华夏银行:华夏银行2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600015 证券简称：华夏银行 公告编号：2025-30
华夏银行股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日
(二)股东大会召开的地点：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦二层
多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 837
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 11,852,081,635
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 74.4715
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的方式进行表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事会为本次股东大会召集人，执行董事、行长瞿纲（代为履行董事长职责）主持召开会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人（其中独立董事丁益、赵红、郭庆旺、陈胜华列
席会议），才智伟董事因公务未能列席会议；
2、公司在任监事9人，列席7人，徐新明监事、郭田勇外部监事因公务未能列席
会议；
3、公司执行董事、副行长、财务负责人杨伟（代为履行董事会秘书职责）及部
分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《华夏银行董事会 2024 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,825,136,220 99.7727 23,536,182 0.1986 3,409,233 0.0287
2、 议案名称：《华夏银行监事会 2024 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,825,123,597 99.7725 23,484,182 0.1981 3,473,856 0.0294
3、 议案名称：《华夏银行 2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,825,113,920 99.7725 23,506,382 0.1983 3,461,333 0.0292
4、 议案名称：《华夏银行 2024 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,827,186,201 99.7899 5,844,575 0.0493 19,050,859 0.1608
公司 2024 年度累计可供分配的利润为 1,324.57 亿元，提取盈余公积金
24.69 亿元，提取一般准备 7.09 亿元，向永续债投资者支付年度利息 14.30 亿
元，按总股本 15,914,928,468 股为基数，每 10 股现金分红 3.05 元（含税），分
配现金股利 48.55 亿元（含税），连同 2024 年中期已派发现金股利每 10 股 1.00
元（含税），分配现金股利 15.91 亿元（含税），全年共派发现金股利每 10 股 4.05
元（含税），分配现金股利 64.46 亿元（含税）。2024 年度利润分配后的未分配 利润为 1,229.94 亿元。
5、 议案名称：《华夏银行 2025 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,601,130,517 97.8826 249,531,886 2.1054 1,419,232 0.0120
6、 议案名称：《关于聘请 2025 年度会计师事务所及其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,821,984,383 99.7461 26,205,916 0.2211 3,891,336 0.0328
公司继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计服
务机构。按照合同约定的审计服务范围主要包括：2025 年度财务报表审计、2025 年中期财务报表审阅、2025 年度内部控制审计及其他相关审计服务等，总费用 不超过 800 万元。
7、 议案名称：《华夏银行 2024 年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情
况报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,826,394,181 99.7833 24,521,121 0.2069 1,166,333 0.0098
截至 2024 年 12 月 31 日，公司关联交易各项指标均控制在监管要求的范围
之内。
8、 议案名称：《关于申请关联方日常关联交易额度的议案》
8.01、议案名称：对首钢集团有限公司及其关联企业关联交易额度
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 8,376,953,361 99.6977 24,199,662 0.2880 1,198,015 0.0143
同意核定首钢集团有限公司及其关联企业 2025 年度日常关联交易额度人民
币 536.0060 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 305 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 231.0060 亿元。
8.02、议案名称：对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易额度
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 8,750,710,704 99.7098 24,276,657 0.2766 1,188,200 0.0136
同意核定国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业 2025 年度日常关联
交易额度人民币 744.3007 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 271 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 473.3007 亿元。
8.03、议案名称：对中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业关联交易额度
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,263,622,324 99.7287 24,005,057 0.2584 1,199,192 0.0129
同意核定中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业 2025 年度日常关联
交易额度人民币 716.6074 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 230 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 486.6074 亿元。
8.04、议案名称：对北京市基础设施投资有限公司及其关联企业关联交易额度
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 10,098,542,249 99.7497 24,123,762 0.2383 1,213,723 0.0120
同意核定北京市基础设施投资有限公司及其关联企业 2025 年度日常关联交
易额度人民币 467.1804 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 200 亿元（不
含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交 易额度人民币 267.1804 亿元。
8.05、议案名称：对云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业关联交易额度
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,265,390,563 99.7712 24,509,049 0.2171 1,330,823 0.0117
同意核定云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业 2025 年度日常关联
交易额度人民币 521.1863 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 98 亿元（不
含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交 易额度人民币 423.1863 亿元。
8.06、议案名称：对华夏金融租赁有限公司关联交易额度
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,826,497,450 99.7841 24,344,762 0.2054 1,239,423 0.0105
同意核定华夏金融租赁有限公司 2025 年度日常关联交易额度人民币
221.8604 亿元。其