金能科技:金能科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2025-050
金能科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：青岛市西海岸新区龙桥路 6 号办公楼 12 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 231
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 456,114,395
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
53.79
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由副董事长刘红伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王忠霞出席会议，全部高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 455,383,195 99.8397 326,600 0.0716 404,600 0.0887
2、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 455,874,095 99.9473 153,000 0.0335 87,300 0.0192
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 452,031,568 99.1049 3,988,727 0.8745 94,100 0.0206
4、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 455,898,995 99.9528 121,300 0.0266 94,100 0.0206
5、 议案名称：关于 2025 年第一季度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 455,726,695 99.9150 338,600 0.0742 49,100 0.0108
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上
普通股股东 404,409,744 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 16,545,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下
普通股股东 34,771,951 98.8973 338,600 0.9630 49,100 0.1397
其中:市值
50万以下普
通股股东 5,014,975 96.6207 126,300 2.4334 49,100 0.9459
市值 50 万
以上普通股
股东 29,756,976 99.2916 212,300 0.7084 0 0.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于取消公司 29,06 97.5460 326,6 1.0961 404,6 1.3579
1 监事会并修订 5,148 00 00
《公司章程》的
议案
关于修订《股东 29,55 99.1935 153,0 0.5135 87,30 0.2930
2 会议事规则》的 6,048 00 0
议案
关于修订《董事 25,71 86.2976 3,988 13.3866 94,10 0.3158
3 会议事规则》的 3,521 ,727 0
议案
关于修订《独立 29,58 99.2771 121,3 0.4071 94,10 0.3158
4 董事工作制度》 0,948 00 0
的议案
关于 2025 年第 29,40 98.6988 338,6 1.1364 49,10 0.1648
5 一季度利润分 8,648 00 0
配的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
第 1 项议案为特别决议议案，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。第 1、2、3、4、5 项议案为中小投资者单独计票的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：王源、郝韵珊
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 14 日
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北京市中伦律师事务所关于金能科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书
报备文件
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