金运激光:2024年年度股东大会的法律意见书

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广东信达律师事务所
关于武汉金运激光股份有限公司
2024年年度股东大会的
法律意见书
信达会字[2025]第 106 号
致：武汉金运激光股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受武汉金运激光股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师对贵公司2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召开进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及贵公司《公司章程》等规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
信达及信达律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

2025年4月22日，贵公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《武汉金运激光股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。2025年5月8日，贵公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《武汉金运激光股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的提示性公告》。2025年5月13日下午15:00，贵公司本次股东大会现场会议依照前述公告在武汉市江岸区石桥一路3号金运激光大厦6楼会议室如期召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月13日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共 3 名，持有贵公司股份 62,367,270 股，占贵公司股本总额的 41.2482 %。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 147 名，持有贵公司股份 384,962股，占贵公司股本总额的 0.2546 %。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。

经查验，参加本次股东大会的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）及委托代理人（网络及现场）共 147 名，持有贵公司股份 384,962 股，占贵公司股本总额的 0.2546 %。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人
经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行现场表决，并按《股东会规则》与《公司章程》规定的程序进行计票、监票。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决数据，当场公布表决结果，审议通过了如下议案：
1. 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
同意 62,723,030 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9535 %；反对
20,902 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0333 %；弃权 8,300 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0132 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 355,760 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.4143 %；反对 20,902 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.4296 %；弃权 8,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.1561 %。
2. 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

同意 62,722,930 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9533 %；反对
21,002 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0335 %；弃权 8,300 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0132 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 355,660 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.3883 %；反对 21,002 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.4556 %；弃权 8,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.1561 %。
3. 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
同意 62,721,730 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9514 %；反对
21,002 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0335 %；弃权 9,500 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0151 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 354,460 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.0766 %；反对 21,002 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.4556 %；弃权 9,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.4678 %。
4. 《关于武汉金运激光股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
同意 62,717,830 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9452 %；反对
24,502 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0390 %；弃权 9,900 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0158 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 350,560 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.0635 %；反对 24,502 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 6.3648 %；弃权 9,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.5717 %。
5. 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

同意 62,719,230 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9474 %；反对
24,002 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0382 %；弃权 9,000 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0143 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 351,960 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.4272 %；反对 24,002 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 6.2349 %；弃权 9,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.3379 %。
6. 《关于确认董事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》
同意 8,241,560 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.2366 %；反对
43,402 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5226 %；弃权 20,000 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.2408 %。有董事身份的股东梁萍及其关联方梁伟回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 321,560 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 83.5303 %；反对 43,402 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 11.2744 %；弃权 20,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.1953 %。
7. 《关于确认监事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》
同意 62,713,830 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9388 %；反对
27,602 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0440 %；弃权 10,800 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0172 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 346,560 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 90.0245 %；反对 27,602 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 7.1701 %；弃权 10,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.8055 %。
8. 《关于<武汉金运激光股份有限公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》
同意 62,725,730 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9578 %；反对
21,002 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0335 %；弃权 5,500 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0088 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 358,460 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.1157 %；反对 21,002 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.4556 %；弃权 5,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.4287 %。
9. 《关于公司续聘 2025 年度审计机构并支付 2024 年度审计报酬的议案》
同意 62,718,130 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9457 %；反对
22,202 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0354 %；弃权 11,900 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0190 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 350,860 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.1415 %；反对 22,202 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.7673 %；弃权 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.0912 %。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决