启明星辰:启明星辰2024年度股东大会决议公告

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-035
启明星辰信息技术集团股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1．本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3．公司，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年6月17日签署了《投资合作协议》、于2022年9月30日签署了《投资合作协议之补充协议》、于2023年8月4日签署了《投资合作协议之补充协议（三）》，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年9月30日签署了《表决权放弃协议之补充协议》、于2023年8月4日签署了《表决权放弃协议之补充协议（三）》，约定自上市公司股东大会审议通过本次发行事项之日起，王佳、严立夫妇自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持有的上市公司106,122,343股股份对应的表决权，其中王佳女士放弃87,247,953股股份对应的表决权，严立先生放弃18,874,390股股份对应的表决权。截至本次股东大会股权登记日，王佳女士有表决权的股份数量为131,003,679股，严立先生有表决权的股份数量为28,533,062股。
一、会议的召开和出席情况
1．会议召开情况
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会于2025年5月13日14：00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年4月15日以公告形式发出。
（1）会议召开时间
现场会议时间：2025年5月13日14：00
网络投票时间为：2025年5月13日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月13日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月13日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
（2）会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室；
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
（4）会议召集人：公司第六届董事会；
（5）会议主持人：公司董事长魏冰女士
本次会议的通知、召开以及参与表决股东人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2．会议的出席情况
（1）参加本次股东大会的股东（或股东代理人）共计581人，代表有表决权的股份476,760,487股（其中已剔除王佳女士放弃的87,247,953股股份对应的表决权，严立先生放弃的18,874,390股股份对应的表决权，下同），占公司总股份的39.1310%。其中：出席现场投票的股东（或股东代理人）7人，代表有表决权的股份160,545,463股，占公司总股份的13.1771%；通过网络投票的股东574人，代表有表决权的股份316,215,024股，占公司总股份的25.9540%。
参与投票的中小股东575人，代表有表决权的股份33,315,957股，占公司总股份的2.7345%。其中：出席现场投票的股东（或股东代理人）2人，代表有表决权的股份210,600股，占公司总股份的0.0173%；通过网络投票的股东573人，代表有表决权的股份33,105,357股，占公司总股份的2.7172%。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书以及律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
出席会议的股东（或股东代理人）以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1．审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

总表决结果：同意 474,234,751 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.4702％；反对 1,642,836 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3446％；弃权 882,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1852％。
2．审议通过了《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
总表决结果：同意 474,226,751 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.4686％；反对 1,640,136 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3440％；弃权 893,600 股（其中，因未投票默认弃权 14,500 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1874％。
3．审议通过了《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
总表决结果：同意 474,304,551 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.4849％；反对 2,293,236 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4810％；弃权 162,700 股（其中，因未投票默认弃权 16,500 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0341％。
4．审议通过了《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
总表决结果：同意 474,313,551 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.4868％；反对 2,295,136 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4814％；弃权 151,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,900 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0318％。
5．审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》
总表决结果：同意 472,867,151 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.1834％；反对 3,780,736 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.7930％；弃权 112,600 股（其中，因未投票默认弃权 14,100 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0236％。
中小股东表决结果：同意 29,422,621 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3139％；反对 3,780,736 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 11.3481％；弃权 112,600 股（其中，因未投票默认弃权 14,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3380％。
6．审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
总表决结果：同意 474,304,651 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.4849％；反对 1,632,236 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3424％；弃权 823,600 股（其中，因未投票默认弃权 14,200 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1727％。
中小股东表决结果：同意 30,860,121 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.6286％；反对 1,632,236 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8993％；弃权 823,600 股（其中，因未投票默认弃权 14,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4721％。
7．审议通过了《关于董事薪酬分配方案的议案》
总表决结果：同意 474,016,499 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.4245％；反对 2,561,788 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5373％；弃权 182,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,100 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0382％。
中小股东表决结果：同意 30,571,969 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.7637％；反对 2,561,788 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.6894％；弃权 182,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5469％。
8．审议通过了《关于监事薪酬分配方案的议案》
总表决结果：同意 474,013,999 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.4239％；反对 2,551,988 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5353％；弃权 194,500 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0408％。

9．审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》
总表决结果：同意474,235,851股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4705％；反对2,376,836股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4985％；弃权147,800股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0310％。
三、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所委派律师关军、唐莉出席见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．启明星辰信息技术集团股份有限公司 2024 年度股东大会决议；
2．北京金诚同达律师事务所出具的《关于启明星辰信息技术集团股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 14 日