川宁生物:伊犁川宁生物技术股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-025
伊犁川宁生物技术股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本公告中百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、股东大会的主持人：董事长刘革新先生
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 5 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00 期间任意时间；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日 9:15-
15:00 期间任意时间。
5、现场会议召开地点：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区伊宁园区拱宸路 1 号 4 楼会议室。

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 333 人，代表有表决权股份 1,715,614,219 股，
占公司总股份的 77.0315%。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表有表决权股份 1,703,236,419 股，占
公司总股份的 76.4757%。通过网络投票的股东 326 人，代表有表决权股份12,377,800 股，占公司总股份的 0.5558%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东331人，代表有表决权股份105,726,576股，占公司总股份的 4.7471%。
其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表有表决权股份 93,348,776 股，占
公司总股份的 4.1914%。通过网络投票的中小股东 326 人，代表有表决权股份12,377,800 股，占公司总股份的 0.5558%。
出席本次股东大会现场会议的除上述股东及股东代理人之外，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员均通过现场或通讯方式参加了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）非累积投票议案表决情况

表决情况
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 表决
结果
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
1.00 《关于公司 2024 年度董 1,714,851,919 99.9556 665,100 0.0388 97,200 0.0057 通过
事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司 2024 年度监 1,714,845,919 99.9552 665,100 0.0388 103,200 0.0060 通过
事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司 2024 年年度 1,714,859,719 99.9560 663,100 0.0387 91,400 0.0053 通过
报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司 2024 年度财 1,714,846,719 99.9553 669,100 0.0390 98,400 0.0057 通过
务决算报告的议案》
1,714,854,719 99.9557 654,700 0.0382 104,800 0.0061 通过
5.00 《关于公司 2024 年度利 其中：中小股东表决情况
润分配预案的议案》
104,967,076 99.2816 654,700 0.6192 104,800 0.0991 /
1,714,844,719 99.9551 664,600 0.0387 104,900 0.0061 通过
6.00 《关于续聘公司 2025 年 其中：中小股东表决情况
度审计机构的议案》
104,957,076 99.2722 664,600 0.6286 104,900 0.0992 /
《关于公司 2024 年度日 104,945,376 99.2611 672,800 0.6364 108,400 0.1025 通过
7.00 常关联交易执行情况的议 其中：中小股东表决情况
案》 104,945,376 99.2611 672,800 0.6364 108,400 0.1025 /
《关于确认公司董事 2024 1,714,761,519 99.9503 722,500 0.0421 130,200 0.0076 通过
8.00 年度薪酬及 2025 年度薪 其中：中小股东表决情况
酬标准的议案》 104,873,876 99.1935 722,500 0.6834 130,200 0.1231 /
《关于确认公司监事 2024 1,714,742,519 99.9492 722,500 0.0421 149,200 0.0087 通过
9.00 年度薪酬及 2025 年度薪 其中：中小股东表决情况
酬标准的议案》 104,854,876 99.1755 722,500 0.6834 149,200 0.1411 /
《关于为公司董事、监事 1,714,815,219 99.9534 648,800 0.0378 150,200 0.0088 通过
10.00 及高级管理人员投保责任 其中：中小股东表决情况
保险的议案》 104,927,576 99.2443 648,800 0.6137 150,200 0.1421 /
《关于募集资金 2024 年
11.00 度存放与实际使用情况的 1,714,796,819 99.9524 668,100 0.0389 149,300 0.0087 通过
专项报告》
《关于公司及所属子公司 1,714,718,062 99.9478 769,257 0.0448 126,900 0.0074 通过
12.00 申请向银行等机构融资的 其中：中小股东表决情况
议案》 104,830,419 99.1524 769,257 0.7276 126,900 0.1200 /

表决情况
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 表决
结果
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
《关于公司及所属子公司 1,706,212,619 99.4520 9,001,800 0.5247 399,800 0.0233 通过
13.00 发行非金融企业债务融资 其中：中小股东表决情况
工具的议案》 96,324,976 91.1076 9,001,800 8.5142 399,800 0.3781 /
1,706,685,819 99.4796 8,795,000 0.5126 133,400 0.0078 通过
14.00 《关于公司及所属子公司 其中：中小股东表决情况
开展票据池业务的议案》
96,798,176 91.5552 8,795,000 8.3186 133,400 0.1262 /
注：上表中“股份数”，指相关有表决权股份数量/中小股东所持有表决权股份数量；“比
例”，指相关有表决权股份数量占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例/中小股东所持
有表决权股份数量占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
（二）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会各项议案均获通过，本次议案为以普通决议通过的议案，
已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过半数通过。
2、议案 7.00 在关联股东四川科伦药业股份有限公司、成都科伦宁辉企业管
理合伙企业（有限合伙）回避的情况下进行表决，前述关联股东合计持有的
1,609,887,643 股股份不计入该议案有表决权股份总数。
3、本次股东大会对议案 5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、10.00、12.00、13.00、
14.00 进行中小股东单独计票。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所
2、见证律师姓名：文泽雄、王方谦
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召
集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法