红豆股份:红豆股份2024年年度股东大会会议资料

江苏红豆实业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
江苏红豆实业股份有限公司
2025 年 5 月 20 日

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2024 年年度股东大会材料目录

一、会议议程...... 3
二、江苏红豆实业股份有限公司 2024 年年度股东大会表决办法的说明...... 4
三、江苏红豆实业股份有限公司股东大会会议须知...... 5
四、关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案...... 6
五、关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案...... 14
六、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案...... 16
七、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案...... 21
八、关于公司 2024 年年度报告全文和年度报告摘要的议案...... 22
九、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案...... 23
十、关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案...... 24
十一、关于取消监事会并修改《公司章程》及部分公司治理制度的议案...... 251、关于取消监事会并修改《公司章程》的议案
2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4、关于修订公司《独立董事制度》的议案
十二、听取公司独立董事 2024 年度述职报告
附件 1：《公司章程》修订对照表...... 26
附件 2：江苏红豆实业股份有限公司股东会议事规则（2025 年 4 月修订）...... 94
附件 3：江苏红豆实业股份有限公司董事会议事规则（2025 年 4 月修订）...... 104
附件 4：江苏红豆实业股份有限公司独立董事制度（2025 年 4 月修订）......111
会议议程
一、宣布江苏红豆实业股份有限公司 2024 年年度股东大会开始
二、审议下列议案：
（一）关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案
（二）关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案
（三）关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
（四）关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
（五）关于公司 2024 年年度报告全文和年度报告摘要的议案
（六）关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
（七）关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案
（八）关于取消监事会并修改《公司章程》及部分公司治理制度的议案
1、关于取消监事会并修改《公司章程》的议案
2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4、关于修订公司《独立董事制度》的议案
三、听取公司独立董事 2024 年度述职报告
四、现场统一回答股东提问
五、选举监票人
六、分发表决表，投票表决，收取选票
七、宣布现场及网络投票汇总表决结果
八、宣读股东大会决议
九、律师宣读股东大会法律意见书
十、与会董事签署会议决议、会议记录
十一、宣布股东大会结束

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2024 年年度股东大会表决办法的说明
本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，股东投票前请阅读本说明。
现场投票表决办法
一、本次股东大会表决的组织工作由董事会办公室负责。大会设计票人和监票人，对本次股东大会的投票、计票过程进行监督。表决前，先举手表决本次会议的监票人。
二、表决规定：
1、未交的表决票视同未参加表决；
2、股东及代理人对表决票上的各项内容，可以表示同意、反对或弃权，并在相应的方格处画“√”，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权。
3、请务必在表决票上填写股东名称、持股数、在“股东（或代理人）签名”处签名，否则，该表决票按无效票处理，视同未参加表决。
三、同一表决票只能选择现场投票或网络投票的一种，若股东在参与现场会议投票表决的同时参与了网上投票，以第一次投票结果为准。
四、投票结束后，在律师见证监督下，监票人进行清点计票，填写《现场表决结果统计表》，并将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。
网络投票表决办法
采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年5月20日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年5月20日的9:15-15:00。

