恒进感应:2024年年度股东会决议公告

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-054
恒进感应科技（十堰）股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周祥成
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
97,418,472 股，占公司有表决权股份总数的 72.7003%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
746,072 股，占公司有表决权股份总数的 0.5568%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事向毅因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司总经理万美华、副总经理贺猛、副总经理张云峰、董事会秘书万美坤、财务总监周小燕列席了股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 97,418,471 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 1 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 97,418,471 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 1 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 97,418,471 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 1 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 97,418,471 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 1 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 97,418,471 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 1 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 97,418,471 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 1 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 97,418,471 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 1 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 97,418,471 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 1 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 97,418,471 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 1 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于<2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况
的专项说明>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 97,418,471 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 1 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
票 票
序号 名称 票数 比例 比例 比例
数 数
（九） 关于公司 7,469,671 100.0000% 1 0.0000% 0 0.0000%
2024 年年度
权益分派预
案的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京盈科（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：邓琼华律师、丁素芸律师
（三）结论性意见
律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。
四、备查文件
（一）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
（二）《北京盈科（武汉）律师事务所关于恒进感应科技（十堰）股份有限公 司 2024 年年度股东会的法律意见书》。
恒进感应科技（十堰）股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 13 日