春秋电子:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2025-029
债券代码：113577 债券简称：春秋转债
债券代码：113667 债券简称：春23转债
苏州春秋电子科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日
(二)股东大会召开的地点：江苏省昆山市张浦镇益德路 988 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 394
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 169,027,230
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
的比例（%） 39.3151
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总经理薛革文主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》、《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书吕璐出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 168,681,918 99.7957 323,400 0.1913 21,912 0.0130
2、 议案名称：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 168,625,818 99.7625 370,900 0.2194 30,512 0.0181
3、 议案名称：关于《公司 2024 年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 168,621,218 99.7597 370,900 0.2194 35,112 0.0209
4、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 168,584,818 99.7382 351,000 0.2076 91,412 0.0542
5、 议案名称：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 168,605,418 99.7504 280,400 0.1658 141,412 0.0838
6、 议案名称：关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 168,708,918 99.8116 274,400 0.1623 43,912 0.0261
7、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审
计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 168,704,318 99.8089 279,600 0.1654 43,312 0.0257
8、 议案名称：关于确认公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 168,573,518 99.7315 394,700 0.2335 59,012 0.0350
9、 议案名称：关于确认公司 2024 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 168,550,218 99.7177 401,400 0.2374 75,612 0.0449
10、 议案名称：关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 168,697,518 99.8049 278,000 0.1644 51,712 0.0307
11、 议案名称：关于授权公司为子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 168,626,618 99.7629 327,500 0.1937 73,112 0.0434
12、 议案名称：关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 168,681,318 99.7953 274,100 0.1621 71,812 0.0426
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上
普通股股东 144,380,880 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 15,863,844 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下
普通股股东 8,340,094 94.9625 351,000 3.9965 91,412 1.0410
其中:市值
50万以下普
通股股东 1,168,888 91.4050 66,000 5.1610 43,912 3.4340
市值 50 万
以上普通股
股东 7,171,206 95.5688 285,000 3.7981 47,500 0.6331
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
关于《公司
1 2024 年度董 20,904,718 98.3750 323,400 1.5218 21,912 0.1032
事会工作报