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军信股份:第三届董事会第三次会议决议的公告

公告时间:2025-05-14 16:01:44

证券代码:301109 证券简称:军信股份 公告编号:2025-059
湖南军信环保股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南军信环保股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议(以下简称
“本次会议”)通知于 2025 年 5 月 9 日以电话、邮件方式送达公司全体董事,会议于 2025
年 5 月 14 日上午 10:00 以现场结合视频方式召开,其中董事戴道国、独立董事兰力波和黎毅
以视频方式参加。本次会议应到会董事 9 人,实际到会董事 9 人,符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长戴道国召集和主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份(H 股)并在香港联合交易所有
限公司上市相关筹备工作的议案》
为进一步提高公司综合竞争力,提升公司国际品牌形象,加快公司国际化战略的实施及海外业务布局,增强公司的境外融资能力,根据公司总体发展战略及运营需要,公司拟在境外发行股份(H 股)并在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)上市(以下简称“本次 H 股上市”)。
为推进本次 H 股上市工作,公司董事会同意授权公司管理层启动本次 H 股上市的相关前
期筹备工作,公司计划与相关中介机构就本次 H 股上市的具体推进工作进行商讨,关于本次H 股上市的具体细节尚未确定。

具体内容详见公司 2025 年 5 月 14 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份(H 股)并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的公告》(公告编号:2025-060)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
《湖南军信环保股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
湖南军信环保股份有限公司董事会
2025 年 5 月 14 日

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