航天长峰:北京航天长峰股份有限公司2024年年度股东大会资料

北京航天长峰股份有限公司
2024 年年度股东大会资料
二〇二五年五月

目 录

北京航天长峰股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 ......3
北京航天长峰股份有限公司 2024 年年度股东大会会议规则 ......5
议案一：北京航天长峰股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 ......7
议案二：北京航天长峰股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 ......18
议案三：北京航天长峰股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要 ......24议案四：北京航天长峰股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的预案 ....25
议案五：北京航天长峰股份有限公司 2024 年度财务决算报告 ......27
议案六：北京航天长峰股份有限公司 2025 年度财务预算报告 ......31议案七：北京航天长峰股份有限公司关于确认董事、高级管理人员 2024 年薪酬的议
案 ......35议案八：北京航天长峰股份有限公司关于 2025 年向航天科工财务有限责任公司等金
融机构申请综合授信的议案 ......37议案九：北京航天长峰股份有限公司关于与航天科工财务有限责任公司签订《金融服
务协议》暨关联交易的议案 ......39议案十：北京航天长峰股份有限公司关于在航天科工财务有限责任公司办理金融业务
的风险处置预案 ......53议案十一：北京航天长峰股份有限公司关于预计 2025 年与航天科工财务有限责任公
司开展金融合作业务暨关联交易的议案 ......60
议案十二：北京航天长峰股份有限公司关于修订《公司章程》的议案 ......64议案十三之一：北京航天长峰股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告王本哲 ..66议案十三之二：北京航天长峰股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告惠汝太 ..72议案十三之三：北京航天长峰股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告王宗玉 ..78
北京航天长峰股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程
一、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会
二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合
三、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:00
四、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2025 年 5 月
20 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至 15:00
五、现场会议地点：北京市海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层
822 会议室
六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高管人员、公司 聘请的律师
七、会议议程：
（一）宣读议案并提请大会审议
序号 议案名称 报告人
1 审议公司 2024 年度董事会工作报告
2 审议公司 2024 年度监事会工作报告
3 审议公司 2024 年年度报告全文及摘要
4 审议公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的预案
5 审议公司 2024 年度财务决算报告
6 审议公司 2025 年度财务预算报告
7 审议公司关于确认董事、高级管理人员2024年薪酬的议案

审议公司关于2025年向航天科工财务有限责任公司等金融机构申
8
请综合授信的议案
审议公司关于与航天科工财务有限责任公司签订《金融服务协议》
9
暨关联交易的议案
审议公司关于在航天科工财务有限责任公司办理金融业务的风险
10
处置预案
审议公司关于预计2025年与航天科工财务有限责任公司开展金融
11
合作业务暨关联交易的议案
12 审议公司关于修订《公司章程》的议案
13 听取公司《独立董事 2024 年度述职报告》
（二）董事、监事、高级管理人员回答股东问题
（三）推选监票人（推选两名股东代表与一名监事进行监票工作）
（四）对上述各项议案进行表决
1、公司监事宣读本次股东大会会议规则
2、出席现场会议的股东填写表决票并投票
3、汇总现场投票和网络投票结果并进行计票
4、监票人宣布投票表决结果
5、公司法律顾问宣读法律意见书
（五）会议结束
北京航天长峰股份有限公司 2024 年年度股东大会会议规则
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大
会于 2025 年 5 月 20 日下午 14：00 在公司八层 822 会议室召开,根据《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本届大会表决规则如下：
一、表决方式
本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。公司股东既可参与现场投票，也可以通过网络投票或其他上海证券交易所允许的投票方式参与表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他投票方式中的一种表决方式，如同一股份出现重复表决的情形，均以第一次表决的投票结果为准。
本次会议将通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台（vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的投票表决方式，相关事宜参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》。
二、表决权的计算方法
股东出席本次大会，所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。
三、表决有效性
本次大会所审议的议案中，议案 12：关于修订《公司章程》的议案为特别决议议案。议案 4：审议公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的预案；议案 9：审议公司关于与航天科工财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案；议案 11：审议公司关于预计 2025 年与航天
科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案为对中小投资者单独计票的议案。议案 9：审议公司关于与航天科工财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案；议案 11：审议公司关于预计 2025 年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案内容涉及关联交易，中国航天科工集团有限公司、中国航天科工防御技术研究院、中国航天科工集团第二研究院二〇四所、中国航天科工集团第二研究院二〇六所、中国航天科工集团第二研究院七〇六所作为关联股东应回避表决，关联股东所代表股份数不计入有效表决权总数。
四、委托代理
股东可以委托代理人出席本次大会，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。
五、每项内容设有“同意”、“反对”、“弃权”选项，关联交易议案设有“回避”选项，请在相应意见栏内划“√”。
议案一：
北京航天长峰股份有限公司
2024年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年，北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：
一、2024 年度工作回顾
（一）坚持深化政治引领，把准高质量发展的正确方向。
航天长峰全体干部员工在党委的坚强领导下，坚持以彻底的自我革命精神推进全面从严治党，坚持以深化改革促高质量发展，以“整顿与治理筑基础、调整与优化布新局、突破与成长新发展”三步走发展路径，坚定信心、克难奋进。推进全面从严治党，将完成巡视整改作为公司年度首要政治任务，将抓巡视整改与抓企业发展高度统一。
（二）深化落实“五大发展战略”。
1.推进聚焦核心发展战略。
全面完成公司“十四五”规划中期评估与调整，加大主业领域资源配置力度，明确“以军为主和回归主航道”的发展思路，业务由“一多两提升”拓展为“两多两提升”，持续推进“一基三新”业务发展新格局构建。
2.聚力创新驱动发展战略。

