盛和资源:盛和资源控股股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：2025-026
盛和资源控股股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：成都市双流区怡腾路 399 号（盛和资源 5 楼会议
室）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,016
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 628,153,358
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 35.8365
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第九届董事会召集，公司董事长谢兵先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人，出席10人，董事杨树义先生、独立董事谢玉玲女士因工作原因，未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书郭晓雷先生出席本次会议，全部高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
票数 （%）
A 股 626,168,723 99.6840 1,441,660 0.2295 542,975 0.0865
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
票数 （%）
A 股 626,163,423 99.6832 1,448,860 0.2306 541,075 0.0862
3、 议案名称：关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 626,168,398 99.6840 1,458,860 0.2322 526,100 0.0838
4、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 626,121,198 99.6764 1,473,960 0.2346 558,200 0.0890
5、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 626,231,498 99.6940 1,500,260 0.2388 421,600 0.0672
6、 议案名称：关于 2024 年度日常关联交易实际发生额及 2025 年预计发生日
常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 437,439,150 99.5223 1,586,060 0.3608 513,500 0.1169
7、 议案名称：关于预计 2025 年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
票数 （%）
A 股 506,361,992 98.1785 8,894,526 1.7245 499,700 0.0970
8、 议案名称：关于 2025 年度预计担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 625,164,023 99.5241 2,498,360 0.3977 490,975 0.0782
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5 关于 2024 年度利润分 166,240,388 98.8571 1,500,260 0.8921 421,600 0.2508
配预案的议案
关于 2024 年度日常关
6 联交易实际发生额及 94,737,538 97.8318 1,586,060 1.6378 513,500 0.5304
2025 年预计发生日常
关联交易的议案
7 关于预计 2025 年度董 142,674,876 93.8223 8,894,526 5.8490 499,700 0.3287
事、监事薪酬的议案
8 关于 2025 年度预计担 165,172,913 98.2223 2,498,360 1.4856 490,975 0.2921
保额度的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 6 涉及关联交易，关联股东王全根先生、四川省地质矿产（集团）有限
公司、王晓晖先生依法回避表决。
议案 7 与该事项有关的股东黄平先生、王晓晖先生、黄建荣先生、郭晓雷先
生回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会
2025 年 5 月 14 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议