江山股份:江山股份2024年年度股东大会法律意见书

北京炜 上海 律师事务所
关于南 江山农 化工 份有 公司
2024 年年度 东大会的法律意 书
南 江山农化工 份有 公司
北京炜 上海 律师事务所 以下简称“本所” 接受南 江山农 化工
份有公司 以下简称“公司” 的委托 就公司召开的 2024 年年度东大会 以
下简称“本次 东大会” 的有关事宜 根据《中华人民共和国 券法》 以下简
称“《 券法》” 、《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》” 、
《上市公司 东大会 则》等法律、法 、 章及 性文件以及《南 江山农
化工 份有 公司章程》 以下简称“《公司章程》” 的 定 出具本法律意
书。
为出具本法律意 书 本所及本所律师依据《律师事务所从事 券法律业务
理办法》和《律师事务所 券法律业务执业 则 》等 定 严格履 了法
定 循了勤勉尽 和 实信用原则 对本次 东大会所涉及的相关事
了必 的核查和 核查了本所 为出具本法律意 书所 的相关文件、 料
并参加了公司本次东大会的全程。
本所保 本法律意 书所 定的事实真实、准确、完整 所发 的 性意
合法、准确 不存在 假 、 导性 或 大 漏 并愿意承担相应法律
任。本法律意 书仅供公司本次 东大会之目的使用 不得用作任何其他用 。本
所律师同意将本法律意书公司本次东大会决一予以公告。
此 本所律师根据上 法律、法 、 章及 性文件的 求 按照律师
业公的业务标准、德 和勤勉尽 神现出具法律意如下

一、关于本次 东大会的召 和召开程序
一 本次东大会的召
本所律师查 公司本次东大会由公司事会召召开。2025 年 4 月 22 日
公司事会在《中国券报》《上海券报》和上海券交易所站 www.sse.com.cn上公告了《南江山农化工份有公司关于召开 2024 年年度东大会的知》
知 明了会 召开的时 、地点、 投票的时 明了 东有权出席并可
委托代理人出席和 使 决权、有权出席 东大会的 东的 权登 日、出席会
东的登 办法等内容 同时列明了本次 东大会的审 事 并对有关 案的内容
了充分披。
二 本次东大会的召开
公司本次 东大会所 用的 决方式是现场投票和 投票相 合的方式。现
场会于 2025 年 5 月 13 日下午 14 时在公司会室如期召开。本次 投票用上
海 券交易所 投票 交易 投票平台的投票时 为 东大会召开当
日的交易时 段 即 9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互 投票平台的
投票时为东大会召开当日的 9:15-15:00。
本所律师审核后 为 本次 东大会召 人 格合法、有效 本次 东大会召
和召开程序符合相关法律、法、 性文件和《公司章程》的定。
二、关于出席本次 东大会的人员 格
根据出席现场会 的 东的持 明、相关 份 明文件、 东代理人提交的
东授权委托书和个人有效 份 件、上海 券信息有 公司反 的 投票
果、截 本次 东大会 权登 日的 东名册 并 公司及本所律师查 确

本次 东大会 现场和 投票的 东 东代理人 合 191 人 代 份
181,402,588 占公司有决权 份总数的 42.1229%。
公司 东 东代理人 外 现场或 方式出席本次 东大会的人员
包括公司 事、监事、 事会秘书及本所律师。公司 理人员列席了本次
东大会现场会。
本所律师审核后 为 出席本次 东大会的人员 格符合法律、法 、 性
文件和《公司章程》的定。
三、关于本次 东大会的 决程序及 决 果
查 本次 东大会依照法律、法 、 章、 性文件及《公司章程》的
定 对公司已公告的会 知中所列明的全 案 了 审 决 果如
下
1、公司 2024 年度事会工作报告
决情况 同意 181,381,938 占出席会 东及 东代理人代 有 决权
份总数的 99.9886% 反对 13,370 占出席会 东及 东代理人代 有 决权
份总数的 0.0073% 弃权 7,280 占出席会 东及 东代理人代 有 决权 份
总数的 0.0041%。
2、公司 2024 年度监事会工作报告
决情况 同意 181,381,938 占出席会 东及 东代理人代 有 决权
份总数的 99.9886% 反对 13,370 占出席会 东及 东代理人代 有 决权
份总数的 0.0073% 弃权 7,280 占出席会 东及 东代理人代 有 决权 份
总数的 0.0041%。

3、《公司 2024 年年度报告》全文及摘
决情况 同意 181,383,028 占出席会 东及 东代理人代 有 决权
份总数的 99.9892% 反对 12,280 占出席会 东及 东代理人代 有 决权
份总数的 0.0067% 弃权 7,280 占出席会 东及东代理人代 有 决权 份
总数的 0.0041%。
4、公司 2024 年度务决算报告
决情况 同意 181,377,128 占出席会 东及东代理人代有决权
份总数的 99.9859% 反对 18,180 占出席会 东及 东代理人代 有 决权
份总数的 0.0100% 弃权 7,280 占出席会 东及 东代理人代 有 决权 份
总数的 0.0041%。
5、公司 2024 年度利润分 案
决情况 同意 181,376,783 占出席会 东及东代理人代 有决权
份总数的 99.9857% 反对 18,525 占出席会 东及 东代理人代 有 决权
份总数的 0.0102% 弃权 7,280 占出席会 东及 东代理人代 有决权 份
总数的 0.0041%。
其中 中小投 决情况为 同意 31,435,739 占出席会 中小投 及
中小投 代理人代 有 决权 份总数的 99.9179% 反对 18,525 占出席会
中小投 及中小投 代理人代 有 决权份总数的 0.0588% 弃权 7,280
占出席会 中小投 及中小投 代理人代有决权份总数 0.0233%。
6、关于 公司 2025 年度审 机构案
决情况 同意 181,381,838 占出席会 东及东代理人代 有决权
份总数的 99.9885% 反对 13,470 占出席会 东及 东代理人代 有决权
份总数的 0.0074% 弃权 7,280 占出席会 东及 东代理人代 有决权份
总数的 0.0041%。
其中 中小投 决情况为 同意 31,440,794 占出席会 中小投 及
中小投 代理人代 有决权 份总数的 99.9340% 反对 13,470 占出席会
中小投 及中小投 代理人代 有 决权份总数的 0.0428% 弃权 7,280
占出席会 中小投 及中小投 代理人代有决权份总数 0.0232%。
本所律师审核后 为 本次 东大会的 决程序符合法律、法 、 性文件
和《公司章程》的相关定 决果真实、合法、有效。
四、 性意
上 本所律师为 公司本次东大会的召和召开程序符合《券法》《公
司法》《上市公司东大会 则》等法律、法、 章、 性文件及《公司章程》
的 定 本次 东大会的召 人和出席会 人员的 格以及本次 东大会的 决程
序和决 果均合法有效。以下无正文