中国核电:中国核电2024年年度股东大会会议资料

中国核能电力股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 ......1
2024 年年度股东大会会议议程 ......3
1．关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 5
2．关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 26
3．关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案 ...... 32
4．关于公司 2024-2025 年独立董事津贴发放的议案 ...... 64
5．关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 ...... 66
6．关于公司 2024 年度股利分配方案的议案 ...... 68
7．关于聘任 2025 年度审计机构的议案 ...... 69
8．关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 ...... 70
9．关于撤销公司监事会的议案 ...... 71
10．关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 ...... 72
11．关于公司 2025 年度投资计划的议案 ...... 76
12．关于公司 2025 年度财务预算方案的议案 ...... 77
13．关于选举董事的议案 ...... 80
14．关于选举独立董事的议案 ...... 82
中国核能电力股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，确保中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守。
一、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东大会设“股东发言和股东提问”议程。需要在股东大会上发言和提问的股东，应于会议开始前在签到处填写“股东发言、提问登记表”，将有关问题和意见填在登记表上，由工作人员汇总后，递交会议主持人。股东发言原则上按持股数量由多到少进行排序。
五、股东发言内容应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要；为公平起见，保障愿意发言的股东都能发言，每个股
东只能发言一次，一般不超过 5 分钟；会议主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。
六、股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。股东及股东代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。出席现场会议的股东及股东代理人,应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权；累积投票制议案请填写每一分项的股份数。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”，在计票开始后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员；公司将通过上海证券交易所网络投票系统为公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

中国核能电力股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议时间：
现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
现场会议地点：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号
楼中国核能电力股份有限公司
会议召集人：公司董事会
会议议程：
第一项：主持人宣布本次股东大会开幕并宣布股东及代表资格审查结果；
第二项：听取各项议案报告
1. 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
2. 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
3. 关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
4. 关于公司 2024-2025 年独立董事津贴发放的议案
5. 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
6. 关于公司 2024 年度股利分配方案的议案
7. 关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案
8. 关于公司 2024 年度报告及摘要的议案

