友邦吊顶:关于召开2024年度股东大会的通知的更正公告

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-034
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
关于召开 2024 年度股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25
日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-025）（以下简称“原通知”）。经事后审查发现原通知中“附件 2：授权委托书”中部分内容与原通知中会议审议事项未保持一致，授权委托书未按会议审议事项设置“总议案：除累积投票提案外的所有提案”，部分提案名称内容有误。现将相关内容予以更正。
本次更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下：更正前：
授权委托书
……
备注
提案 该列打 同 反
编码 提案名称 勾的栏 意 对 弃权
目可以
投票
非累积投票提案
…… …… ……
13.00 关于开展供应链金融业务的议案 √
…… …… ……
累积
投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
…… …… ……

17.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独 应选人数 3 人
立董事候选人的议案
17.01 选举马惠女士为公司第六届董事会独立董事 √
17.02 选举石章强先生为公司第六届董事会独立董事 √
17.03 选举鲍宗客先生为公司第六届董事会独立董事 √
…… …… ……
……
更正后：
授权委托书
……
备注
提案 该列打 同 反
编码 提案名称 勾的栏 意 对 弃权
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
…… …… ……
13.00 关于开展期货交易业务的议案 √
…… …… ……
累积
投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
…… …… ……
17.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独 应选人数 3 人
立董事候选人的议案
17.01 选举马惠女士为第六届董事会独立董事 √
17.02 选举石章强先生为第六届董事会独立董事 √
17.03 选举鲍宗客先生为第六届董事会独立董事 √
…… …… ……
……
除上述更正内容外，公司《关于召开 2024 年度股东大会的通知》其他内容
不变，更正后的通知详见附件《关于召开 2024 年度股东大会的通知（更正后）》。
由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，保护投资者合法权益。
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
二〇二五年五月十五日
附件：《关于召开 2024 年度股东大会的通知（更正后）》

浙江友邦集成吊顶股份有限公司
关于召开 2024 年度股东大会的通知（更正后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23
日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30。
网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5
月 16 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重 复投票，以第一次投票为准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五）
7、出席对象：
（1）截止 2025 年 5 月 9 日 15 时深圳证券交易所交易结束时，在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高管人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：浙江省海盐县百步镇百步大道 388 号公司会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 √
2.00 2024 年度董事会工作报告 √
3.00 2024 年度监事会工作报告 √
4.00 2024 年度财务决算报告 √
5.00 关于 2024 年度利润分配方案的议案 √
6.00 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √
2025 年度审计机构的议案
7.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 √
8.00 关于为控股子公司提供担保的议案 √
9.00 关于 2025 年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案 √
的议案
10.00 关于 2025 年度监事薪酬方案的议案 √
11.00 关于开展应收账款保理业务的议案 √

12.00 关于开展期货套期保值业务的议案 √
13.00 关于开展期货交易业务的议案 √
14.00 关于修订《公司章程》的议案 √
15.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
累积投票提案
16.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立 应选人数 4 人
董事候选人的议案
16.01 选举时沈祥先生为公司第六届董事会非独立董事 √
16.02 选举时间先生为公司第六届董事会非独立董事 √
16.03 选举孙小红先生为公司第六届董事会非独立董事 √
16.04 选举吴伟江先生为公司第六届董事会非独立董事 √
17.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董 应选人数 3 人
事候选人的议案
17.01 选举马惠女士为第六届董事会独立董事