中创股份:山东中创软件商用中间件股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688695 证券简称：中创股份
山东中创软件商用中间件股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知......1
2024 年年度股东大会会议议程......3
2024 年年度股东大会会议议案......5
议案一：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案......5
议案二：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案......6
议案三：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案......13
议案四：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案......18
议案五：关于公司《2024 年度利润分配预案》的议案......24
议案六：关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案......25
议案七：关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案......26
议案八：关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案......27
议案九：关于续聘 2025 年度审计机构的议案...... 28
山东中创软件商用中间件股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》及《山东中创软件商用中间件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山东中创软件商用中间件股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会须知如下：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应于股东大会召开前向股东大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2次。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 4
月 28 日披露于上海证券交易所网站的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-012）。

山东中创软件商用中间件股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议的时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）14 点 30 分
（二）现场会议地点：山东省济南市历下区千佛山东路 41-1 号公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长景新海先生
（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
（六）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 22 日至 2025 年 5 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
序号 议案名称
1 《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》
2 《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
3 《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》
4 《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

5 《关于公司〈2024 年度利润分配预案〉的议案》
6 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
7 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
8 《关于〈2024 年度独立董事述职报告〉的议案》
9 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，宣读会议表决结果、议案通过情况
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布现场会议结束

山东中创软件商用中间件股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案一：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及《公司章程》等相关规定，公司编制了《山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024年年度报告》及其摘要，报告内容包括公司 2024 年年度的财务状况和经营情况等事项。
公司 2024 年年度报告及其摘要的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日刊载
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024 年年度报告》及《山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十二日
议案二：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》《山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）的相关规定，并结合 2024 年度公司运营及董事会工作情况，公司董事会编制了《山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件 1。
本议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件 1：《山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十二日
附件 1
山东中创软件商用中间件股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规、《上市规则》等监管规定及《公 司章程》《董事会议事规则》等公司制度开展董事会各项工作，切实履行义务、审 慎行使职权，积极执行股东大会相关决议，进一步规范公司治理，保障公司的良好 运作和可持续发展。现将董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下：
一、公司经营情况
2024 年是公司上市元年，标志着公司正式迈入资本市场，公司的发展也开启了
新的篇章。报告期内，公司实现营业总收入 19,425.37 万元，同比增长 7.96%；实现 归属于母公司所有者的净利润 3,871.68 万元，同比下降 41.92%；实现归属于母公司 所有者的扣除非经常性损益的净利润 3,579.46 万元，同比下降 43.36%。公司总资产
85,998.94 万元，同比增长 90.32%；归属于母公司的所有者净资产 81,131.84 万元，
同比增长 106.10%。
二、董事履职情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年度，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，共召开七次
董事会会议，会议情况及决议内容如下：
序号 会议名称 召开日期 议案名称
第七届董事会 1.《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》
1 第二次会议 2024 年 1 月 8 日 2.