9. 关于撤销公司监事会的议案
10.关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
11.关于公司 2025 年度投资计划的议案
12.关于公司 2025 年度财务预算方案的议案
13.关于选举董事的议案
14.关于选举独立董事的议案
第三项：股东审议议案并提问；
第四项：推选现场会议监票人、计票人；
第五项：投票表决；
第六项：统计并宣读计票结果；
第七项：宣读股东大会决议；
第八项：见证律师宣读法律意见书；
第九项：签署会议记录。
议案一
关于公司 2024 年度董事会工作报告的
议案
各位股东及股东代表：
《中国核电 2024 年度董事会工作报告》已经公司第五
届董事会第三次会议审议通过。
现提请公司股东大会审议。
附件：中国核电 2024 年度董事会工作报告
中国核能电力股份有限公司
董事会
附件
中国核能电力股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年是中国第一颗原子弹爆炸成功 60 周年，是实现
“十四五”规划目标任务的关键一年。中国核能电力股份有限公司（以下简称中国核电或公司）董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续优化公司治理结构，不断改进提升运作水平，“定战略、做决策、防风险”作用有效发挥，圆满完成年度各项重点工作任务，连续 3 年信息披露工作获得上海证券交易所 A 级评价（上市以来第八次），公司市值增长超过 43%，荣获第十四届中国证券金紫荆“新中国成立 75 周年卓越企业贡献”奖，中上协上市公司董事会最佳实践案例，第十九届上市公司董事会金圆桌奖“最佳董事会”奖项，公司股票进入上证 50 指数、富时中国 A50指数。
现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、报告期内公司经营情况回顾
在董事会的正确领导和大力支持下，2024 年公司统筹高
质量发展和高水平安全，着力提升经营管理业绩，着力抓好项目工程建设，着力加大产业开发，着力强化科技创新效能，加快建设世界一流企业，取得了显著成绩：
（一）聚焦高质量发展，全面完成年度重点任务，再创经营发展新业绩
2024 年公司全力稳经营、挖潜能、增效益、降负债，在
运机组安全稳定运行，在建机组六大控制目标总体受控，安全质量环保及保密保卫、网络安全等风险全面受控，有力克服市场电价下行的不利因素，全年生产经营目标完成情况良好。
1.勇担央企使命，奉献清洁能源，经营和运行业绩再攀高峰
2024 年中国核电运行绩效持续提升，25 台商运机组非
停率为 0.04 次/堆年（全年仅 1 次），达到历史最优，设备可靠性指标达到 97.68 分。秦山核电三期 2 号机组实现单循环连续并网运行 677 天，创我国在运核电机组连续并网运行新纪录；江苏核电“和气一号”建成投产，实现工业用途核能供汽零突破，荣获 2024 年度央企十大超级工程；福清核电“华龙一号”双机组进入世界先进水平；三门核电获评全球首个核电“灯塔工厂”，能力因子创历史新高；漳州能源
1 号机组实现并网发电。截至 2024 年 12 月 31 日，公司全年
度累计商运发电量为 2,163.49 亿千瓦时，同比增长 3.09%；上网电量为 2,039.23 亿千瓦时，同比增长 3.28%，机组安全运行水平保持世界领先。
2.核铸国之重器，矢志攻坚克难，工程建设捷报频传
18 台在建核电项目顺利推进，“元首工程”项目建设保
持“标杆领航”，田湾 8 号、徐大堡 4 号机组实现穹顶吊装
顺利转入安装阶段，田湾 7 号、徐大堡 3 号机组实现 220kV
倒送电，为中俄核能合作打造新样板。“华龙一号”堆型实现规模化建造，批量化“首堆”漳州 1 号机组实现并网（并
已于 2025 年 1 月 1 日正式投入商运），漳州 2 号机组完成冷
态功能试验转入调试阶段，漳州 3、4 号机组顺利实现 FCD。“玲龙一号”等堆型稳妥推进，核电项目“朋友圈”快速扩张。
截至 2025 年 5 月 13 日，公司控股核电在运机组 26 台，装机
容量 2,496.2 万千瓦；控股核电在建及核准待建机组 19 台，装机容量 2,185.9 万千瓦。
3.聚力市场开拓，打造形象品牌，产业开发争先进位
中核光电高效运作，发布商品级组件，刚性中试产线开工建设。全国首批医用同位素碳-14 靶件在秦山核电重水堆出堆，首次实现碳-14 大批量国产化生产，首批镥-177 医用同位素成功试点生产。积极投资参股中国聚变能源有限公司，抢占聚变产业商业化发展主赛道。全力推动核能厂址开发，3 台机组获得核准。全球发布“八方核护”品牌，探索打造“技术服务+设备供货”新模式。加强与 WANO、IAEA 等国际组织合作交流，持续输出国际人才，不断增强国际影响力和话语权，国际市场开拓加力扩围。
4.完善体制机制、加速成果转化，科技创新成果丰硕
公司扎实推动科技创新工作，形成“十五五”科技创新发展规划思路，优化完善科研管理机制，不断提升科技创新效能，全力以赴推动核能“三步走”战略。优化顶层设计，建设高层次研发平台，推进上级机关技术创新中心申报，与清华大学共建的数字核电技术联合研究中心正式运作。坚定不移开展关键核心技术攻关，对关键设备进口物项清单逐一识别，研究缓解策略与长期解决路径，确保“一条线”工作
流程真正落地。全速推进核电数字化转型，坚持基于企业架构的数字化转型方针，全面完成生产管理、经营管理、综合管理、设备管理等领域标准化系统建设与推广，数字化系统和数据中心安全稳定运行。
（二）着眼高站位擘画，深化改革蹄疾步稳，构建高质发展新格局
公司牢牢把握高质量发展正确方向，增强改革定力、保持改革韧劲，注重解决改革中的新情况新问题，扎扎实实把改革举措落到实处，不断增强公司核心功能、提升核心竞争力。
1.科学统筹谋划，持续跟踪推进，集约化改革取得阶段性成效
安全高效完成 18 次机组大修，较计划工期累计提前
54.34 天，增加发电量约 15.66 亿度，常规大修平均工期 27.59天，4 次大修创国内同机型大修最优。集中优势力量高效解决运行电厂的急难险重问题，并大力支持新基地建设。系统构建标准化培训体系，实现模拟机集约化运维。统筹开展网