利元亨:广东利元亨智能装备股份有限公司2024年年度股东会会议资料

证券代码：688499 证券简称：利元亨
广东利元亨智能装备股份有限公司
2024 年年度股东会
会议资料
广东利元亨智能装备股份有限公司
二〇二五年五月

目 录

2024 年年度股东会会议须知......4
2024 年年度股东会会议议程......6
2024 年年度股东会会议议案......8
议案一 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......8
议案二 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......21
议案三 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案......27
议案四 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案......28议案五 关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对子公司提供
担保额度预计的议案......29
议案六 关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案......31议案七 关于取消监事会、变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商登
记的议案......32议案八 关于修订《广东利元亨智能装备股份有限公司股东会议事规则》的议案
......33议案九 关于修订《广东利元亨智能装备股份有限公司董事会议事规则》的议案
......34议案十 关于修订《广东利元亨智能装备股份有限公司控股股东、实际控制人行
为规范及信息问询制度》的议案......35议案十一 关于修订《广东利元亨智能装备股份有限公司关联交易管理制度》的
议案......36议案十二 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案.....37议案十三 关于公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案.....38
议案十四 关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案......39议案十五 关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议
案......41
议案十六 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案......46
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2024 年年度股东会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

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2024 年年度股东会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、 现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14 点 30 分
2、 现场会议地点：广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号利元亨工业园一
期 1103 会议室
3、 会议召集人：广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
4、 会议主持人：董事长周俊雄先生
5、 网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持 有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）审议会议议案
非累积投票议案名称
1 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
5 《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保
额度预计的议案》
6 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》
7 《关于取消监事会、变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的
议案》
8 《关于修订<广东利元亨智能装备股份有限公司股东会议事规则>的议案》
9 《关于修订<广东利元亨智能装备股份有限公司董事会议事规则>的议案》
10 《关于修订<广东利元亨智能装备股份有限公司控股股东、实际控制人行为规
范及信息问询制度>的议案》
11 《关于修订<广东利元亨智能装备股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
12 《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
13 《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
14 《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
15 《关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
16 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
（六）听取《2024 年度独立董事述职报告》
（七）与会股东及股东代理人发言及提问
（八）与会股东及股东代理人对议案投票表决
（九）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（十）汇总网络投票与现场投票表决结果
（十一）主持人宣读股东会表决结果及股东会决议
（十二）见证律师宣读本次股东会的法律意见
（十三）签署会议文件
（十四）主持人宣布本次股东会结束

广东利元亨智能装备股份有限公司
2024 年年度股东会会议议案
议案一
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
2024 年，公司董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的要求及《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东利元亨智能装备股份有限公司董事会议事规则》的规定，切实履行股东会赋予的各项职权，严格执行股东会各项决议，充分发挥定战略、作决策、防风险职能作用，实现长期发展战略和年度计划充分衔接、动态匹配，保障公司可持续稳定发展。具体内容详见附件。
本议案已经2025年4月29日召开的公司第三届董事会第十二次会议审议通过。
现提交公司 2024 年年度股东会审议。
附件：《广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
附件：
广东利元亨智能装备股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全
体成员严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的要求及《公司章程》《广东利元亨 智能装备股份有限公司董事会议事规则》的规定，切实履行股东会赋予的各项职 权，严格执行股东会各项决议，充分发挥定战略、作决策、防风险职能作用，实 现长期发展战略和年度计划充分衔接、动态匹配，保障公司可持续稳定发展。公 司董事会 2024 年度工作报告如下：
一、2024 年董事会履职情况
（一）董事会运行情况
公司第二届董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，任期截止于 2024 年 6
月 21 日，并于 2024 年 6 月 21 日完成换届选举。公司第三届董事会于 2024 年 6
月 21 日成立，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。第三届
董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名。公司董事人数及人员构成符合法律、法
规和《公司章程》的规定。
报告期内，公司董事会共召开 17 次董事会会议，公司全体董事均通过现场
或通讯方式出席了各次会议。董事会的召集、提案、召开、出席、议事、表决、 决议及会议记录均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
董事会全体董事依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，秉承对全体股东负 责的原则，从公司长远持续发展出发，认真负责地审议提交董事会的各项议案， 对公司治理及经营管理作出了重要决策。董事会会议的具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期