均普智能:宁波均普智能制造股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告

688306 2025-040
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2025年5月9日以电子邮件形式发出通知，并于2025年5月13日在公司会议室以现场结合多种通讯的方式召开。本次会议由董事长刘元先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于新增2025年度对外担保额度预计的议案》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-042）。
2、审议并通过《关于向全资子公司增资的议案》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-043）。
3、审议并通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-044）。
4、审议并通过《关于豁免第二届董事会第三十三次会议通知时限的议案》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宁波均普智能制造股份有限公司董事会
2025年5月14日