赛伍技术:2024年年度股东大会会议资料

2024年年度股东大会
会
议
资
料
苏州赛伍应用技术股份有限公司
二〇二五年五月

目录

2024 年年度股东大会会议须知......3
2024 年年度股东大会会议议程......4
2024 年年度股东大会会议资料......5
议案一：2024 年度董事会工作报告......5
议案二：2024 年度监事会工作报告......12
议案三：关于 2024 年年度报告及摘要的议案......15
议案四：关于 2024 年度财务决算报告的议案......16
议案五：关于 2024 年年度利润分配方案的议案...... 19
议案六：关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案......20
议案七：关于公司 2025 年度为控股子公司提供担保的议案......21
议案八：关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案......27
议案九：关于公司续聘会计师事务所的议案......28
听取：苏州赛伍应用技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王德瑞）...... 31
听取：苏州赛伍应用技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（梁振东）...... 36
听取：苏州赛伍应用技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（武亚军）...... 41
苏州赛伍应用技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，根据《公司法》等相关法律法规和规定，特制订本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、持股证明、身份证或法人单位证明，委托出席的需出示授权委托书等证件，经工作人员验证后领取股东大会资料，方可出席会议。
三、与会股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座，请将移动电话调至振动档或静音，并保持会场安静和整洁。大会正式开始后，未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。
四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份数额不计入现场表决数，建议其通过网络投票方式投票。特殊情况，应经董事会同意并向董秘办处申报。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、股东要求在股东大会上发言，应举手示意，并在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按举手先后顺序发言。每位股东发言限在3 分钟内，以使其他股东有发言机会。公司董事会成员和高管人员应当认真负责、有针对性的集中回答股东问题。
七、本次会议采用现场投票和网络投票表决的方式。出席现场会议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，回避的关联股东请在“回避”选项打“√”，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司《苏州赛伍应用技术股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》中网络投票的内容进行投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

苏州赛伍应用技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：2025 年 5 月 20 日 14 时 00 分
二、会议地点：苏州赛伍应用技术股份有限公司九龙厂区（苏州市吴江区江陵街道兴瑞路 699 号）三楼大会议室
三、大会主持人：公司董事长吴小平先生
四、大会介绍：
（一）主持人介绍股东到会情况，并宣布大会开始
（二）主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员、见证律师及相关人员
（三）董事会秘书陈小英女士宣读大会会议须知
五、宣读会议议案并听取独立董事述职汇报：
（一）由董事会秘书陈小英女士简要介绍本次会议议案
（二）听取公司《2024 年度独立董事述职报告》
六、审议与表决：
（一）股东或股东代表发言、质询
（二）公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
（三）会议主持人提名计票、监票人名单（其中股东代表两名、监事代表一名，律师一名）；会议选举通过计票、监票人选
（四）工作人员下发表决票，出席现场会议的股东投票表决
七、统计并宣读表决结果：
（一）工作人员收集表决票，在律师见证下，计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果
（二）工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司
（三）监票人宣读现场投票和网络投票合并后的表决结果
八、宣读会议决议和法律意见：
（一）主持人董事长吴小平先生宣读股东大会决议
（二）见证律师发表股东大会的法律意见
（三）与会董事签署会议决议及会议记录
（四）主持人董事长吴小平先生宣布会议闭会

苏州赛伍应用技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
议案一：2024年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》以及《公司章程》等法律法规、规章制度的要求，坚持规范运作、勤勉尽责，积极推动工作开展，认真履行董事会的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，提升公司整体治理水平，推动公司持续、健康、稳定发展，有效保障公司和全体股东的利益。现将2024年度董事会工作情况汇报如下：
一、2024年公司总体经营情况
2024年，国内经济实现稳定增长，公司锂电和新能源汽车材料、消费电子材料、半导体材料等新兴业务板块景气度上行；但光伏新增装机量保持高速增长的同时，产业链同质化竞争加剧，行业景气度下行，当前光伏行业仍处于出清阶段。报告期内，公司营业收入30.04亿元，同比下降27.89%，主要原因为背板、胶膜单价出现不同程度下降；同时TOPCon组件双玻化对背板市场需求的冲击，公司主动减少低毛利的通用型背板出货量，导致2024年背板出货量减少35.37%，影响公司营业收入。公司归属上市公司股东的净利润为负2.85亿元，首次出现亏损，主要原因为①光伏背板、胶膜等产品因行业同质化竞争导致毛利率下降，从第三季度开始出现亏损；②因2024年原材料及主营产品价格下滑，公司基于审慎原则，计提资产减值8,771万元，计提应收账款等信用减值1.12亿元。同时，报告期内公司经营性现金流净值为3.65亿元，同比增长1381.36%，保持健康的现金流，能够承受未来新能源行业周期波动风险和支持对新兴业务的持续投入。
二、2024年公司董事会工作情况
(一)董事会会议召开及决议情况
2024年度，共召开董事会9次，会议的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果和决议内容符合《公司章程》《董事会议事规则》的规定，董事会对各项议案做出讨论、审议，充分发挥董事会的决策作用，具体会议情况如下：

届次 召开时间 审议通过的议案
议案1、《关于公司认购私募基金份额暨关联交易的议案》
第三届董事会 议案2、《关于为下属公司提供担保的议案》
第五次会议 2024年1月26日 议案3、《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会
的议案》
议案1、《2023年度总经理工作报告》
议案2、《2023年度董事会工作报告》
议案3、《2023年度财务决算报告》
议案4、《2023年年度利润分配方案》
议案5、《2023年年度报告及年度报告摘要》
议案6、《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2023
年度薪酬的议案》
议案7、《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》
议案8、《关于公司2024年度为控股子公司提供担保的议
案》
议案9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
议案10、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
第三届董事会 议案11、《关于2023年度计提信用减值准备和资产减值
2024年4月18日 准备的议案》
第六次会议
议案12、《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
议案13、《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
议案14、《2023年度内部控制评价报告》
议案15、《2023年度独立董事述职报告》
议案16、《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》
议案17、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项
意见》
议案18、《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》
议案19、《董事会审计委员会2023年度对会计师事务所
履行监督职责情况报告》
议案20、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
议案21、《关于召开2023年年度股东大会的议案》

第三届董事会 议案1、《公司2024年第一季度报告》
第七次会议 2024年4月28日 议案2、《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的公告》
第三届董事会 议案1、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
第八次会议