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股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的有关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
二、大会设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。
三、股东要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先向大会会务组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会会务组申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。非股东（或股东代表）在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。
四、股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。
五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
议案一
关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案
各位股东及列席代表：
一、经营情况讨论与分析
（一）经营情况讨论与分析
2024 年度受消费意愿不足、市场竞争加剧等因素影响，我国服装内销市场增速
放缓。公司基于全域零售、职业装定制两大主营业务，多措并举应对市场挑战，积极应对压力。报告期内，公司扎实推进舒适战略，从“追击舒适产品、夯实舒适认知、升级舒适体验”等方面着手，发挥产业链协同优势，有序推进渠道转型建设，提高ShoppingMall 类门店业态的市场份额。报告期内，公司实现营业收入 195,907.44 万元；归属于上市公司股东的净利润受业务收入下滑、毛利率下降等影响出现亏损。
1、追击舒适产品
一是以舒适为核心理念，通过科技赋能提升产品功能性，实现衬衫品类的革命性突破，以“舒适一身”“舒适四季”为轴心，通过技术突破（奢品级工艺升级）、款型迭代（日本衬衫大师联名）、色彩革新（多巴胺色系应用）三维发力，增强消费者对核心爆品的品牌联想，构建全场景舒适产品矩阵。截至目前，黑科技爆品“红豆 0感舒适衬衫”累计销量突破 200 万件，并获得权威市场调研机构欧睿信息咨询公司授予的“0 感衬衫 中国第一”市场地位声明认证。
二是升级大商品管理体系、上线中央配送中心，在 SKU 效能管理、核心品类深
度运营、智能调补货等方面加强数据驱动，提升商品区域适配度。
此外，公司负责起草的《舒适衬衫》团体标准获中国服装协会批准、发布；荣获“江苏特色好礼奖”“2024 年度十大类纺织创新产品奖”等产品荣誉。
2、夯实舒适认知
一是官宣品牌代言人林更新，通过话题构建、多维度内容种草、线上线下融合营销及持续发酵等动作，打造高效能的传播体系。微博平台，“林更新更新衬衫”“林更新请把衬衫焊身上”“林更新的衬衫纽扣会发光”等热搜话题实现亿次级曝光；抖音、小红书等平台，以“专业测评+KOC 体验+场景种草”等形式激发了核心用户群体
的口碑效应。
二是持续丰富品牌活动，策划“舒适红豆 向上而行”红豆男装发展大会、“七
夕穿红豆，爱人更舒适”、明星同款“舒适新年礼”、演员郭品超一日店长路演等活动。公司持续以事件活动、产品体验、核心商圈地铁广告等提升品牌曝光度，强势打造舒适认知。报告期内，公司荣获“2024 年度国潮品牌”“杰出代言人营销”“金禧奖·2024 全球影响力品牌”等品牌荣誉。
三是围绕“新质生产力”放大品牌声量。新华社客户端新华视界栏目、中国国际电视台（CGTN）频道、央视财经频道、江苏卫视等权威媒体报道红豆男装 5G 全连接工厂，并荣获“年度杰出新质生产力企业”“2024 新质生产力产业实践创新案例”等荣誉。
3、升级舒适体验
依托全渠道运营、公私域融合，公司通过优质渠道布局与场景化服务升级，全力提升渠道运营效能与消费者舒适体验。
一是线下渠道结构持续优化，加速进驻 ShoppingMall，提高该类门店占比。报告
期内，公司尝试孵化男装新物种，在南京地标商圈——万象天地开设“舒适红豆店”，强调舒适感、科技感，携手设计师创新空间设计，并通过“舒适一身”四大穿搭场景来革新男性着装体验。此外，公司加快创新门店增量业务、严格控制成本费用，在精细化运营中深度结合社群营销活动，加强店铺会员维系及销售转化。截至 2024 年末，
公司门店数量 1,000 家，其中直营店 496 家、加盟联营店 504 家。
二是线上渠道承接舒适定位。公司锚定舒适定位，差异化运营天猫、京东、抖音等主流电商平台及社群私域营销阵地。一方面，公司聚焦产品的差异化竞争，围绕特色主推商品表达舒适卖点，以素人街拍、专题节日氛围等形式丰富视觉场景化表达，提高产品曝光率。另一方面，公司加强内容营销和渠道合作，持续以精选垂类达人合作、自制视频投放等形式撬动公域流量，并通过 AI 技术深度应用提高效率，从基础店铺运营转向深度数据挖掘与精准营销。报告期内，公司荣获腾讯智慧零售“年度行业经营标杆”“全域增长：品牌突破增长”等奖项。
4、稳固职业装市场份额
一是重点省份强化深耕、重点项目精准聚焦，持续提升职业装业务的“品牌+设计+市场”能力。依托专业营销团队及全国直营办事处网络，公司建立战略重点客户
定期沟通、市场信息深度分析制度，动态跟踪区域市场需求，挖掘潜在客户，配套量 体定制及售后全周期服务。二是以产业链优势提供增值服务，从面料创新到智能生产 实现快速响应。利用 5G 智能工厂、百余项服装专利等技术优势，开发兼具功能性与 舒适性的差异化产品，满足多场景职业着装的细分需求。
（二）报告期内的主要经营情况
1、服装行业经营性信息分析
（1）报告期内实体门店情况
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