鼎智科技:2024年年度股东会决议公告

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-067
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日
2.会议召开地点：鼎智科技三楼会议室一
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长华荣伟先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
77,660,338 股，占公司有表决权股份总数的 57.7565%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
846,340 股，占公司有表决权股份总数的 0.6294%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 77,660,338 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 77,660,338 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 77,660,338 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况
无
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 77,660,338 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无。
（五）审议通过《关于公司非独立董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025
年度薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 47,269,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
关联股东丁泉军、时立强、娄安云、常州鼎利实业投资合伙企业（有限 合伙）、邵莉平、郭燕回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事津贴的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 77,660,338 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况
无。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 77,660,338 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无。
（八）审议通过《关于公司拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 77,660,338 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无。
（九）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 77,660,338 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况

无。
（十）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 77,660,338 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无。
（十一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 77,660,338 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无。
（十二）审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议
案》
1.议案表决结果：
同意股数 77,660,338 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况

无。
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于公司 2024 年度权益
七 846,340 100% 0 0% 0 0%
分派预案的议案》
《关于修订<公司章程>的
十 846,340 100% 0 0% 0 0%
议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：胡璿、应佳璐
（三）结论性意见
本所律师经核查后认为，鼎智科技本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
2.《北京德恒（杭州）律师事务所关于江苏鼎智智能控制科技股份有限 公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

董事会
2025 年 5 月 13 日