*ST铖昌:浙江铖昌科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：001270 证券简称：*ST铖昌 公告编号：2025-027
浙江铖昌科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）下午14:30
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月13日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市西湖区智强路428号云创镓谷研发中心3号楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：浙江铖昌科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长罗珊珊女士
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 178 人，代表股份 114,821,199 股，
占公司有表决权总股份的 55.4005％。
其中：
总数的52.1463％。
（2）网络投票的股东170人，代表股份6,744,549股，占公司有表决权股份总数的3.2542％。
通过现场和网络投票的中小股东177人，代表股份18,719,929股，占公司有表决权股份总数的9.0322％。
公司董事、监事出席了会议，公司其他高级管理人员、律师等列席了会议。北京君合（杭州）律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
1、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 114,799,349股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9810％；反对18,390股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0160％；弃权3,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030％。
其中，中小股东表决情况：同意18,698,079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8833％；反对18,390股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0982％；弃权3,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0185％。
2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意 114,799,627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9812％；反对16,992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0148％；弃权4,580股（其中，因未投票默认弃权1,120股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040％。
其中，中小股东表决情况：同意18,698,357股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8848％；反对16,992股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0908％；弃权4,580股（其中，因未投票默认弃权1,120股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0245％。
3、审议通过了《2024年度监事会工作报告》
99.9803％；反对18,012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157％；弃权4,580股（其中，因未投票默认弃权1,120股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040％。
其中，中小股东表决情况：同意18,697,337股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8793％；反对18,012股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0962％；弃权4,580股（其中，因未投票默认弃权1,120股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0245％。
4、审议通过了《2024年度财务决算报告》
表决结果：同意 114,797,607股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9795％；反对19,012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166％；弃权4,580股（其中，因未投票默认弃权1,120股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040％。
其中，中小股东表决情况：同意18,696,337股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8740％；反对19,012股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1016％；弃权4,580股（其中，因未投票默认弃权1,120股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0245％。
5、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 114,795,007股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9772％；反对21,612股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188％；弃权4,580股（其中，因未投票默认弃权1,120股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040％。
其中，中小股东表决情况：同意18,693,737股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8601％；反对21,612股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1154％；弃权4,580股（其中，因未投票默认弃权1,120股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0245％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。
6、审议通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》
表决结果：同意 114,798,607股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9803％；反对18,012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157％；弃权
4,580股（其中，因未投票默认弃权1,120股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040％。
其中，中小股东表决情况：同意18,697,337股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8793％；反对18,012股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0962％；弃权4,580股（其中，因未投票默认弃权1,120股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0245％。
7、审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意 114,796,407股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9784％；反对19,012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166％；弃权5,780股（其中，因未投票默认弃权1,120股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050％。
其中，中小股东表决情况：同意18,695,137股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8676％；反对19,012股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1016％；弃权5,780股（其中，因未投票默认弃权1,120股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0309％。
8、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》
表决结果：同意 114,769,237股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9547％；反对46,182股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0402％；弃权5,780股（其中，因未投票默认弃权1,120股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050％。
其中，中小股东表决情况：同意18,667,967股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7224％；反对46,182股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2467％；弃权5,780股（其中，因未投票默认弃权1,120股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0309％。
9、审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 114,794,907股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9771％；反对20,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0179％；弃权5,780股（其中，因未投票默认弃权1,120股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050％。

其中，中小股东表决情况：同意18,693,637股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8596％；反对20,512股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1096％；弃权5,780股（其中，因未投票默认弃权1,120股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0309％。
10、审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 114,798,067股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9799％；反对18,472股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161％；弃权4,660股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041％。
其中，中小股东表决情况：同意18,696,797股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8764％；反对18,472股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0987％；弃权4,660股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0249％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。
11、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 114,797,967股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9798％；反对18,572股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0162％；弃权4,660股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041％。
其中，中小股东表决情况：同意18,696,697股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8759％；反对18,572股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0992％；弃权4,660股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0249％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。
12、审议通过了《关于未来三年（2025-2027）股东回报规划的议案》
表决结果：同意 114,797,487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9793％；反对18,012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157％；弃权
5,700股（其中，因未投票默认弃权1,120股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050％。
其中，中小股东表决情况：同意18,696,217股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8733％；反对18,012股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份