华达新材:浙江华达新型材料股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2025-022
浙江华达新型材料股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 13 日
(二)股东会召开的地点：杭州市富阳区大源镇大桥南路 198 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 125
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 369,118,690
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
72.9107
份总数的比例（%）
注:截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 5,158,500 股，该等回购股份不享有股东会表决权。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由公司董事长邵明祥先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》和《浙江华达新型材料股份有限公司章程》《浙江华达新
型材料股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书蒋玉兰出席本次会议，其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 368,860,530 99.9300 11,460 0.0031 246,700 0.0669
2、 议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 368,860,530 99.9300 11,460 0.0031 246,700 0.0669
3、 议案名称：《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》
审议结果：通过

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 368,864,630 99.9311 14,460 0.0039 239,600 0.0650
4、 议案名称：《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 369,086,030 99.9911 21,660 0.0058 11,000 0.0031
5、 议案名称：《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 369,102,330 99.9955 5,360 0.0014 11,000 0.0031
6、 议案名称：《关于申请银行综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 368,873,070 99.9334 5,760 0.0015 239,860 0.0651
7、 议案名称：《关于开展远期结售汇业务的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 368,857,530 99.9292 21,560 0.0058 239,600 0.0650
8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 368,873,030 99.9334 8,460 0.0022 237,200 0.0644
9、 议案名称：《关于董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 348,180,530 99.8900 137,460 0.0394 245,900 0.0706
10、 议案名称：《关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 368,727,970 99.8941 144,560 0.0391 246,160 0.0668
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 《关于<2024 年度利润分配方案> 12,069,470 99.7301 21,660 0.1789 11,000 0.0910
的议案》
5 《关于使用闲置自有资金购买理财 12,085,770 99.8648 5,360 0.0442 11,000 0.0910
产品的议案》
7 《关于开展远期结售汇业务的议 11,840,970 97.8420 21,560 0.1781 239,600 1.9799
案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》 11,856,470 97.9701 8,460 0.0699 237,200 1.9600
9 《关于董事 2024 年度薪酬确认及 11,718,770 96.8322 137,460 1.1358 245,900 2.0320
2025 年度薪酬标准的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
1．上述十项议案均属于普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股
东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
2．议案 4、5、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票；
3．议案 9，关联股东邵明祥、邵明霞、季绍敏进行回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：章佳平、童碧君
2、律师见证结论意见：
贵公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资
格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《规范运
作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通
过的表决结果为合法、有效。
特此公告。
浙江华达新型材料股份有限公司董事会
2025 年 5 月 14 日