恒辉安防:关于完成补选非独立董事的公告

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-062
债券代码：123248 债券简称：恒辉转债
江苏恒辉安防股份有限公司
关于完成补选非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召
开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名范佳佳先生为公司第三届董事会非独立董事候选
人。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ）上披露的《关于董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-049）。
2025 年 5 月 13 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于补
选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意补选范佳佳先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
特此公告。
江苏恒辉安防股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 14 日