太阳电缆:2024年度股东大会决议公告

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2025-038
福建南平太阳电缆股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日下午 14：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月13日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5
月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省南平市延平区工业路 102 号福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼一楼会议室
3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开
4、股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）
5、会议召集人：公司第十届董事会
6、会议主持人：董事长李云孝先生
7、出席会议情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）
共 206 人，代表股份 425,411,722 股，占公司股份总数（722,333,700 股）的比
例为 58.8941%。

其中：
(1)出席现场会议的股东共 6 人，代表股份 185,344,070 股，占公司股份总
数的比例为 25.6591%；
(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网
络投票统计结果，参加网络投票的股东共 200 人，代表股份 240,067,652 股，占
公司股份总数的比例为 33.2350%；
(3)出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）
共 199 人，代表股份 37,413,258 股，占公司股份总数的比例为 5.1795%。
公司第十届董事会部分董事、第十届监事会部分监事和总裁、副总裁、财务 总监、董事会秘书、总工程师等高级管理人员列席了本次会议。公司第十一届董 事会部分非独立董事候选人、独立董事候选人也列席了本次会议。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证 券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》和《公司章程》的 规定。
福建至理律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见 书。
二、议案审议表决情况
经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐 项表决通过了以下决议：
（一）审议批准《2024 年度董事会工作报告》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决 代表股份数 占出席会议股东所持 代表股份数 占出席会议的中小投资者
意见 (股) 有表决权股份总数的比 (股) 所持有表决权股份总数的
例 比例
同意 425,134,985 99.9349% 37,136,521 99.2603%
反对 198,137 0.0466% 198,137 0.5296%
弃权 78,600 0.0185% 78,600 0.2101%
（二）审议批准《2024 年度监事会工作报告》，表决结果如下：
表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
意见 代表股份数 占出席会议股东所持 代表股份数 占出席会议的中小投资者所
(股) 有表决权股份总数的比 (股) 持有表决权股份总数的比例
例
同意 425,134,985 99.9349% 37,136,521 99.2603%
反对 198,137 0.0466% 198,137 0.5296%
弃权 78,600 0.0185% 78,600 0.2101%
（三）审议批准《2024 年度财务决算报告》，表决结果如下：
表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
意见 代表股份数 占出席会议股东所持 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持
(股) 有表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例
同意 425,134,985 99.9349% 37,136,521 99.2603%
反对 198,137 0.0466% 198,137 0.5296%
弃权 78,600 0.0185% 78,600 0.2101%
（四）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》，表决结果如下：
表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
意见 代表股份数 占出席会议股东所持 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持
(股) 有表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例
同意 425,134,985 99.9349% 37,136,521 99.2603%
反对 198,137 0.0466% 198,137 0.5296%
弃权 78,600 0.0185% 78,600 0.2101%
（五）审议批准《关于 2024 年度利润分配的议案》，表决结果如下：
表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
意见 代表股份数 占出席会议股东所持 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持
(股) 有表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例
同意 425,156,285 99.9400% 37,157,821 99.3173%
反对 184,637 0.0434% 184,637 0.4935%
弃权 70,800 0.0166% 70,800 0.1892%
（六）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构的议案》，表决结果如下：
表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
意见 代表股份数 占出席会议股东所持 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持
(股) 有表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例
同意 425,060,585 99.9175% 37,062,121 99.0615%
反对 190,137 0.0447% 190,137 0.5082%
弃权 161,000 0.0378% 161,000 0.4303%

（七）审议通过《关于公司 2025 年下半年及 2026 年上半年向金融机构融资的
议案》，表决结果如下：
表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
意见 代表股份数 占出席会议股东所持 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持
(股) 有表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例
同意 425,061,985 99.9178% 37,063,521 99.0652%
反对 188,737 0.0444% 188,737 0.5045%
弃权 161,000 0.0378% 161,000 0.4303%
（八）在关联股东江永涛先生回避表决，其所持有的股份数 9,647 股不计入有
效表决总数,由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于 2025 年日常关联交易
预计的议案》，表决结果如下：
全体出席会议的 出席会议的
表决 无关联关系股东的表决情况 无关联关系的中小投资者的表决情况
意见 代表股份数 占出席会议的 代表股份数 占出席会议的无关联关系的中
(股) 无关联关系股东所持 (股) 小投资者所持有表决权股份总
有表决权股份总数的比例 数的比例
同意 425,056,438 99.9188% 37,067,621 99.0762%
反对 184,637 0.0434% 184,637 0.4935%
弃权 161,000 0.0378% 161,000 0.4303%
（九）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果如下：
表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
意见 代表股份数 占出席会议股东所持 代表股份数 占出席会议的中小