汉得信息:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-022
上海汉得信息技术股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票表决、网络投票表决相结合的方式召开；
3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:00。
（2）现场会议召开地点：上海市青浦区汇联路 33 号公司 A 栋 1 楼会议室。
（3）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日
上午 9:15 至 2025 年 5 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。
（4）会议召开方式：本次会议采用现场投票表决、网络投票表决相结合的方式。
（5）会议召集人：上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（6）现场会议主持人：董事长陈迪清先生
（7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
文件以及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东代表共 1,096 人，代表有表决权股份121,279,828 股，占公司有表决权总股份的 12.3212%，其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权股份96,165,421股，占公司有表决权总股份的9.7698%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共1,091人，代表有表决权股份25,114,407股，占公司有表决权总股份的2.5515%；
（3）参加会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表（包括委托代理人）（以下简称“中小投资者”）（网络和现场）共1,094人，代表有表决权股份25,114,907股，占公司有表决权总股份的2.5515%,占扣除已回购至上市公司回购专用证券账户的股份后的股份的2.5515%。
（4）公司董事、高级管理人员和监事出席或列席了本次会议。
（5）上海金茂凯德律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。
二、本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
参加表决的股数为：121,279,828(1 亿 2127 万 9828)股，意见如下：
同意：120,575,078(1 亿 2057 万 5078)股
占 99.4189%
反对：404,650(40 万 4650)股
占 0.3336%
弃权：300,100(30 万 0100)股
占 0.2475%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：25,114,907(2511 万 4907)股，意见如下：
同意：24,410,157(2441 万 0157)股
占 97.1939%
反对：404,650(40 万 4650)股

占 1.6112%
弃权：300,100(30 万 0100)股
占 1.1949%
2、审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
参加表决的股数为：121,279,828(1 亿 2127 万 9828)股，意见如下：
同意：120,581,478(1 亿 2058 万 1478)股
占 99.4242%
反对：456,150(45 万 6150)股
占 0.3761%
弃权：242,200(24 万 2200)股
占 0.1997%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：25,114,907(2511 万 4907)股，意见如下：
同意：24,416,557(2441 万 6557)股
占 97.2194%
反对：456,150(45 万 6150)股
占 1.8163%
弃权：242,200(24 万 2200)股
占 0.9643%
3、审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》
参加表决的股数为：121,279,828(1 亿 2127 万 9828)股，意见如下：
同意：120,553,678(1 亿 2055 万 3678)股
占 99.4013%
反对：450,750(45 万 0750)股
占 0.3717%
弃权：275,400(27 万 5400)股
占 0.2270%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：25,114,907(2511 万 4907)股，意见如下：
同意：24,388,757(2438 万 8757)股
占 97.1087%
反对：450,750(45 万 0750)股

占 1.7948%
弃权：275,400(27 万 5400)股
占 1.0965%
4、审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年度利润分配的预案》
参加表决的股数为：121,279,828(1 亿 2127 万 9828)股，意见如下：
同意：120,505,978(1 亿 2050 万 5978)股
占 99.3619%
反对：489,550(48 万 9550)股
占 0.4037%
弃权：284,300(28 万 4300)股
占 0.2344%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：25,114,907(2511 万 4907)股，意见如下：
同意：24,341,057(2434 万 1057)股
占 96.9188%
反对：489,550(48 万 9550)股
占 1.9492%
弃权：284,300(28 万 4300)股
占 1.1320%
5、审议通过《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》
参加表决的股数为：121,279,828(1 亿 2127 万 9828)股，意见如下：
同意：120,644,778(1 亿 2064 万 4778)股
占 99.4764%
反对：493,250(49 万 3250)股
占 0.4067%
弃权：141,800(14 万 1800)股
占 0.1169%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：25,114,907(2511 万 4907)股，意见如下：
同意：24,479,857(2447 万 9857)股
占 97.4714%
反对：493,250(49 万 3250)股
占 1.9640%

弃权：141,800(14 万 1800)股
占 0.5646%
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
参加表决的股数为：121,279,828(1 亿 2127 万 9828)股，意见如下：
同意：120,551,078(1 亿 2055 万 1078)股
占 99.3991%
反对：477,950(47 万 7950)股
占 0.3941%
弃权：250,800(25 万 0800)股
占 0.2068%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：25,114,907(2511 万 4907)股，意见如下：
同意：24,386,157(2438 万 6157)股
占 97.0983%
反对：477,950(47 万 7950)股
占 1.9031%
弃权：250,800(25 万 0800)股
占 0.9986%
7、审议通过《关于 2025 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
参加表决的股数为：121,279,828(1 亿 2127 万 9828)股，意见如下：
同意：120,084,778(1 亿 2008 万 4778)股
占 99.0146%
反对：887,050(88 万 7050)股
占 0.7314%
弃权：308,000(30 万 8000)股
占 0.2540%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：25,114,907(2511 万 4907)股，意见如下：
同意：23,919,857(2391 万 9857)股
占 95.2417%
反对：887,050(88 万 7050)股
占 3.5320%
弃权：308,000(30 万 8000)股

占 1.2263%
8、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
参加表决的股数为：121,279,828(1 亿 2127 万 9828)股，意见如下：
同意：120,560,378(1 亿 2056 万 0378)股
占 99.4068%
反对：510,850(51 万 0850)股
占 0.4212%
弃权：208,600(20 万 8600)股
占 0.1720%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：25,114,907(2511 万 4907)股，意见如下：
同意：24,395,457(2439 万 5457)股
占 97.1354%
反对：510,850(51 万 0850)股
占 2.0341%
弃权：208,600(20 万 8600)股
占 0.8305%
9、审议通过《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》
参加表决的股数为：121,279,828(1 亿 2127 万 9828)股，意见如下：
同意：120,217,778(1 亿 2021 万 7778)股
占 99.1243%
反对：627,950(62 万 7950)股
占 0.5178%
弃权：434,100(43 万 4100)股
占 0.3579%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：25,114,907(2511 万 4907)股，意见如下：
同意：24,052,857(2405 万 2857)股
占 95.7712%
反对：627,950(62 万 7950)股
占 2.5003%
弃权：434,100(43 万 4100)股
占 1.7285%
10、审议通过《关于公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的议案》
参加表决的股数为：121,279,828(1 亿 2127 万 9828)股，意见如下：
同意：120,226,478(1 亿 2022 万 6478)股
占 99.1315%
反对：722,350(72 万 2350)股
占 0.5956%
弃权：331,000(33 万 1000)股
占 0.2729%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：25,114,907(2511 万 4907)股，意见如下：
同意：