海南华铁:浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告

证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：2025-038
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟回购股份的资金金额：不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币
30,000 万元（含）。
● 回购股份资金来源：公司自有资金及股票回购专项贷款。截止公告披露日，公司已收到中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行出具的《承诺函》，中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行承诺向公司提供金额最高不超过人民币27,000 万元的股票回购专项贷款，借款期限不超过 36 个月。
● 拟回购股份用途：用于实施员工持股计划或者股权激励。
● 回购股份价格：不超过 15.95 元/股（含）。
● 回购股份方式：通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
● 回购股份期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。
● 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董监高、控股股东、
实际控制人、持股 5%的股东未来 3 个月、未来 6 个月及本回购方案实施期间暂无
明确减持公司股份的计划。若未来拟实施公司股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
● 相关风险提示：
（一）本次回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，可能存在本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险；
（二）若公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购的事项发生，可能存在本次回购方案无法顺利实施、或者根据规则变更或终止本次回购方案的风险；

（三）本次回购股份拟用于实施员工持股计划或者股权激励，可能存在因员工持股计划或者股权激励未能经公司董事会等决策机构审议通过、员工持股计划或者股权激励认购对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。本次回购的股份若未能在股份回购完成之后法定期限内用于员工持股计划或者股权激励，未实施部分股份将依法予以注销。
（四）本次回购股份方案不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
一、 回购方案的审议及实施程序
2025 年 2 月 7 日，公司董事、总经理胡丹锋先生向公司董事会提议回购公司
股份，并提交《关于提议回购公司股份的函》。提议内容详见公司于 2025 年 2 月 8
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于公司董事、总经理提议回购公司股份的公告》（公告编号：2025-005）。
2025 年 5 月 13 日，公司召开第五届董事会第十三次会议（表决结果：9 票同
意，0 票反对，0 票回避），审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。根据《公司章程》第二十六条的相关规定，本次回购股份方案经得三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
二、 回购预案的主要内容
本次回购预案的主要内容如下：
回购方案首次披露日 2025/5/14，由董事、总经理胡丹锋先生提议
回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月
方案日期及提议人 2025/2/7，由董事、总经理胡丹锋先生提议
预计回购金额 20,000万元~30,000万元
回购资金来源 自有资金及股票回购专项贷款
回购价格上限 15.95元/股
□减少注册资本
回购用途 √用于员工持股计划或股权激励
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益

回购股份方式 集中竞价交易方式
回购股份数量 1,253.92 万股 ~ 1,880.88万股（依照回购价格上限测
算）
回购股份占总股本比 0.63%~0.95%
例
（一） 回购股份的目的
为进一步稳定投资者对公司股票长期价值的预期，构建稳定的投资者结构，增强投资者信心和提升公司股票长期投资价值，同时充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，完善公司长效激励机制和利益共享机制，促进公司健康可持续发展，公司拟以自有资金及股票回购专项贷款回购公司部分社会公众股份，用于股权激励或员工持股计划，未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份的，尚未使用的已回购股份将予以注销。
（二） 拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股 A 股。
（三） 回购股份的方式
通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
（四） 回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
2、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限时，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；
（3）如果公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
3、公司不得在下述期间回购公司股票：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生
之日或在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
（五） 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
本次回购股份的资金总额不低于人民币 20,000万元且不超过人民币30,000万元。若按本次回购价格上限 15.95 元/股、回购资金总额下限 20,000 万元、上限
30,000 万元测算，本次拟回购数量约为 1,253.92 万股至 1,880.88 万股，约占公司
总股本的比例为 0.63%至 0.95%。
回购用途 拟回购数量 占公司总股本 拟回购资金总 回购实施期限
比例 额
用于实施员 1,253.92 万股至 20,000 万元至 自董事会审议通过
工持股计划 1,880.88 万股 0.63%至 0.95% 30,000 万元 回购股份方案之日
或股权激励 起不超过 12 个月
本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。
若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。
（六） 回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次股份回购价格为不超过人民币 15.95 元/股（含），回购股份的价格上限不超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格董事会授权公司和管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的价格上限进行相应调整。
（七） 回购股份的资金来源
本次回购的资金总额不低于人民币 20,000 万元且不超过人民币 30,000 万元
（含），资金来源为自有资金及股票回购专项贷款。
截至本公告披露日，公司已收到中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行出具的《承诺函》，中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行承诺向公司提供金额最高不超过人民币 27,000 万元的股票回购专项贷款，借款期限不超过 36 个月。
上述《承诺函》的获得可为公司股份回购提供专项融资支持，获批的回购专项贷款额度不代表公司对回购金额的承诺，具体贷款事宜以双方签订的贷款合同为准。公司将根据回购股份方案积极实施回购公司股份，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购股份数量为准。
（八） 预计回购后公司股权结构的变动情况
按照本次回购下限人民币 20,000 万元和回购金额上限人民币 30,000 万元，回
购价格上限 15.95 元/股进行测算，公司股本结构变动如下：
本次回购前 回购后 回购后
（按回购下限计算） （按回购上限计算）
股份类别 股份数量 比例 比例 股份数量 比例
（股） （%） 股份数量（股） （%） （股） （%）
有限售条件 - - - - - -
流通股份
无限售条件 1,990,246,629 100.00% 1,990,246,629 100.00% 1,990,246,629 100.00%
流通股份
其中：回购账 7,885,980 0.40% 20,425,164 1.03% 26,694,757 1.34%
户股数
股份总数 1,990,246,629 100.00% 1,990,246,629 100.00% 1,990,246,629 100.00%
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。
（九） 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
1、根据本次回购方案，回购资金将在回购期限内择机支付，具有一定弹性。
截至 2025 年 3 月 31 日（未经审计），公司总资产 2,382,243.60 万元，归属于上市
公司股东的净资产 659,513.49 万元，流动资产 578,482.94 万元，假设回购资金总额的上限人民币 30,000 万元（含）全部使用完毕，则占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比重分别为 1.26%、4.55%、5.19%，占比较低。根据公司目前经营、财务及未来发展规划，公司认为不高于人民币 30,000万元（含）的股份回购金额，不会对公司经营活动、财务状况和未