鸿博股份:关于召开2024年年度股东会的提示性公告

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-025
鸿博股份有限公司
关于召开2024年年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第三十四次会议，会议决定于2025年5月19日召开公司2024年年度股东会，会议通知已于2025年4月25日刊载于巨潮资讯网，本次股东会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将股东会的有关事项提示如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议届次：2024年年度股东会
（二）会议召集人：鸿博股份有限公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年5月19日（周一）下午14:30
网络投票时间：2025年5月19日。其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年5月19日9:15至2025年5月19日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：本次会议股权登记日为2025年5月12日（周一）。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司邀请的见证律师。
（八）会议地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室
二、会议审议事项
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》 √
4.00 《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《2024 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于公司<未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报计划>的议案》 √
7.00 《关于 2025 年度公司向银行申请综合授信的议案》 √
8.00 《关于 2025 年担保额度预计的议案》 √
9.00 《关于提请股东会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案》 √
注：1、本次股东会设置总议案，股东对总议案进行表决代表对除累积投票外其他议案统一表决；
2、上述议案 1-5、7、9 为普通决议议案，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；议案 6、8 为特别决议议案，需经出席本次会议的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。议案内容详见 2025 年 4 月 25 日公司披露的《第六
届董事会第三十四次会议决议公告》、《第六届监事会第二十六次会议决议公告》；
3、公司将对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东)表决结果单独计票并进行披露；
4、公司独立董事将在本次年度股东会上作述职报告，但不作为议案表决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》。
三、会议登记事项
（一）登记时间：2025年5月13日（周二）9:30-11:30、14:30-16:30。
（二）登记地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层鸿博股份有限公司 证券部
（三）登记办法：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
4、其他事项：
（1）出席本次会议者食宿费、交通费自理。
（2）联系人：王彬彬、张承杰

（3）联系电话：(0591)88070028；传真：(0591)88074777
（4）邮政编码：350002
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第三十四次会议决议；
2、第六届监事会第二十六次会议决议；
3、关于召开2024年年度股东会的通知。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会
二〇二五年五月十五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股投票代码与投票简称：投票代码为“362229”，投票简称为“鸿博投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案以外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15，结束时
间为 2025 年 5 月 19 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二： 鸿博股份有限公司
2024 年年度股东会授权委托书（格式）
鸿博股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表委托人出席鸿博股份有限公司2024年年度股东会，
受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该
次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该
次股东会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 同 反 弃
提案 意 对 权
编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》 √
4.00 《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《2024 年度