发布《技术体系报告》《产品体系报告》，制定《公司科技成果转化管理办法》；获批国资委《国有企业职务科技成果赋权改革试点名单》，加快推进科技成果转化和高水平科技自立自强，激发科技人员创新创造活力。自主研发的 ECMO 系统正式进入临床试验阶段，多款高端医疗器械产品提交检测或注册；突破芯片电源等核心技术攻关；积极布局低空经济领域和红外光电模拟器新技术新产品。
3.深化人才强企发展战略。
发布《干部队伍建设规划纲要》等 6 项制度，首次实行“HROC 报告”
工作机制，加强人才工作顶层策划、组织保障。首次获批博士后科研工作站；首次完成工程硕博士招生，自培研究生获全国大学生生物医学工程创新设计竞赛三等奖。
4.强化质量制胜发展战略。
召开航天科工质量日宣贯暨质量工作推进会，落实“四个确保”方针和“零缺陷”管理要求。强化质量责任落实，统筹推进 ECMO 质量体系融合工作。大力推进数字化质量管控环境建设，持续提升工艺管理水平与试
验验证能力。参与编制标准 11 项，发布标准 6 项，其中国家标准 1 项、
团体标准 3 项、企业标准 2 项，不断提升标准编制和产品标准化能力水平。
5.推进数字航天发展战略。
“数字长峰”建设加速推进，两化融合管理体系获得 3A 认定，数字化呼吸机生产线完成验收，航天朝阳电源以 SAP、MES、PDM 等数字化建设推动研产分离及产品化改革，集成类项目自研软件业务占比明显提升，大数据平台、算法模型平台等软件产品具备通用支撑能力。
（三）有效增强产业发展与产业化能力。
1.市场与营销工作有效推进。

高端医疗装备产业：大客户渠道建设显著增强，多个型号产品完成通用医疗合格供方入库。军工电子产业：长峰科威积极拓展红外光电、模拟器等新产品、新市场；航天朝阳电源新签合同额 4.4 亿元，创历史新高。公共安全产业：军队信息化领域合同额 1.35 亿元，业务占比创历史最高，BHF 与军队信息化项目直接利润率增长明显，业务逐步向集团内主业客户转移，更好地服务于军品用户。
2.科研生产能力显著提升。
完成国产高端医疗设备研发及生产能力建设项目竣工验收，建成数字化呼吸机、麻醉机生产线；完成定制化红外热像仪研发能力提升项目竣工验收，形成复杂光学部件和精密结构部件的自主设计、研制、工艺和装调能力，补齐研发链短板，实现产品研发关键工序可控；完成分布式光伏发电项目的备案批复，为“零碳工厂”建设奠定了基础。
3.区域布局加速优化。
紧跟二院产业发展区域布局，充分发挥西安区域政策、人才、创新优势，推动西安研发中心建设，整合资源、创新机制，打造以北京地区为核心枢纽，以成都、西安等重点区域为关键网点，辐射周边的高效协同区域布局架构。
4.积极构建产业发展战略型生态模式。
高端医疗装备产业：推进全线产品市场落地、医养一体化运营与科技成果转化发展；在医用 NO 气体领域推动价值互补，完善产业链；呼吸机等生命支持设备获评四川省生产制造标志性产品链主企业。军工电子产业：深化运营电源“两中心”，巩固大客户群市场，完成对雷达、通信、控制、计算机配套电源的生产交付。成立光电技术应用联合实验室、低空安全研究院，布局低空安全领域产业化。航天朝阳电源入选采购白名单目录。公
共安全产业：在解决方案上下游层面开展企业合作，补强业务空白。