杭电股份:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 公告编号：2025-023
杭州电缆股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路 18 号杭州电缆
股份有限公司五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 353
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 385,098,871
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.7004
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长华建飞先生主持，会议采取现场投票表
决和网络投票相结合的表决方式，大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书杨烈生先生出席；全体高级管理人员均列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 384,184,771 99.7626 522,400 0.1357 391,700 0.1017
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 384,198,571 99.7662 508,500 0.1320 391,800 0.1017
3、 议案名称：《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 384,178,171 99.7609 529,000 0.1374 391,700 0.1017
4、 议案名称：《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 384,198,671 99.7662 507,500 0.1318 392,700 0.1020
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 384,178,171 99.7609 528,000 0.1371 392,700 0.1020
6、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 384,198,071 99.7661 520,300 0.1351 380,500 0.0988
7、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 384,119,871 99.7458 702,100 0.1823 276,900 0.0719
8、 议案名称：《关于支付 2024 年度审计费用及续聘 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 384,190,971 99.7642 506,300 0.1315 401,600 0.1043
9、 议案名称：《关于申请银行授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 384,199,771 99.7665 501,400 0.1302 397,700 0.1033
10、 议案名称：《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 383,496,371 99.5839 1,193,700 0.3100 408,800 0.1062
11、 议案名称：《关于公司开展期货套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 384,180,771 99.7616 508,200 0.1320 409,900 0.1064
12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 384,210,871 99.7694 512,200 0.1330 375,800 0.0976
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
6 《关于公司2024 2,035, 69.3179 520,3 17.7219 380,5 12.9602
年度利润分配 112 00 00
预案的议案》
7 《关于公司2025 1,956, 66.6543 702,1 23.9142 276,9 9.4315
年度董事、高级 912 00 00
管理人员薪酬、
津贴的议案》
8 《关于支付2024 2,028, 69.0760 506,3 17.2451 401,6 13.6789
年度审计费用 012 00 00
及续聘 2025 年
度审计机构的
议案》
10 《关于公司2025 1,333, 45.4173 1,193, 40.6586 408,8 13.9241
年度为子公司 412 700 00

提供担保额度
的议案》
11 《关于公司开展 2,017, 68.7286 508,2 1