长点
报告期，公司新兴业务实现合同额 58.6 亿元，同比增长 50.4%，其中 EPC
及装配式业务签约 47.9 亿元，同比增长 44.7%；工业连锁及战略加盟业务签约
8.5 亿元，同比增长 94.0%；BIPV 业务签约 2.2 亿元，同比增长 48.4%。
1、好房子标准有利于 EPC 业务发展
报告期内，公司新签约了绍兴平水铜矿主题文旅综合体、浙江省智能船舶创新中心等总承包项目，在新签订单稳步推进的同时，前期已承接的重大项目也正加速落地：绍兴新昌县小球中心项目，主体结构提前 6 个月完工验收；骨科手术机器人等医药制造生产基地项目进入收尾阶段；上海真新社区保障性租赁住房项目首根 PEC 钢柱顺利完成吊装……在由住建部建筑杂志社、建筑节能协会协同公司于真新社区保障房项目所在地召开的“（首届）新时代建造好房子探索与实
践技术交流会”上，住建部、住房保障司等领导、工程院院士、行业专家等充分认可公司装配式建筑体系在“好房子”建设领域的应用优势，这有助于公司在城中村改造及保障房项目市场中的业务拓展。
2、连锁加盟业务发展迅速，市占率进一步提升
根据“五五战略”规划，公司在“自营自建”之外，通过工业连锁和战略加盟方式将自身的品牌技术与当地合作伙伴的资源结合起来，加快推进公司工业建筑业务和装配式技术的推广，提高市场占有率。报告期内，公司新设重庆、福建、海南、河南四地合营企业，累计已签署合营企业 8 家；合营公司在报告期内实现承接业务合同额 8.1 亿元，同比增长 103.5%。报告期内合营公司成功签约恒力重工二期、上海金山璞烯晶等项目，充分表明了市场对公司品牌和技术的认可。
（三）AI+建筑，加速培育新质生产力
报告期，公司紧紧围绕打造“创新驱动的钢结构建筑科技型平台公司”的战略定位，持续加大自主创新科技力度，积极拥抱 AI，以智能建造为抓手，大力推动建筑业数字化转型、高质量发展，加快形成具有建筑行业特点的“新质生产力”。
报告期，公司深化数实融合，打造的数字化、零碳化样本工厂——袍江精工（国际）钢构生产工厂获得全国权威认证机构——中环联合认证中心（CEC）颁发的“零碳工厂”认证证书，并成功入选 2024 年浙江省未来工厂培育企业名单，袍江精工（国际）钢构生产工厂也成为浙江省建筑行业首座“零碳工厂”和首座入选培育名单的工厂。截止目前，公司旗下多个事业部、业务部门已积极布局接入Deepseek 大模型，探索 AI 在业务、管理等领域更为丰富的落地场景。由公司自主研发钢结构深化设计 AI 自动调图软件，能够自动识别构件类型，生成符合生产要求的深化详图，实现设计与生产端的高效协同。
（四）降本增效与流程变革，夯实公司运营基础
报告期，公司在业务规模持续突破的同时，继续以“严控增量、化解存量、防范风险”为目标，组织开展合同资产和应收款回收的“青蛙”专项清欠行动，加强应收款回收、促进合同资产的周转。2024 年，公司现金流持续改善，经营性净现金流 7.7 亿元，同比增长 63.9%，应收账款账龄结构持续优化，3 年以上账龄应收账款占比由 20.6%下降至 15%。同时，公司上下全面开展降本增效行动。如在采购环节加大集采覆盖率，通过稳定的采购量与钢厂达成定价规则并签订长期协议，即保证交货质量又实现采购成本下降。在制造环节，公司通过技术创新、
推行精益管理等举措，营造全员参与的降本氛围。在项目运营环节，公司通过资源优化、完善和改进项目二次经营及制定相应激励政策等措施，调动员工降本增效的积极性和主动性。上述行动累计降低成本逾亿元。
报告期，公司持续推进对外“以客户为中心”，对内以“奋斗者为本”的流程变革工作。目前流程变革工作已覆盖公司主要子公司，并建立了组织架构、流程优化模板、考核激励机制等保障措施。
三、2025 年董事会工作展望
（一）董事会工作计划
2025 年，公司董事会将继续本着对公司和全体股东负责的态度，发挥董事会在公司治理中的核心作用，贯彻落实股东大会的各项决议，切实有效地履行董事会职责，确保公司科学高效地决策重大事