青鸟消防:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2025-033
青鸟消防股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 13 日召开 2024
年年度股东大会选举产生了第五届董事会非职工代表董事。公司非职工代表董事蔡为民先生、倪金磊先生、郑重女士、康亚臻先生、丁慧平先生、陈钟先生、JESSEZHIXI FANG 先生与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事高俊艳女士共同组成公司第五届董事会（第五届董事会成员简历详见附件）。任期自公司 2024年年度股东大会审议通过之日起三年。
同日，公司第五届董事会第一次会议在北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 A 座四层会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议于公司 2024 年年度股东大会选举产生第五届董事会成员后以电子邮件形式通知全体董事。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，全体董事一致推举公司董事蔡为民先生主持本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意选举蔡为民先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会，经与会董事审议，同意选举如下成员为公司第五届董事会专门委员会成员，各专门委员会组成情况如下：
审计委员会：丁慧平先生、陈钟先生、倪金磊先生，其中丁慧平先生为审计委员会召集人；
薪酬与考核委员会：陈钟先生、丁慧平先生、蔡为民先生，其中陈钟先生为薪酬与考核委员会召集人。
各专门委员会委员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据公司董事长提名，董事会同意聘任康亚臻先生（简历详见附件）担任公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
原公司总经理张黔山先生不再担任公司高级管理人员，仍继续在公司任职。截至本公告日，张黔山先生持有公司股票 3,420,054 股，离任后张黔山先生所持上述股份将严格遵守《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据公司总经理提名，董事会同意聘任仇智珩先生、何军先生、颜芳女士（副总经理人员简历详见附件）担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据公司董事长提名，董事会同意聘任颜芳女士（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
颜芳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。
颜芳女士的联系方式如下：
办公电话：010-62758875
传真号码：010-62767600
电子邮箱：zhengquan@jbufa.com
通信地址：北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 C 座
邮政编码：100871
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
6、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司总经理提名，董事会同意聘任陈立先先生（简历详见附件）担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
本议案已经独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。
公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会同意聘任来雪阳女士、孙嫣鸿女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。来雪阳女士、孙嫣鸿女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履职所需的专业知识、工作经验及相关素质，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
来雪阳女士、孙嫣鸿女士的联系方式如下：
办公电话：010-62758875
传真号码：010-62767600
电子邮箱：IR@jbufa.com
通信地址：北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 C 座
邮政编码：100871
三、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议；
2、公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。
特此公告。
青鸟消防股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 13 日
附件：相关人员简历
公司第五届董事会成员简历
1、蔡为民先生简历
蔡为民先生，1967 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于北京
大学，获物理学学士学位。1990 年 7 月参加工作，历任北京市海淀四达技术开发中心技术员、社科院市场与投资研究所市场分析员、北京市正和装饰工程公司
总经理，2001 年 2 月至 2012 年 12 月任北京北大青鸟安全系统工程技术有限公
司总经理。2012 年 6 月至 2013 年 5 月任北京北大青鸟环宇科技股份有限公司董
事、副总裁。2001 年 6 月至 2012 年 12 月任公司前身河北北大青鸟环宇消防设
备有限公司董事、总经理，2016 年 2 月至 2019 年 12 月任本公司总经理，2012
年 12 月至今任本公司董事长，并在本公司多家子公司担任职务。兼任石家庄常山北明科技股份有限公司独立董事、镓特半导体科技（上海）有限公司董事、上海显耀显示科技有限公司监事；并兼任中国消防协会第七届理事会常务理事、全国消防标准化技术委员会火灾探测与报警分技术委员会委员、中国消防协会建筑防火专业委员会第七届委员及专家组成员、河北省高新技术企业协会副理事长等社会任职。
截至目前，蔡为民先生持有公司 131,182,944 股，与公司持股 5%以上的股东
以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蔡为民先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任董事的情形，具备担任上市公司董事的任职资格。
2、倪金磊先生简历

倪金磊先生，1967 年 11 月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权。毕业于
北京大学，获得计算机软件专业学士学位。曾任职于深圳太极软件工程公司计算机软件工程师、海南证券交易中心计算机部经理、广州市南方青鸟信息系统有限公司总经理、IntegratedSoftwareandDeviceCorporation（美国）高级工程师、ABBEnergyInformationSystem（美国）软件构架师、北京北大在线网络有限责任公司行政总裁、Global English Corporation 中国区少儿英语总监、北京金文朗信息技术有限公司创始人及行政总裁。曾任北京北大青鸟环宇科技股份有限公司董事会主席/执行董事，现任北京北大青鸟环宇科技股份有限公司顾问、传奇旅游投资（湖南）有限公司董事等多家公司职务。2022 年 3 月起任本公司董事。
截至目前，倪金磊先生未持有公司股份，除在公司控股股东北京北大青鸟环宇科技股份有限公司担任顾问外，与公司持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。倪金磊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任董事的情形，具备担任上市公司董事的任职资格。
3、郑重女士简历
郑重女士，1976 年 5 月出生，中国国籍。毕业于北京大学生命科学学院分
子生物学系，后于 2007 年 7 月取得北京大学中国经济研究中心工商管理硕士学位。郑女士曾先后任职于中国科学院化工冶金研究所（现为过程工程研究所）生物工程中心、深圳大学生物系及深圳科兴生物制品有限公司。曾任赛若金SINOGEN（中国）投资公司总裁助理、清华大学生命科学学院基因组研究所所长助理、北京北大在线网络有限责任公司总裁、北大文化集团副总裁及北京北大青鸟有限责任公司总裁助理兼重大项目部总经理。现任北京北大青鸟环宇科技股份有限公司执行董事和董事长、北京首开天恒文化发展有限公司董事等多家公司
职务。2022 年 3 月起任本公司董事。
郑重女士除在公司控股股东北京北大青鸟环宇科技股份有限公司担任执行董事、董事长外，与公司持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。郑重女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任董事的情形，具备担任上市公司董事的任职资格。
4、康亚臻先生简历
康亚臻先生，1967 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于西安
理工大学（原陕西机械学院），获市场营销专业学士学位。1989 年 7 月参加工作，历任国营西安 5228 厂销售处干部，曾在北京利达防火保安设备有限公司任职。自 2001 年 6 月起在本公司前身