灿能电力:2024年年度股东会决议公告

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-027
南京灿能电力自动化股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日
2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号灿能电力三楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长章晓敏先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数
61,534,953 股，占公司有表决权股份总数的 68.2893%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 61,534,953 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 61,534,953 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 61,534,953 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 61,534,953 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度独立董事述职报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 61,534,953 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 61,534,953 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 61,534,953 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司使用自有闲置资金委托理财的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 61,534,953 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司 2024 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项说明的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 61,534,953 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于公司 2025 年年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 61,534,953 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于公司 2025 年年度监事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 61,534,953 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 61,534,953 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(七) 《关于公司 2024 年 23,100 100% 0 0% 0 0%
年度权益分派预案的
议案》
（十二） 《关于公司未来三年 23,100 100% 0 0% 0 0%
（2025 年-2027 年）
股东回报规划的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
（二）律师姓名：华诗影、郑子萱
（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）《南京灿能电力自动化股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
（二）《江苏世纪同仁律师事务所关于南京灿能电力自动化股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》
南京灿能电力自动化股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 13 日