骏鼎达:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-021
深圳市骏鼎达新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
2024 年年度股东大会通知于 2025 年 4 月 22 日以公告形式发出。
2、会议召开时间
现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 15:00。
网络投票时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5
月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月
13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3、现场召开地点：深圳市宝安区沙井街道民主西部工业园 E 区 2 栋工业厂
房骏鼎达三楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司第四届董事会
6、主持人：董事长杨凤凯先生
7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等的规定。
8、会议的股权登记日：2025 年 5 月 6 日。
9、独立董事在本次会议上进行了述职。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 90 人，代表股份 38,367,664 股，占公司有表决
权股份总数的 68.5137％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 38,063,944 股，占公司有表决权
股份总数的 67.9713％。通过网络投票的股东 84 人，代表股份 303,720 股，占公
司有表决权股份总数的 0.5424％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 86 人，代表股份 303,920 股，占公司有表
决权股份总数的 0.5427％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0004％。通过网络投票的中小股东 84 人，代表股份 303,720 股，占
公司有表决权股份总数的 0.5424％。
3、其他人员出席情况
会议由公司杨凤凯董事长主持，公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
1、审议并通过了议案 1《关于＜2024 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 38,339,244 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9259％；
反对 6,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0167％；弃权 22,000股（其中，因未投票默认弃权 18,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0573％。
中小股东总表决情况：
同意 275,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6489％；反对 6,420 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1124％；弃权 22,000 股（其中，因未投票默认弃权 18,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.2387％。
2、审议并通过了议案 2《关于＜2024 年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 38,339,244 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9259％；
反对 6,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0167％；弃权 22,000股（其中，因未投票默认弃权 18,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0573％。
中小股东总表决情况：
同意 275,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6489％；反对 6,420 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1124％；弃权 22,000 股（其中，因未投票默认弃权 18,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.2387％。
3、审议并通过了议案 3《关于＜2024 年年度报告＞及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 38,340,244 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9285％；
反对 5,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0141％；弃权 22,000股（其中，因未投票默认弃权 18,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0573％。
中小股东总表决情况：
同意 276,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9779％；反对 5,420 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7834％；弃权 22,000 股（其中，因未投票默认弃权 18,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.2387％。
4、审议并通过了议案 4 《关于＜2024 年度财务决算报告＞的议案》

总表决情况：
同意 38,340,744 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9298％；
反对 5,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0141％；弃权 21,500股（其中，因未投票默认弃权 18,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0560％。
中小股东总表决情况：
同意 277,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1424％；反对 5,420 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7834％；弃权 21,500 股（其中，因未投票默认弃权 18,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.0742％。
5、审议并通过了议案 5《关于＜2024 年度利润分配及资本公积转增股本预
案＞的议案》
总表决情况：
同意 38,347,844 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9483％；
反对 3,220 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0084％；弃权 16,600股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0433％。
中小股东总表决情况：
同意 284,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4785％；反对 3,220 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0595％；弃权 16,600 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4620％。
6、审议并通过了议案 6《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 38,344,144 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9387％；
反对 6,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0167％；弃权 17,100股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0446％。
中小股东总表决情况：

同意 280,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2611％；反对 6,420 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1124％；弃权 17,100 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6265％。
7、审议并通过了议案 7《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞并办理工
商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 38,344,644 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9400％；
反对 6,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0167％；弃权 16,600股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0433％。
中小股东总表决情况：
同意 280,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4256％；反对 6,420 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1124％；弃权 16,600 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4620％。
本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：袁海钧律师、钟蔚律师
2、律师见证结论意见：本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及会议表决程序，符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
该法律意见书的全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件

1、公司 2024 年年度股东大会决议；
2、广东华商律师事务所关于深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市骏鼎达新材料股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 14 日