云意电气:关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-039
江苏云意电气股份有限公司
关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 13 日召开
的第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及公司治理相 关制度的议案》，现将相关情况公告如下：
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际 情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事 会议事规则》相应废止，同时修改《公司章程》及公司治理相关制度的相应内容。 《公司章程》具体修订情况如下：
修改前 修改后
第一条：为维护江苏云意电气股份有限公司（以下简 第一条：为维护江苏云意电气股份有限公司（以下简
称 “公司” 或 “本公司”）、股东和债权人的合法权益 称 “公司” 或 “本公司”）、股东、职工和债权人的合法
权益
第二条： 公司系依照《公司法》和其他有关法律法 第二条：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立规的规定成立的股份有限公司。公司由徐州云浩电子 的股份有限公司。公司由徐州云浩电子有限公司依法有限公司依法以整体变更方式设立；在江苏省徐州工 以整体变更方式设立；在江苏省徐州工商行政管理局商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码
91320300660802674Q。
第六条：公司注册资本为人民币 878,143,718 元。公 第六条：公司注册资本为人民币 878,143,718 元。公司
司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更 因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更
的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决 的，可以在股东会通过同意增加或减少注册资本决议议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项 后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登 议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续记手续
第八条：董事长为公司的法定代表人。担任法定代表
人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定
第八条：董事长为公司的法定代表人 代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。公司董事会选举董事长
时，同时担任公司法定代表人

第九条：法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
第九条：公司全部资产分为等额股份，股东以其认购 法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司 人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因
债务承担责任 为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿
第十条：本公司章程自生效之日起，即成为规范公司 第十一条：本公司章程自生效之日起，即成为规范公的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利与 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 与义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以 经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理 可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。和其他高级管理人员。
第十二条：公司的经营宗旨：致力于生产汽车电子零 第十二条：公司的经营宗旨：致力于成为全球首选的配件事业领域，专业研发制造汽车发电机用整流器、 汽车部件服务商
调节器、二极管等电子产品
第十五条： 经依法登记，公司的经营范围是：生产汽
第十三条：经依法登记，公司的经营范围是：生产汽 车零部件、电力电子元件、汽车电子装置、汽车仪器车零部件、电力电子元件、汽车电子装置、汽车仪器 仪表、集成电路；销售自产产品；软件开发、销售；仪表、集成电路；销售自产产品；软件开发、销售； 模具研发、制造、销售、技术咨询服务；自有房屋出模具研发、制造、销售、技术咨询服务；自有房屋出 租；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家租；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；发电 限定经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须业务、输电业务、供（配）电业务（国家限定经营或 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务
目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
一般项目：计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服 经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
务；仓储设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁 一般项目：计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 务；仓储设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁
自主开展经营活动） 服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
第十六条：公司股份的发行，实行公平、公正的原 第十七条：公司股份的发行，实行公开、公平、公正则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行 的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任 的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价 所认购的股份，每股支付相同价额。
额。
第二十二条：公司或公司的子公司（包括公司的附属
企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，
第二十一条：公司或公司的子公司（包括公司的附属 为他人取得公司或者其母公司的股份提供财务资助，企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式， 公司实施员工持股计划的除外。为公司利益，经股东
对购买或拟购买公司股份的人提供任何资助 会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作
出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的
股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过
已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经
全体董事的三分之二以上通过。
第二十二条：公司根据经营和发展的需要，依照法 第二十三条：公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采 律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列
用下列方式增加资本： 方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其 （五）法律、行政法规及中国证监会批准的其他方
他方式。 式。
公司发行可转换公司债券时，可转换公司债券的发 公司发行可转换公司债券时，可转换公司债券的发
行、转股程序和安排以及转股导致的公司股本变更等 行、转股程序和安排以及转股导致的公司股本变更等事项应当根据国家法律、行政法规、部门规章等文件 事项应当根据国家法律、行政法规、部门规章等文件的规定以及公司可转换公司债券募集说明书的约定办 的规定以及公司可转换公司债券募集说明书的约定办
理。 理。
第二十四条:公司不得收购本公司股份。但是，有下 第二十五条:公司不得收购本公司股份。但是，有下列
列情形之一的除外： 情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持
持异议，要求公司收购其股份的； 异议，要求公司收购其股份的；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票
的公司债券； 的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 （六）上市公司为维护公司价