麒麟信安:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安
湖南麒麟信安科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知...... 3
2024 年年度股东大会会议议程...... 5
2024 年年度股东大会会议议案...... 7
议案一：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案......7
议案二：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案......8
议案三：关于《2024 年度财务决算报告》的议案......9
议案四：关于《2025 年度财务预算报告》的议案......10
议案五：关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案......11
议案六：关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案...... 12
议案七：关于 2025 年度董事薪酬方案的议案......13
议案八：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案......14
议案九：关于购买董监高责任险的议案...... 15
议案十：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案......16
听取事项：2024 年度独立董事述职报告...... 17
附件 1：2024 年度董事会工作报告......18
附件 2：2024 年度监事会工作报告......30
附件 3：2024 年度财务决算报告......34
2024 年年度股东大会会议须知
为维护湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》以及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，特制定公司 2024 年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东及股东代理人的合法权益，请出席大会的股东及股东代理人或其他出席者须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东及股东代理人自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-039）。

2024 年年度股东大会会议议程
一、会议召开的时间、地点及投票方式
（一）召开时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 00 分  
（二）召开地点：湖南省长沙高新开发区麒云路 20 号麒麟科技园 1 栋 1 楼
（三）会议召集人：董事会
（四）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合
（五）网络投票系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 21 日至 2025 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。  
二、会议议程：
(一)参会人员签到，股东进行登记
(二)主持人宣布会议开始，宣布到会股东人数及所持有的表决权数量，并介绍
现场出席人员情况
(三)宣读股东大会会议须知
(四)推举计票人和监票人
(五) 审议议案
1、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》；
5、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；
6、《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；
7、《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》；
8、《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》；
9、《关于购买董监高责任险的议案》；

10、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》；
11、听取 2024 年度独立董事述职报告。
(六)针对大会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问
(七)与会股东及股东代理人对议案投票表决
(八)休会，统计现场表决结果
(九)复会，主持人宣布现场表决结果（最终投票结果以公司公告为准）
(十)见证律师发言
(十一) 签署会议文件
(十二) 现场会议结束

2024 年年度股东大会会议议案
议案一：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，结合 2024 年实际工作情况，董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，具体报告内容详见附件 1。
该议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。
湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会
2025 年 5 月 21 日
附件 1:《2024 年度董事会工作报告》
议案二：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，结合 2024 年实际工作情况，监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，具体报告内容详见附件 2。
该议案已经公司第二届监事会第二十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。
湖南麒麟信安科技股份有限公司 监事会
2025 年 5 月 21 日
附件 2：《2024 年度监事会工作报告》
议案三：关于《2024 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代理人：
公司根据 2024 年度实际经营情况编制了《2024 年度财务决算报告》。具体
报告内容详见附件 3。
该议案已经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。
湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会
2025 年 5 月 21 日
附件 3：《2024 年度财务决算报告》
议案四：关于《2025 年度财务预算报告》的议案
各位股东及股东代理人：
根据公司的战略发展目标以及公司 2025 年市场拓展计划，在综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求的基础上，结合 2024 年度经营计划，以 2024年度经营成果为基础，编制了公司《2025 年度财务预算报告》。
一、预算编制说明和基本假设
1、本预算编制范围包括公司合并报表范围内的母公司、子公司；
2、公司所遵循的国家和地方的现行法律法规和制度无重大变化；
3、公司主要经营所在地、行业形势及涉及地区的社会经济环境无重大变化；
4、公司的生产经营计划能够顺利进行，无重大变化；
5、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。
二、2025 年度预算指标
根据 2025 年度公司战略目标、生产经营和市场拓展计划，公司将紧抓行业发展机遇，积极开拓市场机会，同时进一步加强运营管理，优化公司运营效率，着力推进并落实公司发展战略。预计公司 2025 年营业收入及净利润将实现稳步增长。
三、重点提示
2025 年度财务预算目标不代表公司对 2025 年度盈利预测，更不代表公司对
投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、行业发展状况，以及本议案中重要假设前提的实现、公司管理团队的努力等多种因素，存在较大的不确定性。
该议案已经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。
湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会
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