海汽集团:海汽集团2024年年度股东大会会议资料

海南海汽运输集团股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月

目 录
一、海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会
议须知 ...... 3二、海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会
议议程 ...... 5三、海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年年度股东大会审
议议案 ...... 8（一）关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 ··· 8（二）关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 ··· 19（三）关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案 ·· 26（四）关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 ···· 27（五）关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 ···· 32（六）关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 ·····33（七）关于公司 2025 年度财务预算草案的议案 ···· 34
（八）关于公司日常关联交易预案的议案......35（九）关于公司转让全资子公司海南海汽器材有限公司 100%
股权暨关联交易的议案......42
海南海汽运输集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》《海南海汽运输集团股份有限公司章程》和《海南海汽运输集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作，请参会人员自觉维护会议秩序。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利；同时，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、在股东大会召开过程中，股东要求发言的应举手示意，经大会主持人同意，方可发言；股东发言时，应当首先作自我介绍并说明其所持的股份类别及股份数量，发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每一股东发言不超过两次，每次发言原则上不超过五分钟。大会不能满足所有要求发言的股东的要求，请股东在会后通过电话、邮件等方式与公司董事会办公室联系，公司将认真听取股东的建议、意见。

四、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地回答股东的问题。
五、谢绝个人进行录音、拍照及录像。
六、股东大会的议案采用书面记名投票方式和网络投票方式表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。网络投
票方式请参见 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公开披露的《海南海汽运输集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
七、公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。
八、公司聘请上海锦天城律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
九、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。

海南海汽运输集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、现场会议议程
时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）上午 9:30
地点：海南省海口市美兰区海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2
号会议室
主持人：冯宪阳（董事长）
时 间 议 程
9:00－9：20 股东登记，会议签到
宣布开始，介绍股东和股东代表，宣读股东出席统
计结果，介绍参会人员。
一 宣读会议注意事项
宣读、介绍议案内容
9:30 开始 1.关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
二 2.关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
3.关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
4.关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

5.关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
6.关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
7.关于公司 2025 年度财务预算草案的议案
8.关于公司日常关联交易预案的议案
9.关于公司转让全资子公司海南海汽器材有限
公司 100%股权暨关联交易的议案
三 股东审议议案
四 推选计票人、监票人，并由股东投票表决
五 宣布各项议案现场表决结果
六 宣读股东大会决议
七 律师宣读股东大会法律意见书
八 宣布会议结束
参会相关人员签署股东大会会议记录、决议等相关
文件
二、股权登记日：2025 年 5 月 14 日
三、网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 19 日

至 2025 年 5 月 19 日
采用上交所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com/home），通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9：15－15：00。
海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年年度股东大会之议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、规范、审慎地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，推动了公司持续、稳定、健康发展。根据公司章程和《董事会议事规则》等有关规定，《公司 2024 年度董事会工作报告》（详见附件）须经股东大会审议批准。
此议案已于 2025 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第四十五
次会议审议通过，具体内容请参见公司于 2025 年 4 月 29 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽运输集团股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议公告》（公告编号：2025-020）。
现提请股东大会审议。

海南海汽运输集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和规范健康发展。现将公司董事会 2024 年度的主要工作报告报如下：
一、2024 年度公司经营情况
2024 年，面临传统道路客运持续下行的不利局面，公司紧紧围绕“强基固本、转型发展”的经营理念，全面落实年度 50 项重点工作任务，以创新作驱动、向管理要效能，有效抵御了市场下行冲击，企业发展总体呈现出基础持续巩固、动能持续增强的良好局面。公司 2024 全年共完成客运量 1,955 万人次，同比下降1%；完成客运周转量 15.28 亿人公里，同比下降 10%；公司实现营业收入 837,363,661.28 元，同比下降 0.51%，利润总额-92,079,450.97 元，同比下降 42.51%；归属于母公司所有者的净利润-97,696,232.97 元，同比下降 41.65%。
二、董事会日常工作情况
报告期内，董事会根据《公司法》《公司章程》等法律法规
赋予的职责，坚持依法合规运作，充分发挥董事会在公司治理中
的核心作用。同时加强信息披露与投资者关系管理工作，最大程
度保障保护投资者利益，勤勉、谨慎、认真地行使公司及股东大
会所赋予的各项职权。
（一）董事会会议召开情况
2024 年，公司共召开董事会 17 次，审议 68 项议案。所有会
议召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结
果和决议内容均符合法律法规的规定。会议具体情况如下：
会议 时间 议案
第四届董事 2024年1月
会第二十七 16 日 1.关于聘任马德丰先生为公司副总经理的议案
次会议
1.关于聘任符干春先生为公司副总经理的议案
第四届董事 2024年2月 2.关于终止开发保亭商业广场项目的议案
会第二十八 23 日
次会议 3.关于办理 5 亿元有息负债融资的议案
4.关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
第四届董事 2024年2月 1.关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
会第二十九 27 日 关联交易事项申请文件并拟重新报送申请文件的议案
次会议
1.关于审议公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易符合相关法律法规的议案
2.关于审议本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、评估
报告的议案
第四届董事 2024年3月 3.关于审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
会第三十次 5 日 金暨关联交易的方案的议案
会议 4.关于审议本次交易方案调整构成重组方案重大调整的议案
5.关于审议《海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
及其摘要的议案

6.关于审议公司与海南省旅游投资发展有限公司签署附条件
生效的《发行股份及支付现金购买资产补充协议（五）》的
议案
7.关于审议本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的
议案