鼎际得:辽宁鼎际得石化股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

辽宁鼎际得石化股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月

辽宁鼎际得石化股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料目录

2024 年年度股东大会会议须知......3
2024 年年度股东大会会议议程......5
2024 年年度股东大会会议议案......7
议案一、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》......8
议案二、《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》......14
议案三、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》......22
议案四、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》......27
议案五、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》......28议案六、《关于公司监事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议
案》......29议案七、《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>及办理工商变更登记
的议案》......30
议案八、《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》......31议案九、《关于公司董事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议
案》......32
议案十、《关于追认关联方并确认关联交易的议案》......33听取：《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年度独立董事述职情况报告》

辽宁鼎际得石化股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎际得”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《辽宁鼎际得石化股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于与本次股东大会议题无关、可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息、损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

辽宁鼎际得石化股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 5 月 21 日 13 点 30 分
2、现场会议地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老边区柳树镇）
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长张再明先生
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 21 日至 2025 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）逐项审议会议议案
1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
2、《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
4、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

6、《关于公司监事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议案》
7、《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
8、《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
9、《关于公司董事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议案》
10、《关于追认关联方并确认关联交易的议案》
此外，本次股东大会还将听取《2024 年度独立董事述职报告》。
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况（最终投票结果以公司公告为准）
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师发表见证意见
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布会议结束
辽宁鼎际得石化股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案一：
辽宁鼎际得石化股份有限公司
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》的规定，公司董事会对 2024 年度的工作进行了总结，形成了《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表予以审议。
辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日
附件：《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

辽宁鼎际得石化股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》《辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等相关规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻执行股东大会各项决议，认真履行董事会职能，发挥独立董事的独立性。公司全体董事均能够依照法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策，有效地保障公司和全体股东的利益。现将一年来的工作情况报告如下：
一、2024 年公司总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入人民币 78,075.16 万元，同比上升 3.20%；营
业成本人民币 67,199.92 万元，同比上升 12.89%，实现归属于上市公司股东的净利润人民币-1,213.21 万元，同比下降 119.77%，扣除非经常性损益后归属于公司普通股东的净利润为人民币-1,214.64 万元，同比下降 120.29%，净利润下降主要系本报告期内产品终端销售价格降幅较大、生产原料采购价格降速远低于产品终端销售价格降速、市场需求下降导致订单有所减少，毛利润减少。子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司尚处于建设期，管理费用增加较多所致，截止 2024
年 12 月 31 日，公司总资产为人民币 408,008.74 万元，同比增长 99.90%。
二、2024 年度董事会工作情况
（一）2024 年度公司董事会召开情况
2024 年度，公司董事会共召开了 14 次会议，公司董事会切实履行决策管理
职责，审议通过了各项议案，切实履行董事会各项职能。公司董事会会议召开的具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第二届董事会第二十 2024 年 1 月 12 日 详见公司在上交所网站披露的《辽宁鼎际得石
四次会议 化股份有限公司第二届董事会第二十四次会
议决议公告》（公告编号：2024-001）
第二届董事会第二十 2024 年 1 月 31 日 审议通过《关于向 2024 年第一期股票期权与
五次会议 限制性股票激励计划激励对象首次授予股票
期权与限制性股票的议案》

第二届董事会第二十 2024 年 3 月 15 日 详见公司在上交所网站披露的《辽宁鼎际得石
六次会议 化股份有限公司第二届董事会第二十六次会
议决议公告》（公告编号：2024-017）
第二届董事会第二十 2024 年 3 月 15 日 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时
七次会议