万凯新材:2024年度股东大会决议公告

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2025-036
债券代码：123247 债券简称：万凯转债
万凯新材料股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年5月13日（星期二） 14:00 开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为2025 年5月13日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年5月13日9:15 - 15:00 期间的任
意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁尖山新区闻澜路15号公司行政楼401
会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长沈志刚先生
6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的
相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况

参加本次股东大会并表决的股东及股东代表共 176人，代表股份285,786,163股，占公司有表决权股份总数的55.9678％。其中，通过现场投票的股东6人，代表股份242,172,653股，占公司有表决权股份总数的47.4266％。通过网络投票的股东170人，代表股份43,613,510股，占公司有表决权股份总数的8.5412％。
其中，参加本次股东大会并表决的中小股东共172人，代表股份52,221,910股，占公司有表决权股份总数的10.2270％。
注：截至股权登记日公司总股本为515,221,612股，其中回购专户股份数量为4,595,345股，公司回购的股份不享有表决权，因此公司有表决权股份总数为510,626,267股。
2、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.00、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意285,542,713股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9148％；反对217,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0761 ％；弃权25,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091％。
中小股东总表决情况：
同意51,978,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5338％；反对217,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4166％；弃权25,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0496％。
2.00、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》
总表决情况：

同意285,542,713股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9148％；反对217,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0761 ％；弃权25,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091％。
中小股东总表决情况：
同意51,978,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5338％；反对217,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4166％；弃权25,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0496％。
3.00、审议通过《公司2024年度财务决算报告》
总表决情况：
同意285,490,113股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8964％；反对270,150 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0945 ％；弃权25,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091％。
中小股东总表决情况：
同意51,925,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4331％；反对270,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5173％；弃权25,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0496％。
4.00、审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意285,489,363股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8961％；反对270,150 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0945 ％；弃权26,650股（其中，因未投票默认弃权750股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093％。
中小股东总表决情况：
同意51,925,110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4317％；反对270,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.5173％；弃权26,650股（其中，因未投票默认弃权750股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0510％。
5.00、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意285,481,763股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8935％；反对276,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0966 ％；弃权28,350股（其中，因未投票默认弃权750股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099％。
中小股东总表决情况：
同意51,917,510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4171％；反对276,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5286％；弃权28,350股（其中，因未投票默认弃权750股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0543％。
6.00、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意51,919,010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4200％；反对288,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5520 ％；弃权14,650股（其中，因未投票默认弃权750股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0281％。
中小股东总表决情况：
同意51,919,010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4200％；反对288,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5520％；弃权14,650股（其中，因未投票默认弃权750股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0281％。
本议案参会的关联股东浙江正凯集团有限公司、沈志刚、肖海军、邱增明合计持有的233,564,253股已回避表决。
7.00、审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意285,505,863股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9019％；反对264,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0925 ％；弃权
16,000股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056％。
中小股东总表决情况：
同意51,941,610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4633％；反对264,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5061％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0306％。
8.00、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
总表决情况：
同意285,499,763股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8998％；反对270,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0946 ％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056％。
中小股东总表决情况：
同意51,935,510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4516％；反对270,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5178％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0306％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
9.00、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意285,562,663股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9218％；反对207,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0726 ％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056％。
中小股东总表决情况：
同意51,998,410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5720％；反对207,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3973％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0306％。

10.00、审议通过《关于开展产品和原材料期货套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意285,566,563股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9232％；反对203,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0712 ％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056％。
中小股东总表决情况：
同意52,002,310股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5795％；反对203,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3899％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0306％。
11.00、审议通过《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
总表决情况：
同意285,565,563股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9228％；反对205,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0719 ％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052％。
中小股东总表决情况：
同意52,001,310股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5776％；反对205,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3937％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0287％。
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