快克智能:快克智能2024年年度股东大会会议资料

证券代码：603203 证券简称：快克智能
快 克 智 能 装 备 股 份 有 限 公 司
2024 年 年 度 股 东 大 会
会 议 资 料
二○二五年五月

目录

快克智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会参会须知...... 4
快克智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程...... 6
议案一： 关于 2024 年度董事会工作报告的议案......8
议案二： 关于 2024 年度监事会工作报告的议案......15
议案三： 关于 2024 年年度报告及摘要的议案......18
议案四： 关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案.... 19
议案五： 关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案...... 24
议案六： 关于 2024 年度利润分配方案的议案......25议案七： 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
审计机构的议案...... 26
议案八： 关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案......27
议案九： 关于公司未来三年股东回报规划（2025-2027 年）的议案......28议案十： 关于确认公司第五届董事会非独立董事薪酬、独立董事津贴方案的议
案...... 29
议案十一： 关于修订<公司章程>及修订其他部分制度的议案......30议案十二： 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行
股票相关事宜的议案......31
议案十三： 关于《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
32
议案十四： 关于《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
33
议案十五： 关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划
相关事宜的议案...... 34
议案十六： 关于《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案.....37议案十七： 关于《公司 2025 年员工持股计划实施考核管理办法》的议案.....38
议案十八： 关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的
议案...... 39
议案二十： 关于选举非独立董事的议案......41
议案二十一： 关于选举独立董事的议案......43
议案二十二： 关于 2024 年度独立董事述职报告的议案...... 45
快克智能装备股份有限公司
2024 年年度股东大会参会须知
为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2024 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《快克智能装备股份有限公司章程》、《快克智能装备股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制定本须知。
一、各股东请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《快克智能关于召开 2024 年年度股东大会的通知》中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。
三、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。
四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前一工作日的工作时间向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。
六、本次股东大会由北京市天元律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。
七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

九、会议现场谢绝录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

快克智能装备股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、 会议时间：
(一) 现场会议：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:00
(二) 网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 现场会议地点：江苏常州武进高新区凤翔路 11 号公司一楼会议室
三、 与会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师
四、 会议议程安排
序号 事项 报告人
1. 股东及股东代表签到进场
2. 宣布会议开始 主持人
3. 宣读参会须知 董事会秘书
4. 介绍到会律师事务所及律师名单 董事会秘书
5. 宣读议案 董事会秘书
5.1 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
5.2 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
5.3 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
5.4 《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议
案》
5.5 《关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》
5.6 《关于 2024 年度利润分配的议案》
5.7 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》
5.8 《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
5.9 《关于公司未来三年股东回报规划（2025-2027年）的议案》
5.10 《关于确认公司第五届董事会非独立董事薪酬、独立董事津贴方
案的议案》
5.11 《关于修订<公司章程>及修订其他部分制度的议案》
5.12 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对
象发行股票相关事宜的议案》
5.13 《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
5.14 《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
5.15 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》
5.16 《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
5.17 《关于<公司2025年员工持股计划实施考核管理办法>的议案》
5.18 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划
相关事宜的议案》
5.19 关于选举非独立董事的议案
5.19.01 《关于选举金春为公司第五届董事会非独立董事的议案》
5.19.02 《关于选举戚国强为公司第五届董事会非独立董事的议案》
5.19.03 《关于选举窦小明为公司第五届董事会非独立董事的议案》
5.20 关于选举独立董事的议案
5.20.01 《关于选举万文山为公司第五届董事会独立董事的议案》
5.20.02 《关于选举秦志军为公司第五届董事会独立董事的议案》
5.21 听取《公司独立董事2024年度述职报告》
6. 股东或股东代表发言 、提问
7. 董事、监事、公司高管回答提问
宣布现场到会的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总 董事会秘书
8. 数
9. 推选计票人、监票人
10. 现场投票表决
11. 统计现场表决结果
12. 宣布现场表决结果 监票人
宣布休会，待网络投票结果揭晓并汇总现场会议表决结果后恢复 主持人
13. 会议
14. 宣布议案表决结果 监票人
15. 宣读本次股东大会决议 主持人
16. 律师宣读见证法律意见 律师
17. 宣布会议结束 主持人
议案一： 关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度董事会工作报告如下：
一、 经营情况讨论与分析
公司持续深耕精密电子组装和半导体封装领域，依托技术创新与产业协同，深度布局 AI 人工智能、智能穿戴、半导体封装、新能源汽车及储能、机器人电子元件等战略赛道。2024 年度内，公司加速高端装备国产化进程，推动核心技术突破与产品线升级，实现营业收入 94,508.96 万元，同比增长 19.24%；综合毛利率 48.65%；归母净利润 21,220.03 万元，同比增长 11.10%，扣非归母净利润 17,446.74 万元，同比增长 16.57%。各业务板块协同发力，其中：
精密焊接装联设备营收 69,805.54 万元，同比增长 32.25%；
机器视觉制程设备营收 13,741.66 万元，同比增长 37.00%；
智能制造成套装备营收 8,335.26 万元，同比减少 40.52%；
固晶键合封装设备营收 2,610.96 万元，同比增长 9.04%。
公司整体盈利能力与运营效率稳步提升。具体来看：